Маразм в борьбе с обналом крепчает


Страницы: (4) 1 [2] 3 4	[ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]

~~FrozenMind~~

31.08.2018 - 10:36

-2

Статус: Offline

Отмороженный Мозх

Регистрация: 7.02.16
Сообщений: 1387

Цитата (9229 @ 31.08.2018 - 09:34)

Другого знакомого 2 раза блокировали. Он сдает в аренду собственные объекты коммерческой недвижимости, ИП. Все строго по договорам. С уплатой налогов. Платежи с комментариями "аренда по договору такому-то за такой-то период".

Йобанаврот, а че мешает распаличваться по счету??? и похуй на блокировки!
Мыши плакали, но продолжали жрать кактус

[^]

ИванСамогон	31.08.2018 - 10:37 [ показать ] 1
Статус: Online доцент НИИ "БЁТ" Регистрация: 19.01.15 Сообщений: 7384	У них рандомная хуйня какая-то. Я два месяца тресся, ибо через день получал 5000-5500 и либо снимал, либо переводил монтажником. Пронесло, но пропотел сильно!
	[^]

~~mouse282~~

31.08.2018 - 10:38

-3

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 14.03.15
Сообщений: 1667

Цитата (gorodovoy @ 31.08.2018 - 10:10)

так они видят тенденцию
Вчера 10 рублей, потом 20, сегодня уже 470 рэ
А завтра что? миллиард? вот они и работают на опережение

Просто не надо делать как Мавроди

[^]

kistanov	31.08.2018 - 10:56 [ показать ] 0
Статус: Online оптихуист Регистрация: 11.09.08 Сообщений: 7473	просто не повезло
	[^]

9229

31.08.2018 - 10:57

Статус: Offline

Приколист

Регистрация: 15.05.14
Сообщений: 224

Цитата (FrozenMind @ 31.08.2018 - 10:36)

Цитата (9229 @ 31.08.2018 - 09:34)

Платили по счету.
Со счета юрлица ООО в Сбербанке на расчетный счет ИП физика в Сбере в том же отделении!
В том-то и фишка. Что все прозрачно и по докам, но все равно блок.
Аренда за самый крупный объект была 450К в месяц.
(для тех кто думает что это деньги шальные, потратьте сначала на покупку/строительство >10М, с частичным привлечением кредитных средств, и пару лет жизни), содержите объект, платите налоги.

Это сообщение отредактировал 9229 - 31.08.2018 - 11:00

[^]

Картофелевод

31.08.2018 - 11:06

-1

Статус: Offline

Юморист

Регистрация: 1.02.15
Сообщений: 589

Цитата (trader110 @ 31.08.2018 - 10:28)

У меня три года косарь заблоченый в яндекс недобанке, скоро юбилей будет первый . Так им иногда пишу , интересуюсь как здоровье, не подавились ли еще , как уих жабы здоровье

По идее если яндекс кошелём не пользуешься долго,то начинают снимать с него деньги.Правила там такие у них.Про заблоченные не знаю.

[^]

~~AOM~~	31.08.2018 - 11:09 [ показать ] 2
Статус: Offline Юморист Регистрация: 24.03.18 Сообщений: 447	Яндекс фсбшная забегаловка, дырявая конторка
	[^]

Rohan	31.08.2018 - 11:16 [ показать ] 1
Статус: Offline Ярила Регистрация: 16.06.10 Сообщений: 2745	Яндекс-карта уже довольно давно (даже две штуки ). Испльзую для оплаты покупок с Али. Деньги забрасываю со Сбера (через Онлайн). Пока никаких проблем не было...
	[^]

~~brewmen~~

31.08.2018 - 11:19

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 20.03.17
Сообщений: 8471

Цитата (handur @ 31.08.2018 - 10:11)

Твой знакомый мог, например, барыжить наркотой или участвовать в прочем нелегальном бизнесе. Потому все его переводы под особым контролем. Тебе кинул - тебя заблочили для проверки. Ты следом перевёл другому - другого заблочили.

т.е
это такой способ дать твоему знакомому понять,
что он в разработке?

[^]

~~FrozenMind~~

31.08.2018 - 11:21

-1

Статус: Offline

Отмороженный Мозх

Регистрация: 7.02.16
Сообщений: 1387

Цитата (9229 @ 31.08.2018 - 09:57)

Када открывал счет для ИП, мне в банке так и сказали, если будут зачисления на карту, пусть даже по договору, "мы будем за вами наблюдать, будьте готовы предоставить подтверждающие документы".
Так что только счета. Проблем нет никаких.

