Сбербанк требует от клиента рассказать, откуда у него деньги на карте


Страницы: (13) « Первая ... 6 7 [8] 9 10 ... Последняя »	[ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]

~~Gonzalez77~~	3.10.2017 - 09:06 [ показать ] 4
Статус: Offline Ярила Регистрация: 22.10.15 Сообщений: 3479	А что, кто-то еще этому пидору деньги добровольно несет? За 2 дня до падения рубля в декабре 2014 года этот же гандон по телеку говорил, что ничего подобного даже в принципе невозможно. После этого вывел все деньги со сберовской карты и пользуюсь ей только в случае крайней необходимости. Мысли о том, чтоб держать на сберовском счете больше пары тысяч рублей даже не возникает.
	[^]

~~METAH~~	3.10.2017 - 09:13 [ показать ] 0
Статус: Offline Ярила Регистрация: 29.10.15 Сообщений: 2309	Блядь, вот нахуя вы вообще пользуетесь сбором? Это же как почта россии только в профиль! Банковское рабство отменено с 12 года, переводите зарплатные карты в нормальные банки, с иностранным участием, там отношение к клиенту подобающее. пример - райф и юник (не реклама)
	[^]

Pontifex	3.10.2017 - 09:40 [ показать ] -2
Статус: Offline Ярила Регистрация: 22.04.09 Сообщений: 1005	Строго говоря такой вопрос любой банк может задать, у меня в Альфе ограничивали расходы по счету на 1,5млн в месяц до предъявления документов, подтверждающих происхождение. Что там дядя этот говорил про 6%? Упрощенец? Заплати с выводимых сумм НДФЛ и предоставь сберу протокол собрания учредителей о выводе дивидендов + платежку об уплате НДФЛ (не нужна, но для убедительности).
	[^]

~~Andry71~~

3.10.2017 - 09:46

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 10.05.16
Сообщений: 1807

Цитата (Pontifex @ 3.10.2017 - 09:40)

Строго говоря такой вопрос любой банк может задать, у меня в Альфе ограничивали расходы по счету на 1,5млн в месяц до предъявления документов, подтверждающих происхождение.
Что там дядя этот говорил про 6%? Упрощенец? Заплати с выводимых сумм НДФЛ и предоставь сберу протокол собрания учредителей о выводе дивидендов + платежку об уплате НДФЛ (не нужна, но для убедительности).

А с хера ли это с ИП двойное налогообложение?!

[^]

Краснодарец

3.10.2017 - 09:47

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 14.05.14
Сообщений: 5306

Цитата (stas1981 @ 2.10.2017 - 22:23)

вообще то банк потребовал объяснения по простому вопросу
если ты ведёшь коммерческую деятельность,то бабки должны прогоняться через расчётный счёт,и соответственно ты должен быть как то зарегистрирован ( то же ИП)
если про простой карте идёт нездоровая финансовая активность,то банк понятное дело потребовал обоснований,так как именно он предоставляет услуги

Всё законно повода для историки этого мутного клиента нет вааще.

[^]

velosowa

3.10.2017 - 09:48

Статус: Offline

А ты думал сова?

Регистрация: 10.04.17
Сообщений: 2474

Цитата (stas1981 @ 2.10.2017 - 22:38)

Цитата

Сбербанк всего лишь исполняет требования закона - 115-ФЗ, а точнее - требования службы по финансовому мониторингу (ФСФМ), согласно которым банк обязан выяснить происхождение средств клиентов и стучать об этом в ФСФМ.
И при обнаружении подозрительной сделки банк имеет право её заблокировать, причем сообщить об этом в ФСФМ и дождаться ответа.
За нарушения этих требований очень жесткая ответственность (если не изменяет память, если сотрудник проворонил сделку, то ему вкатывают штраф порядка 30 тыс.) Так что банки перестраховываются.

приятно читать человека,который разбирается в теме
побольше бы таких на форуме
:))))) рукопожимаю

Я очень люблю господина ПЖ?

[^]

Boinov	3.10.2017 - 09:49 [ показать ] 0
Статус: Offline Алкаш-похуист Регистрация: 11.08.16 Сообщений: 2853	Хуй знает, по 5-7 лямов переводил, проблем не было
	[^]

