Подозрительных банковских клиентов смогут оставить без наличных

Ну охуеть теперь,если это мои деньги,то кого должно ебать зачем я их снимаю?
Есть вопросы к законности?Пожалуйста в МВД

А кто сказал, что это твои деньги? В банк пришел перевод. На приличную сумму.
Если деньги легальные - то у тебя должны быть подтверждающие документы на такую неебическую сумму. Если у тебя этих документов нет, то ты сам себе злобный буратина, занимающийся обналичкой.

Самые продвинутые банки уже научились иметь клиентов на этом переводе. К примеру Тинькофф
http://www.banki.ru/services/responses/ban...ponse/10130260/
Доброго дня.
Никогда не пишу отзывы нигде и никому, если не нравиться обслуживание просто голосую рублем и более не обращаюсь, но тут ситуация совсем другая. Хочу предупредить всех, кто сейчас на Тинькофф Бизнес и тех, кто присматривается к данному продукту банковской сферы.

У нас (несколько учредителей) имеется несколько ООО в данном банке.

29.01.2018г. счет одной из компаний заблокировали без объявления войны (как Гитлер в 1941г.) и при этом точной информации на каком основании, какие у нас проблемы и что делать никто из "чудо" сотрудников не смог ответить в течении нескольких часов.
У нас более 100 контрагентов, которые ежедневно получают оплаты именно через расчетные счета компании, просто ожидают оплаты, а мы сказать ничего не можем,т.к. сами не понимаем происходящего. По прошествии нескольких часов получаем список требуемых документов:
- договора со всеми контрагентами ( повторюсь более 100);
- документы с налоговой с отметкой о получении (135 листов высланы незамедлительно);
- счета-фактуры и накладные за последний квартал (это более 5500 документов за указанный период);
- объяснить принцип работы компании и схему работы;
- объяснить почему несколько фирм у учредителей;
- почему одни организации работают на ЕНВД, а остальные на НДС;
- характер деятельности и как формируется прибыль;
- как находим клиентов;
- информация о собственном транспорте и помещениях в аренде;
- количество сотрудников по всем нашим организациям;
- ссылки на сайты или портфолио;
- ссылки на рекламу в СМИ....

Что это вообще за допрос? Может просто придете, я вас всему научу, посажу ваших сотрудников и начнете работать, а я на пенсию выйду?

Какое отношение половина этих вопросов имеет к расчетному счету в Вашем Банке?

Все документы и договоры мы уже переслали, остальную инфорацию не собираемся разглашать (коммерческая тайна). Если есть вопросы у финмониторинга или налоговой им и ответим. Банк на себя взял полностью роль ревизора и спокойно приостанавливает работу счетов организации, а соответственно и работу самой организации на свое усмотрение.

На вопрос о закрытии счета и переводе их нарасчетный счет этой же организации в другом банке получаем ответ от менеджера-КОМИССИЯ 10%!!!!!

Это уже полный беспредел! Просто отжимаете деньги у клиента!

В нормальной ситуации банки запрашивают документы без блокировки счета, и все разборы происходят параллельно с работой.

Проходят уже 2-е сутки блокировки. Нам начинают блокировать отгрузки склады. Мы теряем прибыль и репутацию! Благодарим за всё это ТИНЬКОФФ БАНК!!

Не хотите попасть в такую же ситуацию- даже не планируйте начинать работу с этим банком! Проблемы решить с ними крайне сложно, а читая такого же рода отзывы, порой вообще не возможно.

Покупать биткоинов чувак собрался, к примеру. Это ещё законно

А толку? Ну будешь ты гонять свои деньги из банка в банк по безналу, снять то все равно не дадут...