[^]

anikifya

31.08.2018 - 11:22

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 20.04.10
Сообщений: 8125

Цитата

посчитали обнальщиком за 470 рублей.

вот все таки интересно, что ты такое делаешь? Я продаю хлам в тырнеде иногда, и мне на карту приходят то 200 рублей, то 50 тыр, то 300 тыр - без особой системы. От разных людей.
и мнея не трогают.

Если выяснишь - напиши, хоть знаь буду, что надо сделать, чтобы заблокировали

[^]

Rohan

31.08.2018 - 11:22

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 16.06.10
Сообщений: 2745

Из соседней темы

Цитата

С 26 сентября банки станут блокировать на два дня подозрительные – с признаками мошенничества – операции клиентов. Но перед этим банк должен проверить, насколько обоснованы его подозрения, что перевод денег заказал не сам клиент, а кто-то чужой, то есть отправить запрос клиенту. Как только поступит подтверждение, перевод денег продолжится. Тем же законом устанавливается порядок действий кредитных организаций по возврату денежных средств при получении от плательщика-юрлица уведомления о списании денег без его согласия.

[^]

Gonzales98

31.08.2018 - 11:47

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 30.12.13
Сообщений: 1256

Цитата (anikifya @ 31.08.2018 - 11:22)

Цитата

посчитали обнальщиком за 470 рублей.

Так я первым делом спросил. Не ответили. И так три раза. На 3 раз просто прислали цитаты договора с отсылкой на закон. Мне самому просто интересно почему в принципе могла возникнуть блокировка. И Вот хз стоит ли вообще их услугами пользоваться

[^]

Тараканиус	31.08.2018 - 12:11 [ показать ] 1
Статус: Offline Ярила Регистрация: 17.07.17 Сообщений: 2588	на прошлой неделе хотел перевести жене деньги, она сейчас далеко. мне спёрбанк заблочил. пошел в ближайшее отделение с паспотром , снял вообще всё до копейки и послал их. положил деньги на карту другого банка и спокойно перевёл. я и раньше ей переводил, проблем не было. мне кажется они выборочно , наугад такой фигнёй занимаются.
	[^]

Klerik91	31.08.2018 - 12:14 [ показать ] 4
Статус: Offline Приколист Регистрация: 27.01.17 Сообщений: 276	Меня давеча сбер заблокировал за пополнение телефона смской. При том что карта с которой пополнял привязана к тому номеру которой и с которого пополнял... Маразм
	[^]

MironovKP

31.08.2018 - 12:17

Статус: Offline

Балагур

Регистрация: 23.10.14
Сообщений: 919

Цитата (9229 @ 31.08.2018 - 10:11)

На днях знакомый рассказывал, что ему заблокировали карту за перевод 1500 рублей собственной жене. Жена с той же фамилией, с той же пропиской!

Дай угадаю, это произошло в сбербанке? Ну тогда сами себе злобные... Мы всей семьёй в тенькове, и ни разу не было проблем из-за переводов друг другу.

[^]

DIJ80	31.08.2018 - 12:25 [ показать ] 1
Статус: Offline Человек Регистрация: 26.01.18 Сообщений: 2737	Есть у меня Я.Д. - суммы небольшие, пока полет нормальный. Насчет "друг должок вернул" - есть подозрение что друг "нечист на руку". У меня на практике (я в банке работаю) было такое 2 человека 10 лет друг другу деньги туда-сюда гоняли. Один из них пульнул деньги какому-то Абдул-Ахмеду их Сирии. Стоп, приехали.
	[^]

ILoveEMO	31.08.2018 - 12:42 [ показать ] 2
Статус: Offline Ярила Регистрация: 20.11.08 Сообщений: 6049	Скоро такими темпами банки обьявят что все деньги на счетах-собственность банка.
	[^]

~~Vivivdarium~~	31.08.2018 - 12:50 [ показать ] -2
Статус: Offline Ярила Регистрация: 1.05.16 Сообщений: 7890	Ну так хули. Оброк не заплатил - твоё очко уходит в зрительский зал. Размещено через приложение ЯПлакалъ
	[^]

duron

31.08.2018 - 12:56

Статус: Offline

Балагур

Регистрация: 3.04.09
Сообщений: 950

Цитата (9229 @ 31.08.2018 - 10:34)

Цитата (Cтражник @ 31.08.2018 - 10:25)

Отправлял с карты разным людям в августе и 20 000, и 55 000 - нет проблем никаких..

