Маразм в борьбе с обналом крепчает

Мы все читали на нашем любимом Япе про блокировку карт со стороны банков при переводе средств. Были анекдотичные случаи, когда человек сам себе переводил и его блокировали. Но, Яндекс побил все это истории.

Недели две назад зарегистрировал Яндекс кошелек. По большому счету не особо нужен, просто решил приобщиться к технологиям. Прошел полную авторизацию в Евросети, получил даже именную карту. Пару дней назад знакомый должен был мне прислать небольшой должок в 470 рублей. Ну, думаю, проверю как раз ЯндексКошелек. Кидай говорю туда. Все пришло.
Вчера решил до кучи сделать и вебмани. Тоже прошел регистрацию и хотел привязать ЯндексКарту. А для этого, Вебмани списывает 7 рублей с кошелька. И вот тут, обнаружил, что он заблокирован.
Сказать, что я был удивлен - мягко сказано. Единственный крупный перевод - на 470 рублей. Остальное - тестирование на 10, 20 рублей.
Обратился в тех.поддержку Яндекса. Меня попросили представить мои полные данные...при этом, дважды игнорировали вопрос о том, на каком основании и почему заблокировали кошелек.
В итоге, с третьей попытки получил ответ - тот самый ФЗ о противодействию легализации доходов. То есть, меня посчитали обнальщиком за 470 рублей.
Друзья, если это не маразм, то что тогда? А если завтра, я туда 1000 рублей положу, за мной вообще приедет ФСБ??

PS: в связи с частыми комментариям об идентификации - она была пройдена! это не анонимный кошелек.

так они видят тенденцию
Вчера 10 рублей, потом 20, сегодня уже 470 рэ
А завтра что? миллиард? вот они и работают на опережение

Твой знакомый мог, например, барыжить наркотой или участвовать в прочем нелегальном бизнесе. Потому все его переводы под особым контролем. Тебе кинул - тебя заблочили для проверки. Ты следом перевёл другому - другого заблочили.

Родину завтра продаст, падла мериканская! Свистать всех бабок!

На днях знакомый рассказывал, что ему заблокировали карту за перевод 1500 рублей собственной жене. Жена с той же фамилией, с той же пропиской!

Он бегал, звонил, собирал бумаги, писал заявления, прикладывал свидетельство о браке... Дней через 10 разблокировали.

Иной раз бредятина творится, шописец.

P.S. У меня активность и обороты большие, на десяток средних по региону зарплат ежемесячно. Несколько мест работы. Знакомых, родственников, коллег и подчиненных - десятки, с кем перекидываемся бабками "на покупку на алишке", "в долг на пару дней", "посидели в баре, не расчитали финансы", "уехал на отдых, прокутил больше чем планировал", "до зарплаты" и т.п. Со многими это уже сложившаяся система. Я занимаю, например, 3000р, мне возвращают 3003р, типа с процентом, как чисто символическая благодарность ))). Но ведь ведь я получил неофициальный доход 3 рубля, с которого не уплатил НДФЛ, переводы взаимоНЕгасятся в ноль.
Ссу.
Потом запаришься доказывать.
Должность руководящая, может бумерангом и на юрлицо прилететь.

Но удобно гонять туда-сюда бабушки, ска, этого не отнимешь.

Это сообщение отредактировал 9229 - 31.08.2018 - 10:26

Верификацию пройди с привязкой к сбербанку. Лимиты поднимут и заебывать не будут. Там дня 3-4 процедура занимает. Паспорт нужен, по-моему и еще чего-то. С биржи деньги таскаю, с Адвансед Кеш, пока без проблем

На работе у девчушки так 10к в сбербанке заблочили...
И ниибет их.

Юзаю кошелек почти 10 лет, не было ни каких проблем. постоянные пополнения и расходы с карты. Очень Удобно.

Пидарасы, сэр ©
А с корефана 470 рублей мог бы и пивом взять))

Безналичные расчеты при тотальном контроле со стороны гос-ва -ЗЛО!
Только наличка или крипта.

теоретически да...фактически - начальник цеха на производстве...и у него ничего не заблочено))

так я прошел, только через Евросеть. Там сканируют паспорт, вносят все данные. Тоже самое по сути

На яндекс деньгах так давно было.Меня заблочили через год примерно.Надо пройти идентификацию с предоставлением паспорта.Я в банк ходил.В течение дня кошель заработал и ещё лимит переводов увеличили.

Это сообщение отредактировал Картофелевод - 31.08.2018 - 10:22

Полкосаря туда-сюда гонял? А налоги? Тыж в карман пенсионерам занырнул!

Обнальщиков вижу как-то так. Да вот хоть бы и бриллиантовый полковник с3.14здеть не даст.

Это сообщение отредактировал AlHighlander - 31.08.2018 - 10:23

Отправлял с карты разным людям в августе и 20 000, и 55 000 - нет проблем никаких..

пиздабол детектед!

Яндекс Кошелек - такого не существует, есть Яндекс.Деньги - это раз!
Второе, им просто отправляешь скан/фото своих документов и все заибись.
Третье - не выходя из дома оформляешь себе карту Яндекс.Деньги и тебе ее привозят на дом. В евросети максимум че ты можешь оформить - это Кукурузу

Четвертое, из скрина нихуя не понял. там все размазано и расплывчато. щитаю вбросом.

Это сообщение отредактировал FrozenMind - 31.08.2018 - 10:29

займись полезным делом - валютной спекуляцией и выводом бабла зарубеж, желательно суммами не меньше миллиарда, а не вот этой вот описанной тобой хренью, подрывающей сами основы экономической безопасности и национального суверенитета страны, чертов экстремист!

Можно и не класть 1000р. Полные данные предоставил уже - значит на карандаше, просто воронков на всех не хватает)))

470 рублей?
Лошара.
Картинка честно украдена из соседней темы.

У меня три года косарь заблоченый в яндекс недобанке, скоро юбилей будет первый . Так им иногда пишу , интересуюсь как здоровье, не подавились ли еще , как уих жабы здоровье

Жена завела бесплатную карту сбера "моментум". Установил ей сбербанк онлайн, решила потренироваться, кинула себе на МТС 10 рублей, карту заблокировали. По номеру телефона 090 отправили в банкомат за каким-то кодом клиента (не кодовое слово), затем сказали снова звонить на 090. После этого только карту разблокировали.

Недобанк"нерусский стандарт"заблочил дебетовую карту без официального объяснения причин.Пришёл в офис,официально обратился,сказали жди 21 день,разберёмся.
Указывал на статус золотой карты и причитающиеся при этом плюшки.Жди,это в твоих интересах.
Так и будут произвольно блокировать любые карты и суммы в любых организациях,пока не введут ответственность за это.

Это сообщение отредактировал neblack - 31.08.2018 - 10:32

Наличными все-таки надежнее.

Логика в блокировках не всегда пролеживается.
Многие знакомые бизнесом занимаются, у одного ювелирная мастерская, несколько мастеров, говорит, до 3 млн в месяц через личную карту прогоняет. Другой барыга говорит, до 10 млн в месяц иной раз прогоняет.
И все хорошо (тук-тук-тук по дереву).

Другого знакомого 2 раза блокировали. Он сдает в аренду собственные объекты коммерческой недвижимости, ИП. Все строго по договорам. С уплатой налогов. Платежи с комментариями "аренда по договору такому-то за такой-то период".
Заблокировали. Побегал с бумажками, договорами, налоговыми выписками - разблокировали.
Через год все повторилось. Снова те же бумажки, снова беготня нанятого юриста, значительно осложненная тем, что сам владелец счета был на лечении зарубежом в нетранспортабельном состоянии. Он оказался без средств на оплату питания, лечения, переводчика.
Ему срочно родственник самолетом наличку отвозил, допрасходов было более чем на 100к.

как выше написали - идентификацию пройти надо с паспортными данными в банке чтобы не было таких проблем.если простая регистрация то сможешь только положить деньги на кошелек,хоть миллиард. но вывести уже только после идентификации.
для россиян особо это проблем не вызовет. а вот для жителей например Казахстана это мутор - только в трех городах РК, еще не каждый день, еще и там могут мозг мучать. или как вариант послать письмо в Москву со своими данными, сканами и справкой нотариуса, что тоже мутор.
а так ЯД вроде у россиян проблем не вызывает если все правильно сделать. ну во всяком случае у тех людей с которыми я общаюсь. сам хочу сделать чтобы было на всяк случай, да вот только лень ради кошелька ехать в Астану или Алматы. в электронный век лишние телодвижения делать очень лениво. это яндексу большой минус.