Подозрительных банковских клиентов смогут оставить без наличных

+100500
Если уж взял банк чужое, то должен вернуть.

Биткоины? За наличные? Это как

Это сообщение отредактировал Realist007 - 1.02.2018 - 04:56

Ты считаешь дома безопасно держать столько наличности? Серьезно?
А как ты её везти будешь, броневик наймешь с инкассаторами? Или сам в спортивной сумке понесешь?

Это сообщение отредактировал Realist007 - 1.02.2018 - 05:05

Ключевым для понимания является то, что деньги на счёте в банке уже не Ваши деньги. Просто банк Вам должен и может (если захочет) позволить Вам ими распоряжаться.
А не позволить он может потому, что
1. Ты в черном списке Мин Фина
2. Мы хотим разъяснение по происхождению денег, ну или "а не уху ли ты ел паря"
3. Завтра мы банкрот (но ты-то этого не знаешь)- вертай бабло взад
Вообще-то мужик явно в тупую поступил. Такие финты и 10 лет назад не прокатывали.
Когда-то раньше банк был обязан просто стучать на операция государству, а государство обязано было сказать да или нет. Если гос-во сказало нет, то операцию морозили совсем, иначе проводили. Государству потом стало влом и банкам разрешили морозить бабло операции на своё усмотрение + ещё и ответственности навесили.
По большому счёту вся применяемая методика является надсудебной системой наказания, т.е. человек виновен без доказательства его вины (наказание в виде ограничения права). Поэтому у нас в стране не 3 ветви власти, а есть еще и барыжная власть.

Просто забыл дописать: "Без НДС"

тебе напомнить, как кипрские банки кинули своих клиентов?

В заголовке ТС (намеренно или нет ;)) пропустил слово "подозрительным" гражданам...

Какая нахер презупция невиновности? Сей господин получил лям баксов от юр лица как юр лицо, но бабло упало на счет физ лица и снимал он его как физ лицо. Ясен хуй задали вопрос и послали нахуй. Т.к. хер ему такие деньги выдадут по такой мутной схеме.

Т.е. деньги на счёте никого не волнуют откуда они, за что ...!
Банк ими может пользоваться и зарабатывать. И проценты "вкладчик" получает.
Но обналичивать их нельзя.

Если это средства, полученные незаконным путём, блокируйте их и передайте в бюджет государства.

Что за бред!

56 лямов - это явно не зарплата с премией.
Я бы на месте банка тоже спросил, а откуда баблишки то?

Я помнится, когда ипотеку закрывал(оставалось что-то около 350-400 тыс),вносил 250 тыс,с меня в ВТБ письменное объяснение потребовали откуда у меня такая сумма на взнос) А вы про лямы тут))

А сколько сбербанк наварил бы на переводе денег со счета на счет? 1500 рублей?

https://www.sberbank.ru/ru/person/paymentsa...s/beznal_ss_rus

И где тут честным путем?

Грефбанк - прокуратура с судом?Есть государственный закон по получению наличности, или это внутрикорпоративная инструкция?

Какой сбер страшный.
Почему мне сберовские банкоматы выдают наличку? В чем проблема к счету привязать карту и снимать, сколько душе угодно (в пределах дневного лимита)

Получается так.

Ага. выдадут бабки, без подтверждения законности, а потом: " С помощью утюга и паяльника, абреку заставили бизнесмена/пенсионерку/светило мировой науки перевести им на счет все сбережения, потом сняли со счета квадриллион денег и скрылись на Мальдивах"
И сразу вопли "Как БАНК мог не заметить, что такое бабло просто так не переодят и тем более не обналичивают?" "Почему банк не затребовал документы подтвердающие законность получения?"

Ей-богу, 56 лямов - это не полторы тыщи, законность такой суммы естественно вызывает подозрения.

Да потому что человек продал несколько квартир, машину и прочее, деньги принес на годовой вклад
потом перевел с одного банка - в другой и попробовал снять, а у человека нет защиты и его решили денег лишить - так как многовато для безработного видимо....

Э, несколько десятков лямов в банку не поместятся.
По сути-у банка получается нет сомнений и претензий к деньгам, если он будет пользоваться безналичным расчетом, но как только захотел наличку, так сразу появились и сомнения и претензии. Офигенный подход.
Человеком, у которого все деньги в безналичном виде легче управлять.
А если пофантазировать, то прикиньте если бы вообще наличку отменить.
"Кто там шагает правой? Левой, левой, левой!" ©

Сколько процентов годовых начисляют по вкладу в КИВИ?И можно ли в КИВИ снять сразу 56 млн.руб.,даже если например есть подтверждающие заработок документы?

Так-то дядя реально лох! Надо был чуть длиннее. Договор, его неисполнение, суд, возмещение вреда, неустойки и штраф, который бы составили 3/4 всей суммы. С исполнит листом к приставам и добровольное исполнение решения суда. И вуаля. Есть тонкости, но, например, бывший муж известной золотой Краснодарской судьи именно по такой схеме приобретал земельные участки. А что суд сделает, если ответчик против требований не возражает ?
Так же тупо поступил, ИМХО, только ТС вот из этой темы http://www.yaplakal.com/forum7/topic1733276.html, когда пошёл с Ростелекомом судиться

Представь, что ты банк. Ты несешь ответственность, если позволишь обналичить отмытые деньги. И есть даже ЗАКОН, который ОБЯЗЫВАЕТ банки спрашивать о источниках средств. И тут тебе падает на счет 56 лямов, а на следующий день приходит человек и хочет забрать деньги. На вопрос "Откуда деньги?" внятно ответить не может.
В соответствии с ЗАКОНОМ, банк отказывает в выдаче средств. Что банк неправильно сделал? Выполнял требования закона?

И вообще, если бы не Сбер отказал, а любой другой? А любой другой тоже откажет. И не только в России, а в любой стране.
Охренеть, шпалы за то, что в других странах тоже не дают снимать огромные суммы наликом

Это сообщение отредактировал GreatEmperor - 1.02.2018 - 07:06

Ну охуеть теперь,если это мои деньги,то кого должно ебать зачем я их снимаю?
Есть вопросы к законности?Пожалуйста в МВД

http://www.yaplakal.com/forum1/topic1733047.html?hl=
тема боян

Это сообщение отредактировал MAY3EP - 1.02.2018 - 07:14