Предприниматель из Твери так и не смог забрать свои 3 миллиона рублей из "Совкомбанка"

Ну тоесть виноват как обычно твой знакомый, но пидорасы все равно в банке!

Да какая впизду упущеная выгода?! Подобные конторы и "дяденьки" как правило, когда по подобного доходит, уже являются "сбитыми летчиками". Т.е. крысам не дали съебнуть с тонущего корабля с 3,5 лямами, заблокировав их.

Обнальщика обидели. Ой-ой-ой

мы принесли
ВЕСЬ пакет документов
вот есть в перечне 100 позиций бумаг-мы все 100 принесли
и хуй, в ответ отписка: банк не видит оснований для разблокирования счета
а почему, отчего-неясно
то ли документы не нравятся , то ли не хватает-тупо не отвечают
радостный он блядь, сука деятель ебаный

Ебучий совкомбанк отказался открыть счет с нуля образованному юр. лицу. Мотивация - 115 ФЗ, подробностей нам не объясняли. Чем это плохо, скажете Вы, ведь никаких денег мы не потеряли? В том-то и дело, что мы потом ни в одном другом банке не могли открыть счет, т.к. организацию внесли в "черный список" ЦБ как "обнальщика-террориста". Напоминаю - юр. лицу месяц от роду, никакой деятельности не велось ввиду отсутствия счета. Высекли этот банк через суд, причем в апелляции, первая инстанция нас отослала... ну Вы поняли, куда? Взыскали с них копеечные расходы и открыли счет в другом банке.

"это наша раша..."© Что за строй такой в стране, беспредел и разруха во всех областях и сферах. Ужас, нах...

Это сообщение отредактировал wiseacre - 4.04.2019 - 08:22

а вот и да

странно блеать... во внутренне дела любых других организаций они с удовольствием вмешиваются, даже вопреки запретов, а вот банки - табу... низя.. вава. бобо... бляди!!!

Я этих пидоров в Химках видал! Постоянно мне звонят и деревянные члены предлагают!
Хотя я их клиентом даже не был никогда.

Это сообщение отредактировал beliall - 4.04.2019 - 08:39

даже если выиграешь в суде, попадет в черные списки и кредит нигде не возьмешь

Эти законы подписал Вова а разработала исключительно его команда.

Пидарасы... сээр

Про суд не надо, откройте арбитр.ру выберите к примеру тинькофф и поглядите по делам, только в путь проигрывает дела по блокировке пачками.

Подтверждаю, нам в 2018г росевробанк на 3 месяца заблокировал счет, еле отбрехались. Моему клиенту по сей день не разблокировали с ноября 2018, подвесив на неизвестный срок 26 млн руб., недавно Тиньков заморозил нам счет на ИП, тоже вспотели собирать документы. То ли их дрючат страшно, то ли они действительно решили, что можно покрутить чужие деньги.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Не понимаете главного: если существует обнал в общероссийском масштабе, то что-то не так в гос-ве с политикой учёта и контроля.

Печально в этом то, что ДО выхода 115-ФЗ и обнала было меньше и коррупции. У меня стойкое впечатление, что все принимаемые законы ведут к одной цели: укрупнить коррупцию, исключить из неё мелких игроков.

Было время, когда не успевая к сроку сдачи отчётов, можно было позвонить в налоговую и договориться об отсрочке сдачи отчётов на несколько дней. У налогоплательщиков были конкретные служащие ИФНС, с ними можно было созвониться напрямую. Из взяток - в лучшем случае коробка конфет к празднику.

Затем ввели программу, которая учитывала сроки сдачи, и просто так уже договориться было нельзя. Потом отменили конкретных налоговиков, стало обезличено. Договорённость ушла на более высокий уровень, коробки конфет уже стало мало.

Затем ввели электронную отчётность. И теперь все договоры стали на уровне руководителей и "нужных" людей.

После распада Союза, бухучёт вели как в Союзе - кассовым методом, т.е. он был прозрачный. Потом придумали бухучёт+налоговый. Потом запретили показывать убытки. Но ещё можно было показывать НДС к возмещению. Если не просили вернуть, то и проверок не было. Потом ввели камеральные проверки и требовать все доки, если в декларации НДС к возмещению. Ввели НДС с авансов.

И т.д. и т.п.

КАЖДЫЙ этап якобы улучшений вёл к укрупнению коррупции, отсеиванию мелких взяточников, и стоимость обнала росла пропорционально.

Фискалы видят всё: они спокойно запрашивают банки движения ср-в на счетах налогоплательщиков, крупняк принуждают давать налоговикам онлайн доступ к базам данных, и тоже под "благовидным" предлогам: якобы они помогут избежать ошибок.

Вас не смущает, что СМИ регулярно пестрят украденными миллиардами госчиновниками и госслужащими? Какому рядовому бизнесу с его обналом снились все эти миллиарды?! Рядовой налогоплательщик, даже если что-то обезналит, то всё в России же и потратит. В отличии от Захарченок-улюкаевых-абызовых.

Для банков арестованные ср-ва - халявные кредитные ресурсы и улучшение показателей. Пох им на экономику страны и на каких-то бизнесменов.

Когда ты ведешь бизнес и прекрасно знаешь что банк может потребовать пакет документов, то логично держать его собранным и периодически актуализировать, что в принципе не проблема при белом ведении дел, прогнать через сканер договора, счета, поручения и т.д.,подшить копии в папку не займет много времени, да и к тому же это полезно делать не только для банков.
Но тут товарищ явно темнит об обстоятельствах начала его приключений с банком, также удивляет отсутствие его обращений в ЦБ.

Ващето он арендует помещение под майнинг ферму (может и физ лицо арендовать. Думаешь он как самозанятый отчитывается?). Насколько мне известно, у нас обналичивание криптовалюты, не приветствуется.

Тю, 25 минут. Я трое суток живого человека в этой совкомбанке искал, который может что-то кроме, как перевести назад на автоответчик. Хуй кому чего докажешь .

Банки блочат только в путь.
Интересное начинается в налоговой, где тебе могут пришить даже через 3-4 колено контрагентов твою причастность к обналу.
То есть тебя трахнут за чужие грехи, вот где подстава. Можно собирать документы хоть пакетами, хоть рулонами, кому чем удобней зад подтирать
И потом начинается ТОРГ. Повторю, это в налоговой.
-А мы вам за три года НДС доначислили
-А у нас денег нет...
-Ну, из 2 лямов 1 заплатите и в расчете. В суде все 3 требовать будем
Такого трэша раньше не было

у ж а с

Написано в законе понятно - за расторжение договора ответственности не несет.
Т.е. досрочное расторжение.
В данном случае, имеют место несколько юридически значимых событий.
Расторжение (хер бы с ним), расторгли - обязаны выдать все деньги.
Удержание средств (по закону чужие деньги удерживать нельзя, это тупо мошенничество)
Не знаю, что скажет юрист, который в теме... но вполне можно доказать самоуправство ЛИЧНО на чела, принявшего решение о не выдаче средств. Это как минимум...
Кстати было уже разъяснение ЦБ РФ по поводу удержания средств на счете, кажется 3 дня маскимум установлен. Затем средства должны быть либо арестованы в рамках УПК, или выданы..

Читал новость что dj Smash отсудил 10 лямов упощеной выгоды , правда у бывших депутата и его друга(подружки).

Для бизнесменов:
1. оформляйте все сделки документарно. Постсоветская экономика виртуальна и построена на документальном оформлении. Внимательно читайте договоры. Если скачали "хорошие" договоры в сети, то почитайте их, не пишите в договорах лишнего, изгаляясь в юридизме. Помните, что не юрист отвечает, а вы. К договору обязательно д.б. приложены те документы, которые упомянуты в договоре: сертификаты и т.д. На сайте ФНС можно бесплатно получить выписку по любому контрагенту. При составлении договоров проверяйте данные, предоставленные контрагентом, с данными на сайте ФНС. Если договор подписывает не руководитель - д.б. ссылка на доверенность полномочий, требуйте доверенности и подшивайте к договору.

2. На действия банков можно и нужно жаловаться не только в суд, но и в территориальное управление ЦБ РФ. Адрес ТУ ЦБ РФ можно узнать на сайте ЦБ РФ. Если ваш банк - филиал иногороднего банка, подавайте жалобу на действие банка одновременно в ТУ ЦБ РФ и головной офис банка.

3. Обязательно составляйте перечень подаваемых банку документов, один экз. этого списка с входящим номером, датой и подписью банковского сотрудника с расшифровкой ФИО, оставляйте у себя и храните. При подаче жалобы в ТУ ЦБ РФ и головной банк отправляйте и скан этого перечня.

Я не понял из текста, а законность средств он подтвердил в итоге или нет?

А то какая-то дыра в событиях получается.

-Банк запросил документы
- Герой статьи попросил отсрочку
- Банк заброкировал счет
- Герой попытался расплатиться или закрыть счет

А где в этой цепочке предоставление документов?

Это сообщение отредактировал Cromwell - 4.04.2019 - 10:25

Э-хе-хе...

Господа! Учите матчасть!

"Гашение" счетов в банке никто не делает руками особо. Тем более из-за 3 лямов (для банка - это копейки). Там работают роботы. Роботы имеют набор условий, по которым происходит "выстрел". Самые ключевые - это уровень налоговой нагрузки относительно дебетового оборота счёта, перечисления на счета физиков, доля оплат по хозяйственным расходам, выплаты зарплат по отношению к уплаченным налогам и т.д. Все признаки расписаны в куче мест в интернетах.

То, что "не отдают бабло" - это, конечно, неприятно, но есть как минимум 2 пути выдернуть средства без потерь со сроком получения средств в 30-60 дней. Да, некислый срок, но значительно короче, чем бегать по судам.

И последнее - в идеале счёт НЕ закрывать как ни парадоксально. Ибо "чёрная метка" в финмониторинге появляется именно по факту закрытия счёта (что также расписано в методичках). Поддержание "дохлого счёта" стоит в пределах 10тр в год за РКО. Это значительно дешевле боданий при наличии чёрной метки финмониторинга.

PS. Сам через это проходил. Неприятно. Но не страшно.