Рокетбанк заблокировал клиенту счет и попросил предоставить документы о целях снятия наличных


Страницы: (12) « Первая ... 9 10 [11] 12	[ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]

maldalik

15.07.2018 - 07:24

Статус: Offline

Юморист

Регистрация: 2.07.15
Сообщений: 2378

Цитата (одинизмногих @ 14.07.2018 - 12:51)

Цитата (dirmor @ 14.07.2018 - 09:17)

при поступлении на счёт физ лица денежных средств от юр лица всегда будет вопрос о причине снятия наличности. для чего совершается эта операция которая подпадает под 115 фз.

Так стоп. Просю пояснить ситуацию. Некий ФИО, будучи частным лицом, заключил официально трудовой договор с юр.лицом о работе в оном юр.лице на должности раба на плантациях сроком до Юрьева Дня. Юр.лицо, согласно договора, оплачивает труд этого ФИО путём перевода денег на его банковский счёт. Но снять со счёта и использовать эти деньги ФИО право не имеет? Это как так?

Там речь идет о суммах свыше 600 тыс руб, мы все еще говорим про раба?
Ну тогда пусть предъявит договор и не вопрос.

[^]

PANERAI

15.07.2018 - 08:20

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 8.10.13
Сообщений: 1018

Цитата (androidman @ 14.07.2018 - 08:59)

А какого хера тогда не заблокированы счета наших уважаемых пидарасов из правительства и госдуры?

А у них деньги не в России хранятся... а если и в России, то в коробках из под ксерокса

[^]

Foxtrot47

15.07.2018 - 08:27

-2

Статус: Online

Ярила

Регистрация: 15.05.12
Сообщений: 1900

Цитата (ААК65 @ 14.07.2018 - 10:01)

Сюр, какой то!
Это правда или вброс для хайпа?
Деньги ему перевели откуда то или не отдают с депозита?
Он сам вносил наличные в этот банк на счет?

А то последнее оч.любят вони нагнать про банки, а потом оказывается что дело не совсем так обстоит, или даже совсем не так.

а вот уже задали те же вопросы

Согласен. У нас тоже гендиру блокирнули счет. Мол незаконно. Только ничего что там транзакции на пару лямов неоднократно были? Типа командировочные и премия. Я не думаю что все так однозначно как преподнесено.

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

[^]

Papazol82	15.07.2018 - 08:35 [ показать ] 0
Статус: Offline Весельчак Регистрация: 2.12.14 Сообщений: 105	Да так везде. Помнится я в 2005 наверно, пытался снять 8 000 летом, но мне их не выдали, потребовали письменное пояснение для чего я снимаю такую сумму денег. Такой же случай был с одним знакомым россиянином, который положил на счёт 25 000 евро для ВНЖ и потом решил их снять, а вот хер там был)) Это нормальная Европейская практика, чтоб она скисла
	[^]

Pit1973

15.07.2018 - 08:40

Статус: Offline

радиофизик-контрабандист

Регистрация: 22.02.15
Сообщений: 2344

Цитата (71region2018 @ 14.07.2018 - 11:40)

Меня одного удивляют такие люди, которые держать деньги в Российских банках? Полно иностранных банков, которые с удовольствием откроют счёт российскому гражданину и выдадут и дебетовую и кредитную карту. Например в Мальте или на Кипре, или в Шотландии и много ещё где. Причём банки с многолетней историей и хорошей репутацией. Не, не слышали? Ну тогда несите денежки с Сбер, в Рокет и прочие банки ...

За кипр особенно порадовало - забыли уже как там все вклады и СЧЕТА в т.ч. карточные подстригли на 10 %?

потому что денег нет, а государству держаться надо
всего-то лет 5 прошло

[^]

MAPT

15.07.2018 - 08:58

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 4.11.14
Сообщений: 1306

Цитата (setopset @ 15.07.2018 - 01:26)

Я как-то с Тинькова пытался снять около 70 тысяч рублей (банкомат тоже Тиньковский), деньги банкомат не выдал, позвонил в службу поддержки, там переключили на службу безопасности. После небольшого допроса (брал ли кредит недавно, где нахожусь, какая ближайшая школа) банкомат выдал нужную сумму. Неприятно все это.

Бро, когда банкомат деньги не выдает, потому что какой-то ушлый кулхакер твои бабки со счета свистну - это куда неприятнее.

[^]

виктор1967

15.07.2018 - 09:02

-2

Статус: Offline

Приколист

Регистрация: 14.01.15
Сообщений: 279

Цитата (dirmor @ 14.07.2018 - 08:59)

вопрос в том, как деньги поступили на его личный счёт.
если переводом с рс юр лица то вполне понятна причина блока счёта физика и вполне понятна причина такого вопроса.

