Как меня банк Тинькофф с голым афедроном оставил

Я и сам тему найти не могу. может её и удалили давно.

Вот это тоже актуально:
https://www.yaplakal.com/forum7/st/75/topic...=#entry91560781

Вспоминается как честные и неподкупные западные банки заблокировали деньги Ливии, а потом с заблокированных счетов эти деньги могли пропасть. Счета разблокировали, а там уже сильно не хватает. и никто не виноват.
А как весело было этим банкам в 2008. Как быстро там менялись владельцы, "внезапно" обьявлялись банкротсва.

Это сообщение отредактировал CrazyHostage - 7.06.2020 - 22:20

Его отделения и банкоматы есть в каждом населенном пункте России или может он на территории России работает по английским законам и не подчиняется детективам ЦБ РФ?

Мы говорим об обычных людях, с обычными деньгами.

Поверьте, если бы у Вас был счёт, пусть даже в самом уважаемом и старом банке мира: Monte dei Paschi di Siena, которому в этом году уже 548 лет, на котором хранились около 200 млрд баксов, то нашлись бы 200 млрд причин, чтобы этим деньгам пропасть

Я рассказываю, как сохранить свои сбережения от жадных российских банкиров обычному человеку, у кого нет 200 миллиардов баксов на счетах

В любом банкомате, или отделении любого банка Вы можете снять денги в пределах лимита Вашего счёта. Лимит разового снятия или максимальное снятие за сутки/неделю/месяц устанавливает банк эмитент карты, а не банк, которому принадлежит банкомат, или отделение банка, где снимают наличные.

Блдь. Да не интересны банку Тинькофф такие клиенты, которые за день прогонят полтора миллиона по счетам, не заплатят никаких комиссиий и на счете ничего не оставят. И никакому банку НЕ ИН ТЕ РЕС НЫ.

Действительно, есть антиотмывочный закон (115-фз вроде). Проинформировали неправильно. Не месячный лимит, а анализируются взаимосвязанные операции по переводу д/с. Чтобы не переводили "под лимитом" на дистанции.

Банки не для того создавались, чтобы у владельцев денег не было, а головная боль - была. Поэтому головная боль у тех, чьи операции финмониторинг сочтет подозрительными.
Ну я физик. Банк видит, что я клиент уже пару лет, у меня полгода болтается на дебете от 100 до 300 тыщ. Есть расходные операции. Ну упало еще полмиллиона от крупной частной компании. Ну обналичил я в банкомате в тот же день 300 тысяч. Заплатил налоги за предыдущий период, скинул на свою другую карту полтос. Похож я на обнальщика? Нет. Видно же, что реальный человек, получает и тратит свои деньги. А не снимает под нуль в день поступления и не уводит на левые конторы.

Другой пример: ИП - хуй с горы, только открылся. На счет падает лям. Большую часть в тот же день он пытается перевести на какую-то странную ОООшку. На что похоже? На то что кто-то пытается каким-то странным образом тасовать бабло. Что мешало первому контрагенту (плательщику) сразу заплатить конечному (субчику)?
По муниципальным контрактам, кстати, как правило, субчики должны согласовываться заказчиком. Что-то я подозреваю, что нихуя это сделано не было.

P.S. приведенный пример вполне реален, банк Тинькофф. Чем меньше порог вхождения в банк, - тем более жесткий там финмониторинг.

А потом твою карту в России блокируют и начинают задавать сложные вопросы.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Почитал я тебя. Какую хуйню ты несёшь.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

А что должно быть? Ну мне так, для общего развития.

В Тинькофф быстро и жёстко блокировали по 115-фз за такие операции. Это банк для хранения, а не для перекидов.
А лимит надо было повысить в клиент-банк самостоятельно, про лимит чушь какая-то.

Это не перевод денег, а оплата услуг. За оплату услуг вопросов не задают. Хотя, может если у Вас карта сбера, то вам задают очень неудобные вопросы, даже если Вы на амазоне покупаете жвачку, да, товарищ майор?

