Банк заподозрил уральца в отмывании денег после покупки шубы жене

Вот смотри я работаю в конторе которая есть юрлицо мне переводят БЕЛУЮ зарплату на МОЮ сберовскую карту, ну нет в конторе "зарплатного проекта" не готова она банкам за обслуживание платить, сейчас задолженность есть за 3 месяца и вот вот должны рассчитаться сразу за 3 месяца. Получается довольно таки крупная сумма у коллег поболее будет. Как только перечислят я тут же сниму наличку, почему я выше написал, и меня сразу забанят?

Суд он проиграет. Банк просто сошлется на Федеральный Закон номер не помню о противодействии терроризму и экстремизму. Банк имеет право блокировать средства даже не из-за суммы, а просто по тому, что это "не типичная операция". Вот показалось этим пидарасам что-то странным.

Да лан, блочить за полтос в сутки- бред. Мульт в месяц с классик, с голда можно больше, я думаю. И да, карт надо несколько, в разных банках. Да, желательно с этих карт тратить на повседневную жизнь.
Так что у энтого дядьки не обнал, не похоже....

Не все так просто, как вам кажется. ЦБ обязывает банк следить за тем, чтобы организации не проводили обналичку.

В названии банка фигурирует город Сан Паоло? Если да, то у меня для тебя хуевые новости. Этот банк ничем не лучше. Просто он более тормозной.

За наличку идут скидки до 5 %, вот он и снимал. Тоже в магазе охота покупал. Более чем на 30 тыщ. Продован сразу предупредил за наличку скидка. Поболтав прдовн сказал, что снего банк4% берет за операцию вот и снять выгоднее.

СУДАРЬ !! в газетной статеюшечке этот гондончик ЭТОГО не пишет !! ОТ СЛОВА СОВСЕМ !! он упирает на то что это ЕГО деньги ... вы педалируете ситуацию в вариант хуйни на скотобойне .. этот чел пишет -- Я очень удивился — ведь на этой карте обычно размещаю свои доходы и буквально накануне на счете оставалась более чем приличная сумма ----------- https://ura.news/news/1052310028

Интересно, а не нарушать чтобы штрафы не получать есть у кого-нибудь принципы......про банки вроде правильно, а по сути ты такой же уебок как и они. Ну и за границу наверное через Минск ездишь. И Тиньков нормальный банк

ФОРМАЛИН

Подозрение на: срач/оскорбления  Статья #1 дезинформационного кодекса  Выполненное действие: предупреждения +20%, лимит 1x10  Погрешность принятого решения: 0%

Это сообщение отредактировал system - 27.10.2017 - 10:52

Вот! Золотые слова!
Я выкинул все карты на хер. Мои деньги - это мои деньги.

есть белая контора которая и раньше и тебе зп платила и другим и налоги и отчисления и крупная сумма за три месяца это 300 тысяч рублей? и что, забанили? не поверю.

и есть помойка однодневная, с которой по картам физ лиц разлетелось 15 млн за один день и по 500 тысяч на карту каждому физу и началось снятие нала........

разницу видишь?

Такая же фигня, теперь есть только зарплатная с которой все вывожу в день перечисления

ещё раз говорю, переведи разово на физика с юрика 300-500 тысяч и начни снимать ежедневно с карты физика, забанят после второй или третьей операции по снятию.

Уже второй раз за 10 мин. натыкаюсь на очередной твой комментарий, тут первый. У меня вопрос ты дурак или тролль?

Это сообщение отредактировал kocmonaft - 27.10.2017 - 09:59

хуйню написал, и рад.
какая это прибыль? лишить банк % - это вообще святое дело.
выдумали ебанину с обналичкой, уроды тупоголовые. а другие уроды это поддерживают

У меня так пидорги, 2-а раза карты за рубежом блокировали, хорошо что налички чутка всегда с собой беру.

он потому и не пишет, что тогда бы всё стало понятно.

