Рокетбанк заблокировал клиенту счет и попросил предоставить документы о целях снятия наличных

А как он построит бар, если пидарасы бабло зажали?

Вот для чего вы это написали кому тут это интересно, сейчас шпал нахватаете, вы же не в тренде, здесь в этой ветке надо опустить банковскую систему России, разве это не понятно, за сегодня штук пять появилось тем про то какие у нас банки плохие, думаете это просто так нагнетать так нагнетать)

Для ДЕГЕНЕРАТОВ поясняю:

что не запрещено по закону, то можно!!!! Он имеет право с юр переслать? ИМЕЕЕТ!
он имеет право их снять - ИМЕЕЕТ!!!!

и все! не создавайте проблем где их не должно быть. А простив гос-й деятельностью спец органы заниматься, а не пидоры банковские.

И думаю, что они просто хотят подержать побольше их на счету под свои цели прикрываясь законом.

****

Менталитет наш и сша:

в сша: если ты обналичиваешь деньги, делаешь схемы что бы (ЗАКОННО!!!) не платить налоги - ты молодец!

у нас: если ты сделал то что не разрешено - значит запрещенное действие, значит хочешь уйти от налогов!!

ДА, !!!! ДА БЛЯТЬ !!! каждый нормальный человек хочет уйти или уменьшить налоги...
но последствия совка действуют везде - и в головах, и органах

есть специально обученные люди, что бы смотреть за безопасностью в стране, а не пидорские подходы: выставлять налог "по тому что вы должны столько были заработать" и "нам что то показалось"

банк ИМЕЕТ право заблокировать счёт клиента как физа так и юр лица по подозрению в незаконном отмывании или обналичивании средств 115 фз ? - ИМЕЕТ.

Упейсяядом
Ой ,вы такая остроумная,аж пиздец ...
Вы в маршрутке эту шутку не повторяйте,чревато
Ну замените носильщика-курьером ,или транспортной компанией ...
Не думал ,что простейшую аналогию нужно придётся подробно описывать .
Это потому что чемодан на колесиках?

VicV

это вы в мемуарах Аль Капоне прочитали?

и не стесняются же откровенную хуйню за правду выдавать.

Первый раз про такой банк слышу

Юр. лицо платит налог за трудоустроенного и спокойно переводи зарплату на счёт физ.лица. На руках у физ. лица всегда имеется договор и не возникает проблем подтвердить доход.

да и вопросов не возникнет у банка по переводу и по тратам физа т.к. юрик с этой зп сразу и налоги все оплачивает.

А ещё пока "ваши" деньги лежат в банке банк их как хочет так и тратит использует

сегодня день - "Отхуесосим банки" ?? я очень сильно сомневаюсь что мне заблокируют карту, если я не перекидываю через неё до мильена в месяц , если мне на неё не сыпятся каждый месяц с разных карт деньги. Думаю что положив с зарплаты там 10-30к на карту с неё оплатив комуналку , и покупая в магазах что либо , мне 146% не заблокируют карту .... а вот если я начну на неё принимать деньги с других карт , переводить суммы там от 100к и выше на другие , то вопросы ко мне появятся 100% :)

Вот в том то и дело, кто получает белую зарплату, проблем не будет. А тут ребята мутки мутят, потом ЯП завален жалобными постами.
П.С. Лучше ЗП сразу на Рокет, там же процент на остаток каждый день считают.

В идеале - да. Но откуда ФИО знает что налог с его денег реально уплачен? Да и трудовой договор далеко не всегда лежит под рукой.

запрос от банка поступает, если сумма превышает 300000. Это уголовная статья по обналу. В случае если он не докажет законность снятия денежных средств, ему грозит штраф в лучшем случае.

да, он может пользоваться этими денежными средствами. И рассчитываться на сумму, большую 300000 переводами или карточкой.

И Алейксей Алексеев немножко не договаривает, он обычное физ лицо или ИП?

ИП-перекупы привыкли закупать серый или БУ товар и потом перепродавать его как новый. Естессно, у тех людей, у которых они покупают нет никаких счетов и расчет с ними только за наличные.
Вот тут и думайте, хорошо ли банк поступает, перекрывая поставки неликвидного товара или все же "рэжым лютует"

Это сообщение отредактировал FrozenMind - 14.07.2018 - 11:23

Да, у нас Мордор. В штатах если начальник ЦБ примет решение о переводе золота в Россию (хуй знает, зачем), то ему светит электрический стул за измену. А у нас похую- миллиарды бабла гонят в штаты и это считается эффективным менеджментом.

Гражданины и гражданки
Вы храните деньги в банке
По приданию отцов
В банке из под огурцов

Как хорошо что я отказался от всех этих карт еще лет 8 назад. Только наличка.

Глупо верить всему что пишут, всера писали, что сбер пенсионеру на памятник не дал денег снять. Просто так банк ни блокирует ему в принципе пофиг, или сумма большая, или схема мутная, может он торгуем чем и деньги на карту получает регулярно.

Меня одного удивляют такие люди, которые держать деньги в Российских банках? Полно иностранных банков, которые с удовольствием откроют счёт российскому гражданину и выдадут и дебетовую и кредитную карту. Например в Мальте или на Кипре, или в Шотландии и много ещё где. Причём банки с многолетней историей и хорошей репутацией. Не, не слышали? Ну тогда несите денежки с Сбер, в Рокет и прочие банки ...

Это сообщение отредактировал 71region2018 - 14.07.2018 - 11:42

Я храню свои деньги в банке , в трёхлитровой

Да, нужно больше переходить на наличные.. Причём к сожалению американские..

Я и смотрю, деньги на поддержания демократии чемоданами возят, нидерландам после боинга золото вернули спизженное и ни кто пока на электрический стул не попал. Ну праильно, этож святая америка, там же с деньгами не мутят и суды невинных пожизнено не сажают, сама честность.

Конституция РФ Глава 3 Статья 75

1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются.

2. Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти.

3. Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации устанавливаются федеральным законом.

4. Государственные займы выпускаются в порядке, определяемом федеральным законом, и размещаются на добровольной основе.


А как это ФЗ главнее Конституции? Пункт 2 не предусматривает ни какого регулирования действий Центробанка федеральными законами и , тем более, ограничений хождения рубля тоже ни как ФЗ регулировать согласно этой статьи не может.
Вот налоги, да, ФЗ.

Кто доходчиво объяснит?

Это сообщение отредактировал зудука - 14.07.2018 - 11:57

Я хуею, скоро мы скатимся опять в «Блат», всё по блату, даже деньги собственные снять. Заводите знакомых в Банках! Ктимся в мрак.