Банк заподозрил уральца в отмывании денег после покупки шубы жене

дядя, ты дурачок?
на кой хер ты с больной головы на здоровую перекладываешь, с чего у бизнеса должна голова о бюджете болеть, которые не пилит только ленивый.
бизнес должен зарабатывать деньги и уклоняться от поборов любыми способами.

Какого хуя я должен платить процент в бюджет с того с чего уже заплатил налог?

забейте это тролль причём жирный так что аж сало бежит

ви русскей ??? а то в одном предложении 3 ошибки --это дохуя !! а по банке --представляете --В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ТАКОЕ ОПИСЫВАЛОСЬ НЕ РАЗ !! И ЧЕМ КОНЧИЛОСЬ ??? хуйнёй .... читайте классику !! читайте ...

Ой, все эти ВИП/ХУИП менеджеры такая шняга для лохов.
Релальные ВИП менеджеры стоят других денег и абы кому не предлагаются.
Очень закрытая история.
А это все дикая поебень, рассчитанная для лохов и гнилых понтов.
100 раз уже проверяли ее работу, и зачастую, получаются, что через обычного менеджера быстрее.
Ибо на этих ВИП менеджерах "клиентов" весит как шишек на елке и они тупо забывают кому и что обещали.

У меня у матери "ВИП статус" в мегафоне, сами дали, давно уже, и теперь любой звонок в колл-центр тот еще геморой.
С обычной линии, автоматом, перебрасывают на ее "ВИП-менеджера", а тот по 30 минут трубку не берет...
Бесит, нереально.

В нашем царстве я ни сколько не удивлюсь если эту хуйню введут

Это сообщение отредактировал krouhgton - 27.10.2017 - 10:15

вот полностью согласен!
Особенная глупоусть - если счет давно принадлежит одному человеку, операции по нему проходят постоянно(зачисления/списания), а тут все-равно блокируют... Ну вот КАКИЕ тут могут основания? чем снятие налички со счета подозрителльно???

И еще, ребят. За СВОИ деньги не банят. Точнее банят иногда. Но если эту ситуацию заранее обговорить со своим манагером, то все будет ок.

Поясню на примере. Я ИП 6%, расчетный счет в банке с "24" в названии. Счет работает- т. е. есть стабильный круг контрагентов - те, которые платят мне, и те, которым плачу я. Еще со счета платятся налоги и пенсионка. В итоге остающиеся суммы я вполне спокойно кидаю на свою карту физлица с формулировкой:" Перевод собственных средств, остающихся в распоряжении после уплаты налогов. НДС не облагается". Важный момент-это должна быть ИМЕННО МОЯ карта. Т. е. ИНН ИП-плательщика и физика-получателя должен совпадать.

У меня брат военный. Карта у него сбербанка куда начисляется зарплата. Т.е. приходят деньги от МО. Решил он пару недель назад купить себе новый телик за 35 штук. Стал оплачивать через интернет. У него операция не прошла. Потом пришло сообщение, что карта заблокированна, т.к. была попытка провести сомнительную операцию. Пришлось ему ехать в отделение и там решать проблему. Два часа своего выходного на это потратил. А всего то хотел за свои честно заслуженные деньги купить телевизор.

Так что я бы на твоем месте не был настолько самоуверенным. Я после этого случая раскидал деньги по трём банкам и часть на счета жены перевел. Чтобы если вдруг заблокируют какой-то счёт можно было как-то выкрутиться.

Забавно читать комменты типа "Вот суки", "Какое они имеют право" и т.д.
Но случись чего и счет взломают, побежите же к этим "сука" выяснять, почему не заблокировали счет, когда с него деньги уходили.

Как по мне то просто необходимо делать звонок владельцу счета, когда с его счетом проводится операция, например от 10 000 и выше. Позвонил, узнал ,чт осам владелец платит, провел операцию, не узнал кто это - заблокирвоал счет.

Да уже есть только не все видят. Налог на покупку того сего и др.

угу. а оплачивать кто будет все эти радости жизни?
ты, наверное, удивишься, но далеко не все нищеброды. и десятка - это вообще мелочь

Так он ее за рубеж вывезет и там продаст

Дык это как раз не готовность. Я готов к всеобщему безналу. Но! При этом недопустимо, чтобы карту блокировали за покупку какой-нить хрени в интернет-магазине или за перевод десяти тысяч рублей двоюродному брату, попросившему в долг. То есть хорошо, что система работает, но тогда требуется тщательная отладка.

Это сообщение отредактировал Angelberth - 27.10.2017 - 10:17

Все эти истории подрывают доверие к банковской сфере.
Каждый, кого лично коснется подобная проблема, больше деньги в банк не понесет. Хуй с ним, с кэшбеком, процентами и милями. Главная задача банка с точки зрения вкладчиков- сохранение средств. Если он не в состоянии с ней справиться, то нахуй он нужен такой

Что это то?
Я сейчас говорю про ситуацию в посте, снял со своей карты деньги и тебе её заблокировали.
Заблокировали в связи с чем карту мужику? Что он денег снял? Это будет являться достаточными основаниями для подозрения в финансировании терроризма?
Так же как и моему другу, блокировка что снято 30 000 рублей с 4 карт в 1 день в разное время. Это достаточное основание для подозревания в терроризме?

Тем более речь идет что ты привел о ИП и юридических лицах. Я сейчас про физиков говорил.

Это сообщение отредактировал Snakesnow - 27.10.2017 - 10:19

Усердие с которым банки ринулись выполнять закон поражает. А что, бань всех кого не хочу ведь за это по закону им НИКАКОГО наказания НЕТ! Они даже извиняться не будут.

а это вообще хуета хует - к ситуации описанной ТС никакого отношения не имеет - тут ваще про Юрлиц и ИП. К простым людям отношения не имеет. а то каждый, кто снимает 2 раза в месяц ЗП в день, когда она перечисляется, подпадает под это описание.

Это список рекомендаций от ЦБ который он предоставил банкам после взъебки за невыполнения закона. Не видишь что ли или придуриваешься?

Больше 300 штук не храню на своей карте, официальная зп 18 тыщ, в случае чего, хрен я чего докажу. Пользуюсь картами жены, у нее белая зп.

Да ладно вам,сбербанк очень заботится о своих клиентах,недавно мне позвонили из этой чудной организации и настойчиво просили дать оценку их работе,и подсказать им,что бы я хотел изменить.Поэтому я остался очень доволен таким подходом к делу.Единственно что меня огорчило,это полное отсутствие каких либо отношений с этим банком,у меня там нет ни копейки и никаких карт и счетов.
А еще,они ежемесячно присылают мне код,на ВИП кредит по ВИП ставке и указывают мое имя отчество.
У нас в стране,нет настоящей банковской системы для людей.Я думаю,что скоро позакроют большинство банков в стране и оставят 4 всего во главе со сбербанком.

Про то и речь. выше почитай я обрисовал ситуацию и задал вопрос челу который тут все пытался объяснить.

И да как раз ЭТА хуета и имеет отношение к общей ситуации.

Это сообщение отредактировал Klotik - 27.10.2017 - 10:23

С добрым временем суток.

Скорее всего ни чего не получится у гражданина. Ибо это фантастика.

Дак ты сам то читай, там идет речь о юридических лицах и ИП которые нал проводят. А не про физических лицах которые снимают деньги со своей картой для того чтоб в дачном магазине пиво купить.
ЦБ отметил, что видит увеличение объемов операций по снятию юридическими лицами и ИП средств с дебетовых карт что может свидетельствовать о незаконном использовании этих денег
Регулятор упрекнул кредитные организации в формальном отношении к исполнению 115-ФЗ, рекомендовал ужесточить контроль в этом направлении
Так понятно о чем речь? твоего комментария.
Физики и прочие ИП и юрлица разные немного темы.

Повторюсь. У меня складывается подобная ситуация. Я физлицо которому работодатель юрлицо переводит БЕЛУЮ зарплату на МОЮ личную дебетовую карту, которуя я конечно обналичу дня за три ибо писал уже выше для чего.

Это сообщение отредактировал Klotik - 27.10.2017 - 10:30