ни один банк не забанит за снятие нала если нал туда был ранее внесён через банкомат или через поступление от другого физа, любые суммы клади-снимай, вообще не будет вопросов и тем более блокировок.

в первую очередь ты лишаешь не банк процентов при обналичке, а наполнение бюджета. так что хуйню пишешь ты и при чём постоянно.

Теперь можно подать в суд, как за упущенную выгоду, так и за моральный ущерб.

Да не 17 лет, там с начала 90-х веревочка вьется. Когда ВВ еще в Питере "помогал" Собчаку руководить городом, там Остап Бендер нервно курил бы в сторонке, глядя на схемы, которые проворачивали Путин, Чубайс, Кудрин, Чуров, Медведев, Козак и прочие сотрудники аппарата Анатолия Собчака.

Блокирование клиента идет после его идентификации и подтверждении того что клиент включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Основаниями для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, являются вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации.
Уполномоченный орган издает постановление о приостановлении операций с денежными средствами.
В случае блокировки без ведома уполномоченного органа банк должен иметь достаточные основания для подозревания клиента в причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Это совсем кратко и без всех вариантов словами и буквами из спорного ФЗ

Это сообщение отредактировал Snakesnow - 27.10.2017 - 10:05

деньги конечно нужно хранить в банке , но в банке трех литровои и хранить ее там куда не дотянутся ручонки нашего государства и прочих умельцев по отёму денег

Ты сейчас хуйню писать стал. Сам же сказал с юрика на физ лицо и снятие налички, это уже два нарушенных пункта из списка ЦБ. Банить начали последние полгода после взъебки ЦБ банков. Вот я и спрашиваю меня и моих коллег у которых поболее 300тыр забанят? А ты начал верю не верю.
Пы.Сы. Ты похоже не прочитал вопрос. И да контора давно работает.

Это сообщение отредактировал Klotik - 27.10.2017 - 10:12

Да? А как же это?

В июле 2017 года ЦБ объяснил банкам, какие операции считать подозрительными (перечень — в двух документах: Методические рекомендации ЦБ РФ от 21 июля 2017 года №18-МР и Методические рекомендации ЦБ РФ №19-МР от 21 июля 2017 года). ЦБ отметил, что видит увеличение объемов операций по снятию юридическими лицами и ИП средств с дебетовых карт, что может свидетельствовать о незаконном использовании этих денег. Регулятор упрекнул кредитные организации в формальном отношении к исполнению 115-ФЗ, рекомендовал ужесточить контроль в этом направлении и передавать информацию о клиентах, которые совершают подозрительные операции. Неблагонадежные клиенты, по мнению ЦБ, обладают двумя или более признаками из списка:


наличные составляют более 30% от недельного оборота;

с даты создания юридического лица прошло менее двух лет;

деятельность, в рамках которой производятся операции по зачислению и списанию средств со счета, не создает у его владельца обязательств по уплате налогов либо налоговая нагрузка является минимальной;

деньги поступают на счет от контрагентов, по чьим банковским счетам проводятся операции с признаками транзитных;

деньги на счет поступают от контрагента, который одновременно переводит средства на счета других клиентов;

средства, как правило, поступают на счет суммами, не превышающими 600 тыс. рублей;

снятие наличных осуществляется регулярно, ежедневно или в течение трех-пяти дней со дня поступления;

снятие наличных в сумме, не превышающей 600 тыс. рублей, либо в сумме, близкой к максимальному объёму средств, который может выдаваться клиенту в течение одного операционного дня;

деньги снимаются в конце одного операционного дня и снова — в начале следующего;

у клиента несколько корпоративных карт, через которые снимаются наличные, а других операций почти нет.

уже писано было на ЯПе давно правда. мужик один переводил сыну-студенты в другой город на карту раз в два дня по 2000рупий. банк заблочил карту, мол странные переводы какие-то. а не отмывает ли баблос?

Допустим блокируем лям клиента-пока он неделю разбирается с этим геммором банк его лям прокручивает и зарабатывает несколько десятков тыр на спекулятивном рынке- профит.....