Предприниматель из Твери так и не смог забрать свои 3 миллиона рублей из "Совкомбанка"

Мутно с этими банками как то.

Вот темка недавно
http://www.yaplakal.com/forum1/topic1920979.html

Тут 10 мультов снял посторонний (!) человек. А тут свои 3 ляма снять не может

Смышленый бух это сделает за 2 часа с перекуром
Там самый геморрой в пункте -копии договоров.Тут придётся побегать

Это сообщение отредактировал wwf - 3.04.2019 - 22:39

За пару месяцев ты разоришься. А в нашем суде не недополученную прибыль присудят, а пару тысяч максимум

И что там есть такого необычного? У всех банков так.

Если контора работала нормально, все это бухгалтер собирает за несколько часов. Все это априори есть на фирме. Ну мож какие-то ТН придется запросить у контрагентов.

Потом директор берет в руки и тащит в офис банка, штоб не ебаться со сканером и клиент-банком. В совкоме так можно, охотно принимают макулатуру.

Или твой комент рассчитан на нечитающих дебилов, которые ужаснуться листку А4?

Согласен, для суждения кто прав, кто виноват, нужна вторая сторона медали. Тут можно на говорить много чего, а потом окажется, что блокировать счита были все основания. И если у тебя свое дело, то хочешь не хочешь, а разбираться во всех этих тонкостях должен, либо иметь знакомого юриста, к которому можно обратиться

Да как не говорит, когда присылает банк письмо вместе с запросом!
На основании ФЗ ...

Если не обнальщики то все эти доки можно за 30 минут предоставить.
В чем проблема ОСВшку дать? Или СЗВ-М? Отчетность же сдается т.о. все эти документы в предприятии имеются.

Обычный мутняк. Директор банка, зная что его пишут ибо это каждый день происходит - молчит. Чел что то гонит на публику.

Х.з. если тут финмон сидит, он всем и рулит, а у господина предпринимателя вряд ли все хорошо, иначе давно через суд общался с банком.

А собсно по самому банку - есть банк, коммерчекую работу работает (ну если можно этот труд так назвать). Его задача денег заработать. А есть комплаенс, что банковских коммерсрв ни в хер не ставит и издевается под прикрытием 115 фз над клиентами как хочет. Вполне законно. Его задача, сделать так, чтобы никто темных дел банка не приметил и ЦБ лицензию не отнял. И так во всех банках. И обычно, просто так не кошмарят, чаще в банках некие сотрудники мимо кассы проносят, тогда их сдают а их клиентов кошмарят... Как то так

4 простых правила
1.Не мутим без крайней необходимости
2.Если мутим-обкладываемся документами.
3.С мутными не связываемся
4 .документооборот должен быть
Все .
Мне кажется,вполне достаточно для оборота 15 млн в месяц
И кстати .Менее 450000 в сутки -ты невидим для финмониторинга.

Я как владелец нескольких компаний могу предположить, как на самом деле обстояли дела:) Помоек давно нет и кто будет с этим спорить, тот просто болтун. Есть куча законных способов вывести свои подчеркну заработанные деньги, самый часто используемый это открытие ип в этом случае потери 6 процентов, но никакой банк не сможет наложить арест на счет, так как процент уплачен. Есть ещё один способ очень простой и предприниматели не заботящиеся о правильности бух учета, часто наступают на эти грабли, это вывод средств на хоз расходы, тоесть тупо скидываешь бабки на карту хоть 200 в день в назначении платежа указав хоз расходы. Первые три года как правило, на компанию не оброщают внимания надзорные органы и банки это знают, но приходит момент и банки просто просят отчетные документы: чеки итд итп, и тут незадачливого предпринимателя ждёт сюрприз. Чем это заканчивается, все просто он либо предоставляет доки, либо попадает на налог. Резюме плати налоги и живи спокойно либо включай башку и имей все необходимые документы. Тех кто наезжает на банк, остыньте банк в случае проверки могут просто лишить лицензии, а им этого не хочется так как ответственности на банке в миллион раз больше перед вкладчиками чем на нерадивом комерсе перед контрагентами.

ну да, и простой обнал имеет место быть.

Кто ж по телефону такие вещи обсуждает?!

Хороший банк "Совком..." не назовут!

ага, а по какой статье фирма спишет эти деньги ?

фин мониторинг строг к суммам от 600т, поверь банковскому работнику :)
но сейчас и на мелочь могут обратить внимание, если это регулярные операции.

6+1 ;)

соглашусь..
Или герой истории распиздяй и звонит раз в неделю, обращался с одними реквизитами только, в ЦБ и суд не чешется обращаться
или
история мутная, обращаться стремно или не больно надо..
слишком мало вводных данных.

P.S. у меня если бы висели бабки я четыре счета бы открыл на выбор для перевода и напрягся и сделал за неделю все бумаги для 115фз, а тут бля - раз в неделю звоню в банк

Это сообщение отредактировал 4ALEXAN - 3.04.2019 - 22:59

Даже спорить не стану
600 значит 600.
Я выводом в принципе не занимаюсь ,краем уха слышал что то примерное
Регулярные операции думаю ,нет смысла обсуждать .Кто занимается -сам все знает ,что и как.Нам больше интересно как не влепиться по фигне

Это сообщение отредактировал wwf - 3.04.2019 - 22:59

Тут явно приостановка по счету не за сомнительные договора, а обнал.

суд будет идти полгода-год. У мужика бизнес простаивает. Это пиздец, если честно.
Ну, "хорошая" реклама Совкомбанку.

Это сообщение отредактировал stohuev - 3.04.2019 - 23:01

+2 если быть совсем точным

т.е. вы считаете эти личной инициативой руководства Совкомбанка?

Рукалицо...

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Поправка на счет ИП: собственник счета платит 6% (в зависимости от региона цифра меняется), а его клиенты теряют возможность возместить НДС и им это не очень нравится.

Другая сторона скорее всего повторит уже здесь сказанное: