Банк заподозрил уральца в отмывании денег после покупки шубы жене

Жене также заблокировали. Потребовали документы на снятие 20 тысяч (!!!!!!!). Типа куда она аж цельных 300 долларов сняла, уж не на финансирование ли госпереворота? Она предоставила документы буквально в тот же день. Разблокировать обещали через 3 дня. По факту - прошло полторы недели!!! Хорошо и у нее другая карта есть и у меня. А вот лежали бы на одной карте и тютю - жрите землю, господа клиенты. До этого банки не особо любил, а теперь и вовсе им не доверяю. Хожу с наличкой в кармане. Планирую сделать заначку дома из налика. Доверия властям и банкам практически не осталось. Прижимают со всех сторон и по всем фронтам. Катимся все ниже и ниже...

Странный этот VIP клиент, пока его деньги на карте ВТБ - это не его деньги, это деньги банка, банк на них играет на бирже и зарабатывает себе еще деньги. С карты можно снять но банк может ограничить или заблокировать операции по своему желанию.

тяжело общаться с теми, кто не понимает ничего но лезет со своими "ценными" рекомендациями.

с юр лица на карту физ лица переводят 500 тысяч в день и рассылают на 30 карт тридцати физ лицам, один человек, едет с кипой карт физ лиц и снимает деньги с этих карт итого он имеет 15 миллионов рублей обналиченых под 0% и продаёт нал уже за 10% зарабатывая 1,5 млн в сутки.

и где тут обнал?

Это ты прикалываешься.
Или спецом не хочешь понять.
Если карта зарплатная, то на нее поступает зарплата(внезапно, да).
Когда тебе начислили зарплату и перевели на карту или выдали в кассе, налоги с нее уже уплачены.

Вот же дурень, еще и шпалу кинул.

Это сообщение отредактировал ААК65 - 27.10.2017 - 15:19

Э-ээ батенька,да Вы в шоколаде просто!
У меня этот сбредбанк пару месяцев назад за два сраных тыра переведенных мне на карту с СМС-кой "За статуэтку" на неделю без всяких объяснений блокирнул карту!Вот так -то!

Мне кажется скоро все больше и больше будут востребованы карты иностранных банков типа wavecrest. Плюс для бизнеса есть возможность подключить биллинг и ехай нахуй дорогое государство, как и налоги при желании. Как думаете, стоит заняться этой темой, будет спрос?

О разных ситуациях спорите поэтому понять друг друга не можете.

Обналичка когда фирма имеющая на своих счетах деньги переводит часть денег физику, в назначении платежа указана какая-то хуета, либо даже если указана зарплата то сверхдохуя большая. Получал Иванов 10 000 рублей в месяц целый год, а тут пиздык и дали ему аж 1 000 000 рублей. Фирма попадает на бан от банка в первую очередь, ей, фирме заблокируют перевод и все деньги на ее счету, а не Иванову. И спросят, а почему вы при денежной массе на ваших счетах в 101000 хотите перевести Иванову аж целый лям. До физика эти деньги не дойдут, либо если все таки решили дать лям, то отчитаются, что Иванов красавчик, вот приказ о его премировании и вообще идите на хуй это сын Медведева но под другой фамилией )))

Перечисление этой же фирмой тех же 10 000 рублей проводимых в течении года тому же Иванову идет с название платежа "перечисление заработной платы" это не банк пишет такие смс кому приходит, это пишет фирма в назначении платежа. Вопросов у банка не будет, есть 10 человек они получают раз в 2 месяца аванс и зарплату.
Пенсия приходит на карту с наименованием зачисление пенсии. И по бумагам и отчетности эти деньги и люди все взаимосвязаны, везде есть бумаги на то и другое.

И есть блокировки от мошенников, сейчас есть карты по которым можно касанием до 1000 рублей проводить покупки к примеру. Банку приходит уведомление что происходит оплата в короткий промежуток времени покупки товаров, допустим в алкомаркете, и все операции до 1000 рублей, и их много, каждые 5 минут идет снятие до 1000 рублей. Логично предположить что хозяин карты зная пин код не будет ебаться покупать товаров на 10 000 рублей 10 операциями, он просто пин введен, а проводит операции колдырь который эту карту нашел у этого магазина и затаривается себе пшеничной с жигулевским на все деньги на карте.

И вот тут есть тот самый спор, если мне зарплату перечислили, официально, 50 000 рублей и я решил их вдруг снять все, сестра у меня за муж выходит и я такой не ебаца сратца решил ей подарить всю зарплату и еще в колготаны детские накидать чтоб первый сын родился, мне блокируют карту, вот тогда и происходит, а с каких это таких хуев то? Лимит у меня 100 000 рублей допустим, с какого перепугу я не могу снять денег?

Это сообщение отредактировал Snakesnow - 27.10.2017 - 15:09

Ипать этот банк во все дыхательные, должны думать головой, а не тем, чем они думают там!!!

Когда приносишь им бабки - всегда пожалуйста (и не спрашивают же, где ты баблом разжился), а вот забрать - то хуй по всей морде!

Это сообщение отредактировал android32 - 27.10.2017 - 15:01

Личные деньги могут быть только под подушкой, а не на каких-то там мифических серверах

загуглил

Для каждого конкретного тарифа пластиковой карты установлен определённый лимит на снятие наличных ВТБ 24:
Для классических карт (Visa Classic, MasterCard Standart) установлено ограничение не больше 250 тысяч рублей в сутки. При обращении в расчетный кассовый пункт банка к выдача доступна такая же сумма в рублях или её эквивалент в валюте. Кроме всего, в месяц с такой карты доступно снятие наличных в общей сумме не превышающих миллион.
Классическая зарплатная карта позволит снять до 100 тысяч рублей в сутки.
Золотая карта ВТБ 24 (Visa Gold, MasterCard Gold) предоставляет лимит снятия наличных– до 400 тысяч в банкомате. Месячный лимит так же не должен превышать – 1 миллион рублей.
Платиновый пакет позволяет снимать до 500 тысяч рублей в сутки в банкоматах и терминалах. В банковском отделении через кассу могут выдать денежные средства до миллиона рублей. Ограничения в месяц – до 2 миллионов рублей.

Охренеть.
На кредитные организации навесили по сути государственную функцию надзора в сфере ПОД/ФТ, сделали субъектами 115-ФЗ под риском потерять лицензию, но недовольны все банками. И никому не приходит в голову спросить с ЦБ и РФМ за их инициативы по соответствию национального законодательства требованиям FATF.

Да потому что технически невозможно сделать так, как он хочет и не попасть под раздачу по 115-ФЗ.

Банк это как казино. Всегда в выигрыше. Так что на хер эти карты. Налик наше все.

зарплатные карты и не блокируют. с чего ты взял что их блокируют?

и когда туда поступает зп то это не означает, что налоги заплачены, точно так же когда к тебе приходит сумма за что либо и написано +НДС 18% или что включены НДС 18% то это не означает, что они уже заплачены. хотя для чего мне тебе что-то объяснять? ты и так грамотный сам придумал, сам веришь в свои выдумки.

когда сам свои деньги приносишь то в 100% случаев ты деньги эти получишь без проблем.

Да дохера подозрительного!
Можно на эти деньги спичек накупить, серы настрогать с них и боНЬбу гиганЬскую сделать, или селедки с молоком накупить, накормить бомжей и газовую атаку в метро устроить. Терроризм, сука, в чистом виде.
Мне сбер в августе карту блокировал, когда я пару тысяч на Яндекс деньги с домашнего компа кинул и потом с яндекс-денег билет на поезд оплатил. Правда предупредили и по звонка за полчаса разблокировали, но блять, сам факт! Покупка в пару тысяч рублей им показалась настолько подозрительной, что карту заблокировали.
Пиздец какой-то.

У меня 80 тыр можно снять в сутки, было 120 потом 50 а после подняли до 80. Через оператора кстати за проценты только. Я в принципе не тороплюсь и течении 3-4 дней сниму нужную мне сумму.Вопрос был другой.

Ты в очередной раз написал хуйню не ответив на вопрос еще и гавном попытался кинуть.

Ха, наивный. Деньги в банке - это не твои деньги, а деньги банка.

Это сообщение отредактировал Rem700 - 27.10.2017 - 15:52

Почему люди не доверяют банкам? Ума не приложу... В свете последних событий по банкротству банков и блокировками счетов надо быть дебилом, чтобы продолжать доверять банкам.

вы бы лучще ебало оборотили на тех, кто бюджет пилит.
а то у нас в стране бизнес только и слышит: дай, дай, дай

продолжай дальше платить налоги вперёд если у тебя их принимают, и мне в тебя ничем кидать не надо, не имеет смысла.

Так он на вьетнамском рынке, наверное, покупал. А жене скажет, что в элитном салоне.

На йух эти карточки и банки.
Всё делается для одного, что бы по возможности сразу "отнять" заработанные деньги, получил случайно штраф (даже не случайно, а по ошибке, которых много) сразу спишут, неправильно "ошибутся" посчитают налог или жкх-спишут сразу и.т.д. НО самое интересное начнётся после, если даже найдут ошибку, то деньги обратно либо не увидишь вообще (например если ЖКХ или налоги) типа будет висеть переплата-потом меньше заплатите, а спрашивается-зачем мне потом? Мне сейчас эти деньги нужны, купить "пожрать", потом эта другая история, либо вообще будешь ждать возврата ХЗ сколько, даже возможно когда нибудь переведут.... Да и хотят всё считать, ко всем в карман залезть, для начала правительство и ЦБ пусть у себя в карманах разберется, а не к другим лезут (тем более суммы не значительные).

Я чувствую, что эти банки довыделываются. Люди задолбаются объяснять этим кретинам, что не являются верблюдами по умолчанию, и перейдут на хранение денег в стеклянных банках. Всё равно проценты по вкладам едва покрывают инфляцию.