Предприниматель из Твери так и не смог забрать свои 3 миллиона рублей из "Совкомбанка"

Пред. прав или не прав не имеет право решать дядя вася из подворотни. вот ты дал мне в долг денег. А я раз и говорю тебе. а ты пердишь прилюдно. потому хуй тебе а не твои бабки. Как тебе такой момент?

Я не хочу обобщать, но в данном примере у Ильи Александровича есть еще одна компания, где он учредитель - ООО "Омега" с очень интересной судьбой, приведе отрывками:

10 декабря 2018 г.
Юридический адрес изменен с Тверская область, город Тверь, Тверской проспект, дом 9, комната 37 на Тверская область, город Тверь, За Линией Октябрьской ж/д 1-я улица, дом 2, офис 11

21 ноября 2018 г.
Сокращенное наименование организации изменено с ООО "Злата" на ООО "Омега"
Полное наименование организации изменено с Общество с Ограниченной Ответственностью "Злата" на Общество с Ограниченной Ответственностью "Омега"

23 октября 2018 г.
Физическое лицо Мищенко Елена Сергеевна более не является учредителем
Доля учредителя Качалов Илья Александрович в уставном капитале изменена с 10 000 руб. на 20 000 руб.

9 октября 2018 г.
Уставный капитал изменен с 10 000 руб. на 20 000 руб.
Новый учредитель: физическое лицо Качалов Илья Александрович доля уставного капитала 10 000 руб.

3 сентября 2018 г.
Новое лицо, имеющее право действовать без доверенности: Директор Качалов Илья Александрович
Мищенко Елена Сергеевна больше не является лицом, имеющим право действовать без доверенности

13 августа 2018 г.
Исполнительные производства
Новое исполнительное производство № 11351/18/69040-ИП от 13.08.2018, сумма требований: 400,00 руб.

6 июня 2017 г.
Юридический адрес изменен с Тверская область, город Тверь, Трехсвятская улица, 18 на Тверская область, город Тверь, Тверской проспект, дом 9, комната 37

16 мая 2017 г.
Новое лицо, имеющее право действовать без доверенности: Директор Мищенко Елена Сергеевна
Селезнёв Максим Сергеевич больше не является лицом, имеющим право действовать без доверенности

3 мая 2017 г.
ЕГРЮЛ
Добавлена электронная почта notkart@mail.ru
Новый учредитель: физическое лицо Мищенко Елена Сергеевна доля уставного капитала 10 000 руб.
Физическое лицо Селезнёв Максим Сергеевич более не является учредителем

Интересное кино: контора в течении года два раза поменяла учредителей и один раз название

История занятная насчет пердежа, но есть ЦБ со своими требованиями, есть банк который зажат, есть бизнес который тужится и мельтешит между белизной и серостью. Так вот кто из них Вася, кто пердит, а кто ЦБ?

ну что опять за бред для обывателей.....

Любой предприниматель знает про фин мониторинг
и у всех кого я знаю - фин мониторинг блочил деньги
Это ФЗ

Как только предоставляешь развернутую документацию, деньги разблокируют
Банк тут не при чем.

Мужик не может предоставить ни договора ни акты. Ибо небось отправлял на обнал или получал на обнал.
Если денежки нечем подтвердить то они уходят государству....

Ибо по закону - сначала договор и акты, а потом уже бабки.

У знакомого так заблочили, он какомуто ИП Абумахмедов отправил деньги за "финансовый консалтинг"
А у Абумахмедова даже 7 классов образования нет.
Денежки тютю
ССЗБ

Ты написал полную хуйню . Так делают миллионы. Никого это не волнует. Вот если формула выглядит так : бюджетный комитет перевел имяреку полстакана лимонов , а тот другому имяреку 200 и тот , третий пошел скинул на свою карту 100 ( лимонов) ....то зв тобой придут. Потому что это грубо и тупо. Но так делают только депутаты. А им можно.
А дядя скорее всего получил оплату в пятак безналом и с дуру снял 2.5 наликом для черной кассы - раскидаться с субподрядчиками и отдать долги , которые занимались у друганов , пока корячился контракт . За базу и зп надо было платить ...вот и вся правда жизни. Формально- он так и есть . Обнальщик. По сути - пытался выжить.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

1. Обнал уже не существует в той форме в которой существовал еще какие-то 2-3 года назад. Если вы в теме, то перечить мне не будете. Существует он до сих пор как форма оптимизации налогового бремени.
2. Ну раз уж вы просите меня задуматься, то свою версию изложите. Я думаю что на банки повесили это потому что они видят движения по счетам здесь и сейчас, а фискальный орган их не видит даже в момент получения бухотчетности. Вы же понимаете, что обнал это не только НДС.
3. Причем тут суды? Давайте задерживать тогда и воров только после суда. Чел пистанул кольцо в ювелирке, но ты его не трожь, сначала суд, а затем задержание, так? Платежи в фонды или бюджет банк не лочит.
4. Фискалы проверку повесили на банки - эта проверка куда проще чем если вам влупят внеочередную или встречку.
5. Игра с кредитно-финансовой организацией всегда идет в одни ворота - это открытие для вас?

Год уже с альфа банком пытаем друг друга. Также заблокировали счёт моего Ип. Запросили документы. Те которые по закону должен (я на вмененке) я им предоставил. Их не устроило. Говорю по хуй. Считаете я террористов снабжаю подавайте в росфинмониторинг. Ни хуя. Ношу платежки в банк. Пару раз пытались отказать. Вызвал директора филиала, говорю хотите посудимся. Вот договор с поставщиком, вот счёт от него. Не проведёте платёж пойдём в суд дружно. В отместку заблокировали и личную карту в этом банке. Порекомендовали закрыть счёт и перевестись в другой банк с удержанием процентов. Сказал похуй идите на хуй. Так и ношу им платежки. И счёт не закрываю и они ничего дальше не делают. Вымогатели херовы. Та же история у друзей и в райфайзинге и в остальных банках. Дали волю уродам.

Да, есть такая хуйня. У нас как-то шефа проебала вспышку по срокам подачи документов по запросу. Но то была налоговая. И счет заблокировали. А с каких пор проверкой занимается банк? Это что-то новое?

А ЦБ то кто? Часная контора которая лежит под омеригой. Ну да, они самые чесные

Бред. Тут ситуация другая, зашёл ты в ювелирку, а тебя цоп и в наручники, и бабки твои отобрали. Потом заходит ЧОПовец и говорит, хочешь получит своё бабло? А докажи где ты его взял. Не докажешь, значит так и будешь сидеть тут.
А полицию мы вызывать не бум, нам и так хорошо.
Если банк увидел подозрительную транзакцию, он обязан обратиться в органы, а не просто блокировать счета, и говорить, а теперь ты доказывай, что не двугорбый.

А я заплатил с карточного счета 1млн200 за ипотеку, на следующий день поехал в отпуск... и остался в отпуске за бугром ( Дании и Норвегии- с их-то ценами) с заблокированной карточкой...

-ВТБ...

А у вас нет френдов из финмониторинга ВТБ?
Очень хочется познакомиться лично...и дать в ебало.

Нахуй этот Совкомбанк вместе с Хобенским... Идиотическую рекламу крутят а в жизни говно оказался банк. Тот случай когда за говно не зелень!

Банки сами жулики особенно Сбербанк, Совком и т.п.!!!
У меня ситуация следующая, свадьба и по плану поездка на 16 дней в Таиланд,
Часть денег на Сбербанке, завожу себе карту Тенькова, чтобы им расплачиваться прямо в Тае, заранее прихожу в Сбер говорю
-Так мол так собираюсь ехать отдыхать буду переводить деньги,
мне говорят
-У вас нет ограничений можете делать, что хотите.
в двух офисах сказали все ок. к тому-же уже были прецеденты когда со строителями вопрос решал но с тех пор спокойно до 100 тыс, кидал все ок. Далее еду в аэропорт мне поступают деньги 90тыс. на карту Сбербанка на них мы планировали отдыхать в Тае. По дороги в аэропорт я их пытаюсь перевести на мою же карту Тенькова, частямИ по 30 и мне на первой же опперации блочат карту Сбера со всеми деньгами, (конечно я подстраховался и как и все взял наличные но только с налом тоже лишние переживания, да и вообще 21 век, зачем тогда нужны банки если ты не можешь пользоваться своими деньгами), ну и что происходило далее.
А далее звоню в поддержку, мне говорят скажите кодовое слова, ага все помнят кодовое слова, когда карту заводил уже три работы сменил, в банке же не предупреждают что пин это не так важно как слово.
Говорю не помню.
Говорят едите в банк с паспортом, я с радостью, да вот только мне в аэропорт это раз, сегодня выходной и все ваши банковские офисы закрыты это два. и т.д.

Вообщем своими деньгами я не смог пользоваться, помогли друзья закинули на Другую карту. НО это еще не все.
Прилетел иду в Сбербанк, вот паспорт вот Я, разблочте мне карту. "Хуй" - мне отвечают, - У вас подозрение в мошенничестве, только пере выпуск карты, разблочить нельзя.
-Какое нах..й подозрение в мошейничистве, я переводил деньги со своей карты на свою, и не рас, заранее об этом предупреждал....
Мошенники это как рз Сбербанк!, который лишает людей возможности пользоваться собственными деньгами, удерживая их наши деньги у себя как заложников!

Народ не пользуйтесь Сбером и Совком банком, они могут подвести вас в самый ненужный совет!

Второй случай был еще еПанутее!

Тот-же Сбербанк, еду с Сибири в Москву за тачкой, за одно в гости, присмотрел Аутлэндера 2006г. они в Москве на 100-150тысяч дешевле чем у нас.
Деньги на Сбере, в своем городе прихожу в банк объясняю ситуацию, мне дают справку с которой, как объяснили, я приеду в Москву предъявлю бумажку с их печатью и подписями,и мне выдадут сразу же все деньги!

Приезжаем смотрим тачку берем, едем переоформляем, все чисто, едем в банк и...ии.. И опять хуй! "- Только через три дня мы вам выдадим ваши деньги ."
Но у меня-же справка я-же консультировался мне-же сказали все ОК.
После часового разбирательства с об звоном, добравшись до очередного старшого администратора или кого там. Объясняем 101-ый раз , Что мне нужно сегодня уже уезжать из Москвы, вот стоит продавец авто ему нужны деньги, машина уже переоформлена, вот ваша справка , где мои деньги.
Вообщем завели еще какой-то счет, перевели на него и через ещё час возни я смог получить свои Деньги, перед этим потратив кучу своего и чужого времени и нервов!

Если Сбербанк читает знайте какие вы все таки Уроды!

Это сообщение отредактировал oz2009 - 4.04.2019 - 04:31

У ИП миллионы на счету тормознули из-за подозрения, это ещё как-то можно понять. Но, когда Совкомбанк блокировал мне перечисления с моей зарплатной карты ни мою же сберовскую карту, я прихуел на их ответ, что мои частые перечисления были подозрительны. Срался я с ними неделю, звонил, писал. Объяснял, что деньги перевожу со своей на свою карту, какие проблемы? Но, что интересно, налом мог снять без проблем. Походу эти банки скоро доиграются.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

«Вектор» для контролеров синоним слову ИГИЛ (запр.в рф. орг. ???? )
сейчас у банков проблемы с доходностью, они стали доить клиентов, блокируя и разблокируя счета за откат. особо этим замарался желтый банк.

Надо еще уебать всякие Арго и копыта.

Чувак с чистой совестью, пиздил у государства налоги, а когда его взяли за жопу заскулил с воплями все кругом козлы а я Дартаньян))), а кто будет чиновников кормить)

Странности какие-то изначально. Раз в год стабильно, банк запрашивает сведения по финмониторингу. В основном анкета, сведения о бенефициарах и о принадлежности к публичным лицам. Ну ещё копия последнего отчета/декларации в ИФНС. Все занимает ровно 10 минут, формы документов уже 3-4 года не меняются. Если есть ключ от интернет-банка, все можно отправить он-лайн, ну либо на 11 маршруте. Бывает такое, что присылают запрос по интернет-банку, так он там висит месяц-два пока операционист не позвонит и не пригрозит (с улыбкой), что счёт прикроет. Может просто непонятные и мутные движения по счету были...ну хз

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Потому что не надо хранить деньги в Говнобанках

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Потому - храните деньги в сберегательной банке Ну или в сейфовой ячейке

Ну вот тоже думаю, что:
- ну ок они не успевают собрать информацию за день
- банк блокирует деньги на счету
- через 3 дня они информацию таки собирают
- через два дня после проверки банк разблокирует деньги.

А тут либо инфу вообще так и не донесли, или в инфе косяк на косяке...

Говно это, а не схема.
ООО Вектор попадает на НДС, а ООО Рогаи копыта попадает на хороший чопик от налоговой за сомнительного контрагента.

Потому что для людей ( Хабенский).

Ну да. Сколько таких Векторов и Спецстроев и прочих. Хоть бы оригинальное название придумал. 99,999% что это обнальшик, отмывающий деньги, звено цепи или продавец кэша. Его контрагент очередное звено. Таких умных развелось как грязи. А пост - вброс, очередная попытка найти поддержку в массах и добиться от ЦБ очередной лазейки. А те ,кто негодует в коментах, неосознанно сочувствует преступной деятельности.

Размещено через приложение ЯПлакалъ