Это сообщение отредактировал Jammardu - 7.06.2020 - 23:00

Вот уже и оскорбления без обоснования пошли. Может Вы быдло немножко?

Здесь, на ЯПе есть целая секта поклонников этой сети аферистов. Эти долбаёбы говорят, что там усё заебись, а все вокруг дураки и ничего не понимают.
Но это только до поры.

Сначала надо узнать репутацию банка, а что Тинь- говно, не, не так- ГОВНО, известно лет 5, если не 10. Ну там и хозяин- говно, посмотрите на фото....

Зеленому- все до пизды, 2-5-10 мультов, никто ничего не спрашивает. Налоги- к ФНС, и пофиг что с со счета ни копейки за последние 5 лет не заплатил(плачу с другого счета). Но 2 тыр. за обслуживание в месяц и ограничение на вывод, если в одно лицо 150+150, впрочем на 2 расчетника.., у мну и нет больше в нал толкать себе...
Второй не буду называть, на М начинается, на Ь кончается, вменяемо, но для регионов- х.з., ибо офис тоже один и в Москве...
Еще Газпром есть, там отдельный квест открыть счет, но тоже, есть мнение- все похер, если до лярда в год.

Это сообщение отредактировал pablomur - 7.06.2020 - 23:06

Расчетный счет- он не для хранения, перевод контрагентам- не перекид, нормальная операционная деятельность.
Нормальные банки сначала намекают- ваша деятельность нам не подходит- идите нахуй, выводите средства на другой счет, а не прикрываются 115ФЗ, чтобы бабло зажать.
Олег Тиньков- мудак, почитайте биографию, ему что водку пиво продавать, что банковские услуги- на выходе- дерьмо.

Зеленый- до сих пор не обращает внимания даже на транзакции больше 0,5, а это один из признаков по 115(нижняя планка финмониторинга).

Это сообщение отредактировал pablomur - 7.06.2020 - 23:13

У ИП и частного лица один общий ИНН - то есть с точки зрения налоговой это один и тот же объект

Банки жуть как не любят использование расчетника на физика в деятельности ИП, и давно, и все...

Не любят, но это законно, ибо правовая коллизия и им много больше бумажной возни.

Возьмём к примеру Кипр . Совсем недавно было когда всех на хую повертели и через него же и швыранули. Или об этом не принято говорить тут?

Что тиньков тот еще пидорас я понял в 2017, когда он мальчиков по вызову отправил к немагии. Ну а если глава организации пидор, то что ждать от всего остального.
Рыбка-то с головы гниет.

Отмыв в чем? От ИП, который может в обнал впулить совершенно законно- отправляем на ООО.
Прокладка(субчик) в контракте.., иии..что?
Как заказчик может заплатить срузу субчику, если договор у него с с основным подрядчиком?
По условиям тендера, могут согласовываться, могут- не обязательно, особенно на мелочевку, как полтонны(полмульта) денех ...

Открывал счёт в тинькове для ИП с теми же целями, что и ТС. За год, до описанных событий. До сих пор - ни каких проблем. Единственный раз попросили подтверждающие перевод документы. Но там и сумма была существенная... Может просто не повезло?

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Это скорее для самозанятых теперь.., ну или совсем с копеечным оборотом.
Я вот вижу как большой и жырный контрагент меня проверяет, и опа.., счет на физика... Тут они меня сразу и законтрактуют...

Не может гос.заказчик напрямую субподрядчику платить. Никак..

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Да мы как то знаем, что Олежа Тинькофф на хую вращает и физиков и более крупных контрагентов. Странно, что ТС не в курсе был. Об этом чуть не из каждого утюга год полтора назад вопили. Так вот, ничего нихуя не изменилось. Мне когда звонят из Тинькова, я говорю, что они враги народа, и народ рано или поздно доберется до их ливера. А Олежу подвесят за яйца, и его голосовые связки лопнут первыми. И Грефа то же ждет. Бросают трубку - странно.

Это сообщение отредактировал metrogil - 7.06.2020 - 23:32