Я понял, зачем Тинькофф такую рекламу давал

"Все документы предоставил" это по его словам, по факту скорее всего совсем не так, потому и оставили счет заблокированным.

Не грусти, девочка из Беларуси. Здесь уже давно никто ничего не понимает, ни народ, ни власти. Только стригут бабло со страшной интенсивностью, будто завтра уже объявят глобальный пиздец.

вообще ни к пизде твой рассказ. ты проебал уведомление, за которое полагается штраф, любой банк по требованию ПФР заблокировал бы эту сумму у тебя. я после открытия ИП тоже проебланил обязательную тогда ещё среднесписочную численность в ФСС, и первая же пятёрка штрафа, которая на тот момент была для меня довольно ощутимой суммой, научила меня следить за этим говном. хотя пизжу.. проебал ОПС/ОМС за второй квартал недавно, теперь вычет 36к рублей не смогу сделать :( в любом случае это совсем другая история и к "банковским махинациям" никакого отношения не имеет

ТС, погоди ты пивовара хуями крыть. Я уже лет 10 как зарегистрирован на банки.ру. Вот сходи туда ради интереса и ты охуеешь от того, сколько людей так блокируют. Этим занимаются все известные банки, и Сбер, и Альфа, и ПСБ, и ВТБ. И Тинькофф тут не первый как раз. Ты просто первый раз открыл счёт и попал.

Тут не пивовара надо хуями крыть, а ЦБ с его найебанутишим 115-м законом. От этого закона в первую очередь банкиры в ахуе, так как им приходится задейстововать свои дополнительные ресурсы по финмониторингу. И Тинькоф, как и все остальные, в первую очередь прикрывает свою задницу, так как не хочет лишиться лицензии. Вот и всё. У меня сбер карту блокировал из-за одного перевода в 50 тысяч... А ты тут про Тинькофа с полумиллионом... Так что выдыхай, бобёр...



Это сообщение отредактировал busdriver - 10.09.2018 - 20:30

Почитал автора, почитал всех ораторов... Есть те кто понимает в чем дело, но к сожалению их тут мало.
Автор, вы и правда полезли в тему не разобравшись в тонкостях. Дело не в банках, а в ситуации... Есть ФЗ 115. Гайки закрутили так, что банки его боятся как огня. Если раньше за нечёткое исполнение выносилось предупреждение, давался срок на исправление (порядка года), то сейчас ЦБ отбирает у банка лицензию, раньше чем успевают рот открыть.
Сделки с иностранными контрагентами очень внимательно отслеживаются. Вам надо было составить хороший договор (чтобы при оформлении паспорта сделки банк прочитал его и незасомневался что вы будете выводить бабло). Надо было заработать доверие проведя с данным контрагентом несколько небольших сделок, предоставив в банк документы по закрытию сделок.
Надо было успеть показать банку, что с р/с вы платите налоги...
В общем, не в банке дело, а в том что вы с головой шагнули на минное поле

Девочки заебали звонить уже с Тинькова и предлагать перевести счёт к ним.
Общался вежливо - теперь буду тупо трубку кидать и в ЧС.
Вот это даааа.... Вот это схема.

Вы точно туда заходили или так... лишь бы в лужу пёрнуть?
Второе место в народном рейтинге.

Ну у меня была подобная ситуация с Альфой, тоже по Ф 115, тут же отослал через Банк-клиент сканы договоров, на следующее утро счет разморозили
Т.ч. выбор банка тоже имеет место ...

Это сообщение отредактировал FreeS777 - 10.09.2018 - 21:01

3. Обязанность оформлять паспорта сделок отменена с 01.01.2018

Это сообщение отредактировал Нанонимно - 10.09.2018 - 20:43

ТС, ну поясни:
1. в чём сложность открыть счёт в другом банке и запульнуть туда денег. Да, конечно придётся поискать, но одно дело выкупить товар, другое заплатить за его хранение и, возможно, бОльшую сумму, чем 85т
2. оплатить за наличку, а потом авансовый сделать?

п.с. я не бухгалтер.

У нас бандиты берут 30% от долга, так что Тинькофф со своими 15% им явно составляет конкуренцию.

Тинькофф конечно гандон, но вот его реклама с немагией прокатила) круто они всех развели)))

Согласна, что ВСЕ банки пидарасы. Они слишком вольно трактуют 115й.
В этом году прошла две проверки, проверили даже медицинские карточки. В оконцовке всё разблокировали, но мурыжили по 2 месяца.
Убедилась на собственном опыте, что банки делают это специально для того, чтобы отжать пресловутые проценты. У наших партнеров р/счёт заблочили в тот же день, как только поступила предоплата от заказчика. Заморозили "для проверки" 10 млн. Менеджер банка сразу предложил закрыть счёт и перевести деньги в другой банк за небольшой процент. Счет был открыт в этом банке 8 лет, и всё было ок.

Да и с розеткой, даже трехфазной, вроде ничо тоже

Это сообщение отредактировал arsik0605 - 10.09.2018 - 21:13

ну поделюсь тоже....(у меня новое ООО - IT компания с 2017г.)
Я в этом году попал под проверку Промсвязьбанка(да-да, их самих штормит,а они клиентов решили заИПать).
Запросили документы, на деятельность, счета поставщиков,клиентов.Месяц мурыжили - в итоге отказ в обслуживании.Попросил письменное основание,благо личный манагер в банке - отговорил. "- Если мы тебе сейчас напишем по 115ФЗ - ответ,попадёшь во все СТОП-листы банков".В итоге разошлись по мирному.
Открыл новый счёт в "Точке"(не реклама),Промсвязь сама перевела туда остатки по счёту. Работаю с "Точкой" чуть больше 1 квартала.Пока неудобств от того,что он онлайн - не вижу.(Как говорится -Продолжаем вести наблюдение).

В "Русский стандарт" надо было идти

Всё равно пударас

Деньги вывести, на любых условиях. Дело юристам и в суд. Я так у Ланта-банка 400 тыс отсудил. Плюс все возможные компенсации. Так что прецедент есть.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Ну паспорта сделок отменили, ввели уникальный номер контракта...по сути, та же хрень, только вид сбоку. Валютный контроль при этом стал только жестче.
Вообще, прежде чем лезть во всякие авантюры, нужно знающих людей спрашивать что да как, чтобы потом обидно не было

Это сообщение отредактировал Cotoна - 10.09.2018 - 21:31

Где то тут про Тинькова писали что он спе циально шрам себе сделал чтобы на разборки ездить ... актёр с ДМБ писал

У моего контрагента даже документы не запросили - сказали все - закрывай счёт, банку ты больше не интересен. Мужик с инфарктом слег.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Напиздел твой манагер про стоп лист , напиздели тебе потому что испугались и отношения испортить не захотел

Я вот чего-то одного не понял, ТС пишет, что их лавка работает по упрощенке, потом втирает про необходимость уплаты какого-то НДС от которого УСНщики освобождены. Какая-то мутная история у ТС, похоже реально террористы

То ли дело сбер, да? Тот заморозит так заморозит. Не то что вывести. Ещё доплатить должен будешь, чтобы пени за ведение замороженного счета не капали.

Тиньков-вор и мошенник.