Zet1977	3.10.2017 - 09:50 [ показать ] 5
Статус: Offline Мудрец Регистрация: 25.09.14 Сообщений: 8737	ЧЕГООООО, Сбер требует, да кто они такие что бы требовать? да ещё откуда у меня деньги? НЕ ВАШЕ ПАДЛА СБЕРБАНК СОБАЧЬЕ ДЕЛО ОТКУДА У МЕНЯ ДЕНЬГИ. СУКИ.
	[^]

ibasta87	3.10.2017 - 09:51 [ показать ] 1
Статус: Offline Ярила Регистрация: 3.02.17 Сообщений: 1470	Пиздец, как бабки миллиардами отмываются - никто нихуя не видит! Цирк ублюдков! В принципе - это хорошая вещь, отслеживание финансовых потоков, но давайте тогда отслеживать всех, а не муху из океана вылавливать. ебаный сбербанк.
	[^]

bsnmag

3.10.2017 - 09:53

Статус: Offline

Хохмач

Регистрация: 17.11.15
Сообщений: 771

Цитата (stas1981 @ 3.10.2017 - 05:23)

а если в месте проживания нет альфы?, а до ближайшего офиса 3 тыщи км самолетом?
как быть?

[^]

ste

3.10.2017 - 09:55

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 30.11.05
Сообщений: 1770

Цитата (velosowa @ 3.10.2017 - 09:48)

Цитата (stas1981 @ 2.10.2017 - 22:38)

Цитата

приятно читать человека,который разбирается в теме
побольше бы таких на форуме
:))))) рукопожимаю

Я очень люблю господина ПЖ?

Блядь, да никто не любит ни "Господина ПЖ", ни "Темнейшего", ни "Падлугрефа". Господин из видео недоумевает, мол, "как так, с меня требуют что-то там предоставить, неимеютправа, валюнтаризьм!!!". Имеют, блядь, 115-ФЗ в помощь. Не хочешь чтобы ебали мозги? Держи бабло в одном банке, не гоняй его с Альфы в Сбер, по крайней мере в таких объемах. Либо, если хочешь чтоб совсем не ебали мозги - открывай контору в оффшоре, и веди с ней "бизнес", но это совсем другая история.

[^]

PatientZero	3.10.2017 - 09:57 [ показать ] 8
Статус: Offline Весельчак Регистрация: 23.01.16 Сообщений: 141	Сбербанк - выбор идиота, репутацию они себе заработали от души. Два года назад сую сберовскую карту в банкомат - минус 70к на счету, WAT o.O Две с половиной недели беготни и нервов, выясняю - судебные приставы попутали однофамильца, прислали арест на счёт, блядский сбер даже не уведомил, просто нарисовал сумму в минус на карту. Прямо в офисе у них закрыл счёт, карту порезал и послал в голос всех там нахуй. С тех пор ни ногой туда.
	[^]

bsnmag

3.10.2017 - 09:57

Статус: Offline

Хохмач

Регистрация: 17.11.15
Сообщений: 771

Цитата (METAH @ 3.10.2017 - 16:13)

Блядь, вот нахуя вы вообще пользуетесь сбором?
Это же как почта россии только в профиль!
Банковское рабство отменено с 12 года, переводите зарплатные карты в нормальные банки, с иностранным участием, там отношение к клиенту подобающее. пример - райф и юник (не реклама)

райф - голимое гавно! Как только приперло их снижение рейтинга, так они все офисы и отделения восточнее Новосибирска закрыли к херам, а клиенты идите в жопу! И вообще у них минимальный лимит на снятие был 500 руб., а если нужно меньше или на карте меньше, то шиш вам: деньгами клиента пользуется только банк (вариант банка-партнера росбанк - не вариант, у этих чертей банкоматы чаще просто не работали, хотя и лимит 50 рублёв всего)

[^]

tbazadaykin

3.10.2017 - 09:57

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 17.11.11
Сообщений: 1443

Цитата (stas1981 @ 2.10.2017 - 22:23)

Я вот тоже деньги перевожу на сберовскую карту с расчетного счета в другом банке. Но у меня обороты, конечно, скромнее. Получается они и до меня могут доебаться...

[^]

ste

3.10.2017 - 09:58

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 30.11.05
Сообщений: 1770

Цитата (Zet1977 @ 3.10.2017 - 09:50)

ЧЕГООООО, Сбер требует, да кто они такие что бы требовать? да ещё откуда у меня деньги? НЕ ВАШЕ ПАДЛА СБЕРБАНК СОБАЧЬЕ ДЕЛО ОТКУДА У МЕНЯ ДЕНЬГИ. СУКИ.

Того, тебе ж в начале видео написали какой ФЗ читать или "чукча не читатель"? Если ты такую хуйню попробуешь сказать, например, в США, в сраном банке посреди Аризоны, заебешься потом Службе внутренних доходов каждый цент обосновывать. У нас, внезапно, очень либеральная политика. Пока, по-крайней мере.