Логика в блокировках не всегда пролеживается.
Многие знакомые бизнесом занимаются, у одного ювелирная мастерская, несколько мастеров, говорит, до 3 млн в месяц через личную карту прогоняет. Другой барыга говорит, до 10 млн в месяц иной раз прогоняет.
И все хорошо (тук-тук-тук по дереву).

Другого знакомого 2 раза блокировали. Он сдает в аренду собственные объекты коммерческой недвижимости, ИП. Все строго по договорам. С уплатой налогов. Платежи с комментариями "аренда по договору такому-то за такой-то период".
Заблокировали. Побегал с бумажками, договорами, налоговыми выписками - разблокировали.
Через год все повторилось. Снова те же бумажки, снова беготня нанятого юриста, значительно осложненная тем, что сам владелец счета был на лечении зарубежом в нетранспортабельном состоянии. Он оказался без средств на оплату питания, лечения, переводчика.
Ему срочно родственник самолетом наличку отвозил, допрасходов было более чем на 100к.

ну почему же, логика очень даже ясна, если занимаешься хрен пойми чем, значит свой. А если все по закону это ты устои нарушаешь

Это сообщение отредактировал duron - 31.08.2018 - 12:57

[^]

~~gold19~~

31.08.2018 - 13:43

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 17.02.14
Сообщений: 2978

Цитата (FrozenMind @ 31.08.2018 - 10:26)

Цитата

Яндекс кошелек

Цитата

По большому счету не особо нужен, просто решил приобщиться к технологиям. Прошел полную авторизацию в Евросети, получил даже именную карту.

пиздабол детектед!

Яндекс Кошелек - такого не существует, есть Яндекс.Деньги - это раз!
Второе, им просто отправляешь скан/фото своих документов и все заибись.
Третье - не выходя из дома оформляешь себе карту Яндекс.Деньги и тебе ее привозят на дом. В евросети максимум че ты можешь оформить - это Кукурузу

Четвертое, из скрина нихуя не понял. там все размазано и расплывчато. щитаю вбросом.

Так и есть можно идентификацию в евросети или связном можно делать ,так что не пиздит
карту на дом начали привозить только полгода как ,до этого отправляли только почтой на это я могу с вами об заклад побится.Ибо отправлять курьером начали только после ебли мозгов в течении полугода ,и моей битвы с отделом рекламаций.

[^]

Ваха

31.08.2018 - 13:47

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 7.06.07
Сообщений: 3147

Цитата (Cтражник @ 31.08.2018 - 10:25)

Отправлял с карты разным людям в августе и 20 000, и 55 000 - нет проблем никаких..

А это сейчас как лотерея, не угадаешь, в какой момент и по какой причине доебутся и заблочат карту или кошель. Главное, они вообще никак не обосновывают свои действия, лишь тупо ссылаются на 115-ФЗ, и все.

[^]

vlad107	31.08.2018 - 14:26 [ показать ] 2
Статус: Offline Ярила Регистрация: 24.12.14 Сообщений: 4367	В РПЦ бы всё перевёл и хуй бы тебя кто тронул! Любые суммы, в любой валюте! Хоть охулиард! Всея денег прачечная всея Руси! Это сообщение отредактировал vlad107 - 31.08.2018 - 14:27
	[^]

61brg

31.08.2018 - 14:30

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 4.02.14
Сообщений: 4069

Цитата (v348 @ 31.08.2018 - 10:31)

Наличными все-таки надежнее.

К тому все и идёт

[^]

lacrimosa

31.08.2018 - 14:58

Статус: Offline

Приколист

Регистрация: 21.11.14
Сообщений: 289

Цитата (chabh21 @ 31.08.2018 - 10:11)

Верификацию пройди с привязкой к сбербанку. Лимиты поднимут и заебывать не будут. Там дня 3-4 процедура занимает. Паспорт нужен, по-моему и еще чего-то. С биржи деньги таскаю, с Адвансед Кеш, пока без проблем

Нахер ваще эти телодвижения, налом отдал и порядок, время не тратишь, моск ни кто не ипёт.

[^]

Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.

1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)	Просмотры темы: 24811
0 Пользователей: