Банк заподозрил уральца в отмывании денег после покупки шубы жене

Биткоин не обязательно покупать целым. Ты можешь купить хоть 0.0001 биткоина.
Или выбрать другую криптовалюту, у которой курс ниже. Есть криптовалюты с курсом меньше одного бакса. Но, что с ними будет через год - хуй знает. Может вырастут, а может и нет.
Биткоин тоже когда стоил полдоллара...
В любом случае, последние деньги в криптовалюту закидывать не надо. Купи на столько, сколько не жалко проебать, в случае чего.

Не первый раз читаю подобные темы и не могу догнать одного. Каким боком физическое лицо является субъектом по 115 ФЗ???
Позанудствую и скину список субъектов:
К числу таких субъектов в соответствии со статьей 5 Закона, в частности, отнесены:
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;
организации федеральной почтовой связи;
ломбарды;
организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
операторы по приему платежей;
коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
микрофинансовые организации;
общества взаимного страхования;
негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;
индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами;
индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
индивидуальные предприниматели, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.


Список исчерпывающий и банки с их псевдодеятельностью могут идти лесом.

В Сбере данная хуйня и с меньшими суммами. Покупал пакет объявлений на всем известном сайте бесплатных объявлений на 40К р. Операцию сразу же заблокировали, типа подозрительная, но через 15 минут карту разблокировали. Бывало и повторный платёж блокировали. Тогда приходилось ебать мозг техподдержке.

+1 После первой новости о подобном действии сбера - все закрыл и выкинул - справлюсь без "очень удобных услуг" лезущих всем в жопу с микроскопом.

Че, бля? Достали из чулка? Прячте обратно.

пидоры .
втб такая же гниль как сбер .

Вот вроде иногда умные комментарии проскакивают у трампа, а порой херня чеснслово.
Думаешь агенты твои будут по 100К стоя у банкомата выводить?)

идут нахуй со своими картами

картой не пользуюсь принципиально как раз из за всякого рода тёмных исторй а так же возможности третьим лицам получить контроль над моими средствами

только наличка!

как глубокомысленно

То есть всё что не Москва это жора мира?
Охуенная логика

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

ну ебись теперь без карты
в чем проблема то

Переводил, не банят.
400 снял

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Проблема в том что крупную сумму ты снять не сможешь.
В зависимости от типа карты суточные снятие От 50 000 начинаются.
То есть 50 в банкомате и 50 у оператора.
И всё) (

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

На этой неделе закрыл сберсчет и кредитную карту. Дебетовая кончится, тоже продлевать не буду. Лесом этот сбер.
Нахер этот мазохизм и Вам того же...

Ты Сбер за идиотов держишь? Да они в то же день других клиентов наебали на 20 миллионов, так что 200 тыров для них - погрешность. Ни репутации подмоченной, ни оттока клиентов. Мож, кто-то в этом месяце премию только частично получит, вот и всё... Такие мастодонты, как Сбер клиентов на хую вертели.

Если ночью, в тихой комнате напрячь слух, то можно услышать, как государство роется в карманах.....

То есть если деньги поступают на счёт, заебись. Я снимаешь, сомнительная операция

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Как что?
Как у человека вообще деньги остались?!!!
По ихневой логике, мы все должны быть уже нищие.
А тут деньги!!! Падазрительнаа!!!

Это сообщение отредактировал ААК65 - 27.10.2017 - 14:19

дело в том, что помойки и однодневки не платят ничего в бюджет, а деньги налят.

Сарказма в его постах никто не улавливает? Совсем?

ага, и чо?
мусье забывает, что с этих денег налоги могут быть уже оплачены, а тут налоговой 13%, фондамм дай, банку % дай, всем, блять, дай.

охуевшие уроды уже обнал собственных денег преступлением считают

Да это и не обнал!
Обнал - когда выводят и налят деньги ДО уплаты налогов.
Какой обнал, если это зарплатные карты и деньги?
Еще раз, ЗАРПЛАТА. С нее все тридцать три налога уже заплачены.
Как тут находят сомнительность операций, я х.з.
Одно дело юрик или ЧП снимает деньги наликом, в этом случае могут появится подозрения.

Это сообщение отредактировал ААК65 - 27.10.2017 - 14:28

так не бывает! или деньги работают постоянно то их нет смысла снимать, они в работе в реальном секторе экономики или поступает на счёт 10 миллионов и их веером раскидывают по картам и снимают.

блокируют только сомнительные операции и неоправданные снятия. если переводят с юрика на физа и обналичивают деньги то блокируют именно за обналичку.

а шуба-хуюба это выдумка

покажи мне того дурака который налоги платит вперёд и главное как он это делает?

ты прикалываешься? где и кто платит налоги вперёд?
всегда закрывают поквартально налоги и в лучшем случае платят 1% налогов из проведённых сумм, остальное перекидывают от помойки к помойке и это белые компании.