Это сообщение отредактировал ste - 3.10.2017 - 10:00

[^]

ste

3.10.2017 - 09:59

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 30.11.05
Сообщений: 1770

Цитата (tbazadaykin @ 3.10.2017 - 09:57)

Цитата (stas1981 @ 2.10.2017 - 22:23)

Угу, могут, так шта готовь бумажки, на всякий случай.

[^]

Transformato	3.10.2017 - 10:00 [ показать ] 1
Статус: Offline Ярила Регистрация: 11.01.17 Сообщений: 1811	Выходит, если не докажешь, они бабло себе присваивают и всё, потом пустят его на премии руководятлам... Если не оплата местных региональных поставщиков услуг, которые только через сбер оплачиваются, хер бы я пользовался им
	[^]

GrizlyBear

3.10.2017 - 10:00

Статус: Offline

Приколист

Регистрация: 28.07.15
Сообщений: 252

Цитата (stas1981 @ 2.10.2017 - 22:23)

ты видео смотрел или просто так настрочил, чтобы было? Пересмотри видео и не пиши глупости. У чувака счет ИП в Альфе, после уплаты налогов он остальное переводит на свой счет физика. Всё.

[^]

Паласатое

3.10.2017 - 10:02

Статус: Offline

Радикальное среццтво

Регистрация: 5.05.08
Сообщений: 16485

Награды (1):
	Победитель ККК №9

Все банки подчиняются федеральным законам.
Вы как из средневековья вынырнули. К ним тоже требования жёсткие.
Вам и не снилось как люди химичат с баблом отмывая.

[^]

gibiskus6272	3.10.2017 - 10:02 [ показать ] 0
Статус: Offline Приколист Регистрация: 13.05.17 Сообщений: 312	Электронная валюта - неше фсё
	[^]

vlad107	3.10.2017 - 10:03 [ показать ] 0
Статус: Offline Ярила Регистрация: 24.12.14 Сообщений: 4367	Наличные! Только наличные, доллары и евро? Всё остальное от лукавого! А так да есть распоряжение правительства и силовиков под видом борьбы с терроризмом трясти всех подряд на деньги. Не докажешь происхождение, спишут как нехуй делать в доход "московским олигархам"...така хуйня малятки... Это сообщение отредактировал vlad107 - 3.10.2017 - 10:11
	[^]

Паласатое

3.10.2017 - 10:03

Статус: Offline

Радикальное среццтво

Регистрация: 5.05.08
Сообщений: 16485

Награды (1):
	Победитель ККК №9

GrizlyBear

Цитата

чувака счет ИП в Альфе, после уплаты налогов он остальное переводит на свой счет физика. Всё.

Это называется обналичка.
Юрлицо не может перегонять так деньги физлицу, минуя тарифы.

[^]

Remesis	3.10.2017 - 10:04 [ показать ] 1
Статус: Offline Ярила Регистрация: 27.11.14 Сообщений: 1314	Как бы это не совсем Сбер. Это финмониторинг работает. Полезная и правильная штука. И уход в другой банк не поможет, это робот ЦБ, проверяет все операции и если есть какие подозрения - блокирует счет. Затем пишут письмо владельцу счета явиться для дачи объяснений. Все операции (кроме зарплатных поступлений и других подтвержденных операций) более ~200тыс в месяц автоматически считаются подозрительными. Простым людям и честным богатым это ничем не грозит и не должно затронуть.
	[^]

koshelev	3.10.2017 - 10:05 [ показать ] 1
Статус: Offline Ярила Регистрация: 14.08.09 Сообщений: 6622	не призывает он уходить со сбера. А я вот призываю! Пидаразы они все! Считают чужие денежки (т.е. занимаются откровенно х..нёй и не их это обязанности! Есть подозрение на отмывание - сообщили куды нада и нехер счета морозить!! Ебланы! А ваще есть банковская тайна и т.д. - или уже нет?))) И по приказу приставов блокируют, сдирают с карт денежки с пенсионных и других соц. - причем всееееее... ни как по закону 50 %, а всеее! А пристав потом говорит - ну откуда мне знать, мне то банк информацию не предоставил!!! )))) Потом заеб...ся выцарапывать!!! В общем - банк говно, но все пользуются! Это сообщение отредактировал koshelev - 3.10.2017 - 10:11
	[^]

FunMate

3.10.2017 - 10:05

Статус: Offline

противник

Регистрация: 7.06.12
Сообщений: 1588

Цитата (HAARP @ 2.10.2017 - 22:25)

Кто то ещё верит в благо для людей от перехода на электронные деньги?

Если бы не ростовщики гондоны, то сама технология очень удобная. Вопрос в другом, что кучка пидарасов использует эти технологии не во благо общества, а во благо своего кармана.

[^]

Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.

1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)	Просмотры темы: 68103
0 Пользователей: