Рокетбанк заблокировал клиенту счет и попросил предоставить документы о целях снятия наличных


Страницы: (12) « Первая ... 7 8 [9] 10 11 ... Последняя »	[ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]

vodka00121

14.07.2018 - 16:13

Статус: Offline

Юморист

Регистрация: 28.07.14
Сообщений: 415

Цитата

Твои деньги ни присвоить ни потратить банк не может, не важно как они попали на счет

заморозить, считай оставить себе
цифры на счетах это не деньги )

в европе межу прочим такая же херня
даже формы KYC/AML есть где ты должен указать цели расходования средств. проверять это никто не будет (невохможно и вообще ёбанный бред), но указать должен

Цитата

Вы смеялись над старшим поколением, которое хранило деньги на сберкнижках, а сами делаете ровно тоже самое!

ещё и сбер в качестве электронной p2p платёжки используют )
причём думают, что это охуенно современно и удобно
в 19 году налоговая вкатит 13%+20% штрафа за каждое такое поступление, по которому не было декларации. "веселуха" вся ещё впереди

Это сообщение отредактировал vodka00121 - 14.07.2018 - 16:16

[^]

OberstZ

14.07.2018 - 17:07

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 30.07.14
Сообщений: 2898

Цитата (Meteorit90 @ 14.07.2018 - 09:09)

Цитата (androidman @ 14.07.2018 - 08:59)

А какого хера тогда не заблокированы счета наших уважаемых пидарасов из правительства и госдуры?

Просто в швейцарских банках ещё чтят банковскую тайну, а российские банки - это для электората

В Швейцарских уже не хранят, не питайте иллюзий

[^]

gluksat

14.07.2018 - 17:18

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 23.12.14
Сообщений: 1468

Цитата (dirmor @ 14.07.2018 - 21:30)

не проблема открой, только будь готов каждое поступление на счёт подтверждать законность происхождения средств и уплату налогов с этих доходов.

а то пиздеть про прекрасные западные банки легко, когда у самого нет ни малейшего представление о финансовом контроле в любой из стран ЕС.

Ну открой не в европе, открой в азии. Тут всем ваще похуй. В HSBC открой и вхуйнедуй. А если совсем хочется заморочиться - открой на Лабуане, есть такой оффшор в Малайзии, на Борнео находится.

[^]

Автолюбитель

14.07.2018 - 17:34

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 12.05.13
Сообщений: 2877

Цитата (MAPT @ 14.07.2018 - 09:06)

Цитата (komar77 @ 14.07.2018 - 09:05)

Что-то я сильно сомневаюсь, что аппарат на Авито стоил свыше 600 тысяч.

Нищеброд.

Рокетбанк заблокировал клиенту счет и попросил предоставить документы о целях снятия наличных

[^]

WESTok	14.07.2018 - 17:50 [ показать ] 3
Статус: Online Ярила Регистрация: 23.11.08 Сообщений: 3179	Мне вот интересно, какого хуя я должен отчитываться перед банком? А если я хочу застелить деньгами кровать, привезти туда девушку, и выебать ее на этих деньгах, я тоже должен буду расход порванных денег во время секса документально подтвердить? Отправлено с мобильного клиента YAPik+
	[^]

~~dirmor~~

14.07.2018 - 18:12

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 2.01.14
Сообщений: 11353

Цитата (gluksat @ 14.07.2018 - 18:18)

Цитата (dirmor @ 14.07.2018 - 21:30)

открою в Азии, кстати уже есть, дальше что?

Как туда деньги заводить? Снимать нал и класть туда на карту? а для чего тогда всё это затевать если при внесении нала на свою карту в любом банке гарантировано не будет потом проблем с этими деньгами.

так ради чего танцы с бубном затевать открывая счета в иностранных банках?

[^]

~~dirmor~~

14.07.2018 - 18:13

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 2.01.14
Сообщений: 11353

Цитата (WESTok @ 14.07.2018 - 18:50)

Мне вот интересно, какого хуя я должен отчитываться перед банком? А если я хочу застелить деньгами кровать, привезти туда девушку, и выебать ее на этих деньгах, я тоже должен буду расход порванных денег во время секса документально подтвердить?

если ты деньги вносил через банкомат налом или это твоя зп то к тебе не будет вопросов, хоть жопу подтирай ими.

Все вопросы возникают когда начинается возня с движениями по счетам и заходом туда денег от юр лица не на зп выплаты.

[^]

~~AOM~~	14.07.2018 - 18:17 [ показать ] -1
Статус: Offline Юморист Регистрация: 24.03.18 Сообщений: 447	Рокетбанк- извиняющийся убийца
	[^]

~~AOM~~	14.07.2018 - 18:22 [ показать ] 0
Статус: Offline Юморист Регистрация: 24.03.18 Сообщений: 447	Чиновники и депутаты воруют миллионами, -ардами. Банки молчат в тряпочку.
	[^]

nikkgn	14.07.2018 - 19:07 [ показать ] 0
Статус: Offline Приколист Регистрация: 1.09.14 Сообщений: 356	А вроде в любом банке просят документы при снятии крупной суммы? Можете заминусить, но банки считают это одной из защит от мошенничества. Зелёный, например. Я так попадал во время покупки квартиры Отправлено с мобильного клиента YAPik+
	[^]

testline

14.07.2018 - 19:12

Статус: Offline

Один статус сломал, другой потерял

Регистрация: 24.02.14
Сообщений: 3417

Цитата (dirmor @ 14.07.2018 - 09:25)

testline

Цитата

А как вы со сбера на яд 100к скинули? Лимит 10 в день

у приоритетных карт разные лимиты на операции. возможно с платиновой карты скинул.

Может быть, не спорю, поэтому и спросил)

[^]

срочник	14.07.2018 - 19:15 [ показать ] 1
Статус: Offline Ярила Регистрация: 10.06.14 Сообщений: 15148	Это раньше можно было взять в Европе бабки под 5% и впаривать их под 15-20%.. А сейчас думать приходится, но получается плохо))) Поэтому будем пробовать просто отжимать бабки клиентов..
	[^]

YorikB	14.07.2018 - 19:26 [ показать ] 0
Статус: Offline Приколист Регистрация: 17.10.14 Сообщений: 301	Прецендент с блокировкой денег уже был. И ВС РФ объяснил, что деньги с которых уплачены налоги ни каким объяснениям и доказательствам не должны поддаваться.
	[^]

sakhalinman

14.07.2018 - 19:30

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 17.03.13
Сообщений: 5504

Цитата (elDmitriy @ 14.07.2018 - 13:34)

долгими годами и бесконечными нервами я скопил наличкой 700 тысяч рублей. там родители подкинули пять тыщ, тут бабушка дала десятку, вон тогда с очередной зарплаты не стал тратить двадцатку, а отложил в тайничок в третьем томе "войны и мира". то есть накопил деньги, с которых я или мои родственники уже заплатили подоходный налог.
решил купить машину. не новую, пробежную. закинул эти деньги на счет, чтобы перевести их продавцу и все, больше я их никогда не увижу? ведь я не могу банку предоставить справку о зарплате и ВСЕ чеки из магазинов, что я зарабатываю больше, чем трачу! зачем тогда вообще коммерческие банки нужны?

Ну у нас в отношении клиентов банков априори презумпция виновности.

Им показались подозрительными операции - вот сам ебись и доказывай что все чисто. Снял деньги перед тем банк лопнул? - ты ебаный инсайдер и обязан вернуть обратно вклад, чтобы АСВ потом тебе что то выплатило. И тд.

[^]

Топик	14.07.2018 - 19:36 [ показать ] 0
Статус: Offline Дредноут Регистрация: 6.06.15 Сообщений: 824	Слушайте, а вот если, например, движения по счету практически никакого нет уже года два? Просто вклад продлевается - тоже доебаться могут?
	[^]

SovaOlga

14.07.2018 - 19:41

-1

Статус: Offline

Юморист

Регистрация: 31.10.15
Сообщений: 472

Цитата (ААК65 @ 14.07.2018 - 13:01)

Сюр, какой то!
Это правда или вброс для хайпа?
Деньги ему перевели откуда то или не отдают с депозита?
Он сам вносил наличные в этот банк на счет?

А то последнее оч.любят вони нагнать про банки, а потом оказывается что дело не совсем так обстоит, или даже совсем не так.

а вот уже задали те же вопросы

К сожалению, это не сюр, а суровая российская действительность. Я бы тоже в такое не поверила, если бы сама полтора месяца не собирала, правда зеленому банку, все расходные документы, и не оправдывалась за свои деньги, которые "посмела" снять с карточки.

[^]

вбб087	14.07.2018 - 19:41 [ показать ] 0
Статус: Offline Ярила Регистрация: 16.02.14 Сообщений: 3402	"...блёсна на плотвичку..." взоржал в голос и да,блесна-мн.ч. блёснЫ
	[^]

Narian

14.07.2018 - 19:55

-1

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 5.02.16
Сообщений: 4970

Цитата (komar77 @ 14.07.2018 - 09:48)

Цитата (dirmor @ 14.07.2018 - 09:31)

Цитата (komar77 @ 14.07.2018 - 10:29)

Цитата (Чайнег @ 14.07.2018 - 09:22)

Цитата (komar77 @ 14.07.2018 - 12:05)

и попросят перевести деньги в любой другой банк,

... за перевод возьмут процент. В другом банке тоже самое - попросят перевести в третий банк, и возьмут процент. И т.д., и т.п. Пока не останется на счёте рублей пятьсот - вот тогда вам их без вопросов позволят снять.

С физ.лицом наверное попроще, а вот с юр. лицом попадаешь конкретно, при закрытии финмониторингом, юр.лицо и учредители попадают в черный список, и в другом банке этому юр.лицу открыть счет очень трудно, и вот висят у тебя 10 лярдов, а ты сделать ничего не можешь, ни снять, ни перевести, ни оплатить.

Но опять же ни банк, ни государство в этом не виновато, т.к. все прекрасно знают правила игры так скажем, и знали на что шли, в америке допустим это считается тяжким преступлением.

какие 10 ярдов? у юриков подвисают в лучшем случае несколько миллионов. там где ярды на рс там другой принцип работы и это будет крупнейшая компания у которой никогда рс не заблокируют, будут блокировать у однодневок куда они будут переводить деньги за товары и услуги, а этих не тронут.

Поверь, блокируют только в путь, можешь ради интереса спросить у главбуха в каких банках открыты у них счета

у некоторых крупных компаниях это можно увидеть даже в СПАРКе, чем больше предприятие, тем больше счетов

Попробуй открыть себе ООО тебе перезвонят сразу из десяти банков с предложением открыть счет у них, когда говоришь что у тебя уже есть счет, тогда сами банкиры говорят ну откройте у нас резервный вы же знаете для чего

Я думаю многие на япе и сами могут посмотреть где открыты счета на предприятии.
К 1С бухгалтерии у кого только доступа нынче нет.
Так что мимо.
Лишние расчетные счета и кабинеты на всякий случай никто не делает.

Это сообщение отредактировал Narian - 14.07.2018 - 19:56

[^]

sauizh	14.07.2018 - 19:59 [ показать ] 0
Статус: Offline Весельчак Регистрация: 19.06.15 Сообщений: 120	Ну видимо скоро будем переходить на наличные в 2 литровой банке под кроватью...а банки пусть сосут отсутствие клиентов...
	[^]

ilu6kevi4	14.07.2018 - 20:11 [ показать ] 1
Статус: Offline Шутник Регистрация: 29.07.16 Сообщений: 49	Автор поста, явно не пользователь сбера, там вообще за 100 рублей блочат. Давно и часто!
	[^]

~~Urriss~~

14.07.2018 - 20:15

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 14.06.15
Сообщений: 5070

Цитата (Gremasa @ 14.07.2018 - 09:06)

Что-то вот прямо сразу много тем про банки появилось.
Просто вставлю сюда свой недавний комментарий.
Отсюда: https://www.yaplakal.com/findpost/72747650/...pic1814000.html

Я месяца 4 назад переводил с карты на Яндекс-кошелек. Перевел. Потом мне понадобилось еще раз перевести, буквально минут через 15. Перевод ене прошел, пришло сообщение, что карта заблокировна. Сижу, расстроенный, прикидываю, когда в Сбербанкт топать. И тут звонок. Девушка спросила, я ли это, спросила, действительно ли было намерение осуществить перевод. Я ответил, что да, на мой же счет в Яндекс-деньги, в чем проблема-то? Раздраженно так ей ответил. Она сказала, что мы просто уточняем и сейчас разблокируем карту. Сообщение о разблокировке карты пришло минуты через 3 после завершения коротогого разговора. Вот такая история из личного.

это блокировка по безопасности, совсем другое

[^]

Hogsteady

14.07.2018 - 20:32

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 24.03.15
Сообщений: 4479

Цитата (komar77 @ 14.07.2018 - 09:05)

Еще один который пытался снять свыше 600 тыс., такие операции попадают под финмониторинг и документы просит не банк ему как раз на это наплевать, а Росфинмониторинг, а он действует согласно закона 115 по отмыванию доходов,
предоставите документы что вы их получили честным путем и заплатили налоги то разблокирует, не предоставите (а скорей всего вы их не предоставите), счет заблокируют и попросят перевести деньги в любой другой банк, иначе у банка отберут лицензию.

Свыше 600 тыс - это за раз?

То есть теоретически, чтобы снять, скажем, миллион, лучше снять 500к, а на следующий день еще 500?

Вопрос не праздный.

Это сообщение отредактировал Hogsteady - 14.07.2018 - 20:35

[^]

genech	14.07.2018 - 20:36 [ показать ] 2
Статус: Offline Весельчак Регистрация: 8.04.15 Сообщений: 181	Тоже был клиентом Рокета,снял со своей дебетовки деньги и получил за это лимит на снятие наличных.Они тупо заблокировали все мои денежные средства. В тот же день закрыл карту и забыл про этот " дружелюбный банк"
	[^]

Артем7

14.07.2018 - 20:42

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 5.05.14
Сообщений: 1788

Цитата (DIABLO999 @ 14.07.2018 - 09:01)

Ух довыебываются эти банкиры. Народ скоро на бертер перейдет и прочие схемы. Будут сосать.

А у меня,закралось подозрение,в связи с участившимися наездами на деньги людей,и сообщением,что у населения слишком много вкладов и налички.Предпологаю,что скоро нас ожидает денежная реформа,подобная тем,которые уже были,а затем максимальное ограничение наличных денег и полный контроль за счетами.Может конечно у меня бред и хотелось бы ошибиться,но видимо что–то из этого произойдет.Тут как раз к месту пенсионная реформа,а в будующем протащат закон о тунеядстве.Тогда у них всё срастется.

[^]

dennis001	14.07.2018 - 20:43 [ показать ] -1
Статус: Offline Ярила Регистрация: 24.07.14 Сообщений: 5140	Куда, куда.. На вотку, сауну и склизскую пелотку! А теперь из-за вас, банковских пидорасов, перед женой спалился. К- клиенторентированность!
	[^]

Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.

1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)	Просмотры темы: 48850
0 Пользователей: