Банк заподозрил уральца в отмывании денег после покупки шубы жене

Автоматизированную систему контроля номеров банкнот (АС КНБ) ЦБ ввел в постоянную эксплуатацию в июне 2015 года.
Оборудование для записи и для персонификации уже есть и работает, учёт наличности уже ведётся какие купюры кто получает или кладёт в банкомат, ещё остался один шаг до полного контроля оборота наличности. год-два и всё.

Это он уже не дикий. В "цивилизованных странах" уже давно примерно так.
В тех же США- безнал уже давно основное средство расчетов и налоговая все расходы мониторит в подробностях. И не дай бог у тебя в декларации доходы с расходами не сойдутся- пойдешь по стопам Аль Капоне. :)

С крупными суммами кэша еще интереснее.
Любой полицейский, увидев у вас приличную сумму бумажками (от нескольких тысяч), может запросто конфисковать ее просто по подозрению в том, что вы ее приобрели преступным путем или намерены использовать для преступлений, например- для покупки наркотиков.
И все. Дальше ВЫ должны будете доказать в суде, что полицейский был не прав. Это крайне редко у кого получается, сами понимаете. Существенную часть изъятой суммы забирает себе департамент полиции и тратит по своему усмотрению. Ну, понимаете. :)

Это я к чему.
Любители кэша- не расслабляйтесь. При необходимости, вас его лишат, ну, может, с чуть меньшей легкостью.

Хорошая новость- бОльшая часть мира живет в таких условиях и особо не парится.
Тем, кто занимается малозаконными и вообще незаконными вещами- не нойте, что вам мешают обналичивать и принимать платежи за закладки со Спайсами.
Ищите новые способы, двигайте прогресс! ))))

Никаого кота. 115 ФЗ касается каждого. Абсолютно любой персональный счет, абсолютно каждого гражданина РФ, могут, внимание, по подозрения Банка, без суда и следствия заблокировать на 2 месяца. Без всяких объяснений и извинений. Строго по закону.

Хер знает. Снимал шестьсот тыр на машину, после 100тыр было введено ограничение на снятие, после звонка в банк ограничение снято, снял оставшуюся сумму.

О планах создать в РФ"банковский концлагерь". Активизировался процесс вытеснения наличных безналичными. Высшая цель «хозяев денег» — абсолютная власть. Наше финансовое положение будет зависить от поведения перед начальством, даже образом мысли

Планы по ограничению хождения наличных денег в России прокомментировал Валентин Катасонов, председатель Русского экономического общества имени Шарапова.

Таким образом Катасонов ответил на планы по запрету выдавать зарплату наличными и ограничить оплаты наличными крупных покупок.

«В данном случае речь идет о создании некоего электронного банковского концлагеря. Необходимо отметить, что после финансового кризиса 2007-09 гг., произошли тектонические изменения в мире финансов. Процентные ставки стали уходить в минус. Я не буду подробно описывать проблему, но, прежде всего, обывателей интересует процентная ставка по депозитам, которые стали уходить в минус.

Кстати, ныне в Германии царит паника по этому поводу. Часть немецких граждан выходит на различные пикеты и демонстрации с требованием остановить процесс сворачивания наличного денежного обращения. Власть постоянно пытается им объяснить: «Выбирайте, господа! Безопасность или свобода?» Намекая на то, что безопасность важнее свободы. Немцы не желают отказываться от наличных денег, несмотря на то, что Германия является главной страной Европейского Союза. У немцев особая психологическая черта - они не желают, чтобы узнали об их денежных операциях.

Буквально позавчера натолкнулся на один материал, в котором говорилось, что немцы в срочном порядке скупают сейфы, потому что накладно держать деньги в банках - приходится платить за хранение финансов на банковских счетах. Немцы забирают деньги с депозитов и перекладывают их в наличной форме в металлические сейфы - домашние или в сейфы в виде банковских ячеек. Такая предстает перед нами картинка!

Банковская система, формировавшаяся на протяжении веков, строится, прежде всего, на депозитах. Под один рубль, доллар или евро, размещенных на депозите в банке, могут генерировать несколько безналичных денежных единиц - т.н. денежный мультипликатор. Это узаконенное фальшивомонетничество. Я пытаюсь привлечь широкую аудиторию к этой проблеме, но, к сожалению, никто не может врубиться. Это и объясняет панику в банковских кругах. И первое, что им приходит в голову - отменить наличные деньги для того, чтобы сохранить банковскую систему.

В России наблюдается подобная тенденция. Но нас все-таки в свое время спасали морозы и бездорожье. Достаточно сложно охватить безналичным денежным обращением всю матушку Россию от Калининграда до Курильских островов. Поэтому не думаю, что России в ближайшие месяцы грозит переход на безналичный расчет. Но, тем не менее, мы можем продолжить этот разговор, потому что хочется сказать, как общество может и должно реагировать на подобные угрозы. Существуют определенные способы, как это делается в Европе и США. Ситуация достаточно серьезная», - цитирует слова профессора «Русская народная линия».

http://kprf-kchr.ru/?q=node/10519

Зачем снимать? Да элементарно.
Продавец платит комиссию банку за операцию по карте от 1.9 до 3%.
Продавцу выгоднее налом принимать.

И я знаю несколько магазинов, где за оплату налом дают скидку 2-3% по сравнению с оплатой пластиком.

Ты хотел бы получить скидку 5000 рублей с покупки 200000 рублей, при условии что банкомат рядом? Да любой бы согласился потратить 5-10 минут времени на прогулку к банкомату за скидку в 5000 рублей.

Мне будет сложно объяснить 10кратное превышение затрат над доходами.
Наверное не только мне.
Я думаю, что вот этот шаг применительно к рядовым гражданам, и будет последней чертой, после чего идти на баррикады отговорок у народа уже не останется.