угомонись уже болезный...

[^]

виктор1967

15.07.2018 - 09:03

-2

Статус: Offline

Приколист

Регистрация: 14.01.15
Сообщений: 279

Цитата (dirmor @ 14.07.2018 - 08:59)

угомонись уже болезный...

[^]

Tigras123

15.07.2018 - 09:33

-2

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 10.12.13
Сообщений: 6832

Цитата (komar77 @ 14.07.2018 - 10:43)

Цитата (Wведьмак @ 14.07.2018 - 09:35)

Фрилансеры сейчас массово переходят на нал. Во всяком случае моей специализации. Получаем налом, на карту кладём лишь необходимое для оплаты ЖКХ.
А это отношение к людям как зекам, когда надо отчитываться и просить разрешение, лишь вынуждают отказываться от банковских услуг.

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

С серьезной конторой или госструктурами будешь работать налом

спасибо поржал, я так представляю как ты в администрацию к главбуху приходишь с чемоданом денег

Ну так госструктуры фрилансеров не юзают. Так же как и большинство "серьезных"...
По теме - мне вот, честно говоря, вообще непонятно почему и зачем кто-то должен банк о таких вещах информировать - есть вопросы с налогами - приглашайте в обэп - там разберутся. А вот так, заранее признавать виновным, пока обратное не докажешь - бред!

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

[^]

Kubanec83	15.07.2018 - 11:30 [ показать ] 2
Статус: Online Ярила Регистрация: 2.09.17 Сообщений: 1922	Борьба с "черным налом" вышла на новый уровень... Хотя это проблема налоговой а не банка, получается передача полномочий налоговой банку. А если глянуть, то получается полная каша. С одной стороны ловим злостных неплательщиков налогов. Хорошо? Да хорошо. Но с другой стороны есть 2 аспекта: 1. Чинушей с их миллиардными рублевыми и валютными счетами, которых никто не трогает. 2. А куда пойдут налоги, которые заплатят? Как минимум половину уверен разворую на всякую Рыбку, яхту, особнячок. P.S. Как говорил известный министр МВД в 90: главное в результате оперативно-розыскных мероприятий не выйти на себя. Это сообщение отредактировал Kubanec83 - 15.07.2018 - 11:31
	[^]

clandz666	15.07.2018 - 13:10 [ показать ] 0
Статус: Online Ярила Регистрация: 28.11.11 Сообщений: 2434	я в финансовых делах не подкован,но не могу понять,а почему должно ебать ,что юр лицо перевело бабло физ лицу? а какие суммы под колпак попадают? если мелкие не проходят,так можно 1000 раз по 5к пересылать) так же и обналичивать,поправьте,если я не прав.
	[^]

KV4777

15.07.2018 - 14:08

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 12.12.13
Сообщений: 5118

Цитата (clandz666 @ 15.07.2018 - 13:10)

я в финансовых делах не подкован,но не могу понять,а почему должно ебать ,что юр лицо перевело бабло физ лицу? а какие суммы под колпак попадают? если мелкие не проходят,так можно 1000 раз по 5к пересылать) так же и обналичивать,поправьте,если я не прав.

вы в этом ничего не понимаете
но вам и не надо.

если тюменский аграрно-нефтяной банк вдруг переводит вам в Москву на карточку 500 тысяч или 5 раз по 100
то вам точно блокирнут карту ибо это 100%
чернональная история

[^]

Fenya	15.07.2018 - 14:22 [ показать ] -1
Статус: Offline Гаф! Регистрация: 9.10.13 Сообщений: 10708	Как роснефть миллиарды в островные офшоры уводит всем до пизды... а как Вася Пупкин свой миллион снять, так ты сначала докажи, что не террорист... ебаное путинское кривосудие
	[^]

Аластерко	15.07.2018 - 14:23 [ показать ] 2
Статус: Online Ярила Регистрация: 27.07.13 Сообщений: 1000	Рэкетбанк.
	[^]

~~platonmsk~~	15.07.2018 - 15:21 [ показать ] 0
Статус: Offline Абонент временно недоступен Регистрация: 10.10.14 Сообщений: 4583	Храните деньги в банке! А когда денег станет много, заведите вторую банку!
	[^]

~~alexportvein~~

15.07.2018 - 16:09

-1

Статус: Offline

Юморист

Регистрация: 30.06.18
Сообщений: 503

Цитата (dirmor @ 14.07.2018 - 08:59)

с чего вдруг, так можно блочить всем кому например возврат по гарантийным обязательствам придет

[^]

~~alexportvein~~

15.07.2018 - 16:12

-2

Статус: Offline

Юморист

Регистрация: 30.06.18
Сообщений: 503

Цитата (komar77 @ 14.07.2018 - 09:05)

Еще один который пытался снять свыше 600 тыс., такие операции попадают под финмониторинг и документы просит не банк ему как раз на это наплевать, а Росфинмониторинг, а он действует согласно закона 115 по отмыванию доходов,
предоставите документы что вы их получили честным путем и заплатили налоги то разблокирует, не предоставите (а скорей всего вы их не предоставите), счет заблокируют и попросят перевести деньги в любой другой банк, иначе у банка отберут лицензию.

то есть я вот на ипотеку накопил сеяас 450 тысяч, за полгода еще подкоплю и первый взнос мне заблочат.

[^]

Kraftway	15.07.2018 - 16:34 [ показать ] -1
Статус: Offline Ярила Регистрация: 13.02.09 Сообщений: 11874	То украдут деньги со счёта, то заблокируют снятие или перевод, вот нужны людям эти проблемы? Проще снимать все деньги с зарплатной карты и хранить дома, когда надо тратить, а не чувствовать себя рабом банков.
	[^]

~~dirmor~~

15.07.2018 - 16:40

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 2.01.14
Сообщений: 11353

Цитата (Fenya @ 15.07.2018 - 15:22)

Как роснефть миллиарды в островные офшоры уводит всем до пизды... а как Вася Пупкин свой миллион снять, так ты сначала докажи, что не террорист... ебаное путинское кривосудие

Вася Пупкин всегда снимет без проблем и вопросов любую сумму со своего счёта в любой момент, максимум что будет так это в кассе не будет денег и нужную сумму надо будет заказывать заранее.

Проблемы возникают у тех, кто пытается снимать деньги которые ему переводит юридическое лицо на карту физического лица. Эта операция подпадает под 115 фз обналичивание денежных средств и потом пуканы в интернетах у них горят и у долбаёбов которые винят во всех бедах и своей тупости Путина и правительство.

[^]

~~dirmor~~

15.07.2018 - 16:42

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 2.01.14
Сообщений: 11353

Цитата (alexportvein @ 15.07.2018 - 17:09)

Цитата (dirmor @ 14.07.2018 - 08:59)

с чего вдруг, так можно блочить всем кому например возврат по гарантийным обязательствам придет

не блокируют там где нормальные переводы, блокируют только сомнительные операции. но тебе не понять, потому что ты далёк и всякую хуйню пытаешься притянуть к этой конкретной истории. это всё от недалёкого ума и не более

[^]

kot666ss	15.07.2018 - 17:41 [ показать ] 0
Статус: Offline Ярила Регистрация: 28.12.12 Сообщений: 28508	прикольно. А чтоб поссать надо уже в нашей стране разрешение спрашивать или еще можно без ? Кстати я почему то прочитал первый раз рэкет банк.
	[^]

BlaViper

15.07.2018 - 17:48

Статус: Offline

Балагур

Регистрация: 6.01.11
Сообщений: 977

Цитата

деньги банкомат не выдал, позвонил в службу поддержки, там переключили на службу безопасности. После небольшого допроса (брал ли кредит недавно, где нахожусь, какая ближайшая школа) банкомат выдал нужную сумму. Неприятно все это.

Неприятно что проверили что снимаешь действительно ты, а не кто-то спиздил твою карту? Классно же влететь на 70 кусков :)

[^]

genech

15.07.2018 - 19:45

Статус: Offline

Весельчак

Регистрация: 8.04.15
Сообщений: 181

Цитата (setopset @ 15.07.2018 - 01:26)

А что есть такие банкоматы? Тинькофф.???

[^]

MAPT

15.07.2018 - 20:00

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 4.11.14
Сообщений: 1306

Цитата (genech @ 15.07.2018 - 19:45)

Цитата (setopset @ 15.07.2018 - 01:26)

А что есть такие банкоматы? Тинькофф.???

Рокетбанк заблокировал клиенту счет и попросил предоставить документы о целях снятия наличных

[^]

~~dirmor~~

15.07.2018 - 20:17

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 2.01.14
Сообщений: 11353

Цитата (kot666ss @ 15.07.2018 - 18:41)

прикольно. А чтоб поссать надо уже в нашей стране разрешение спрашивать или еще можно без ? Кстати я почему то прочитал первый раз рэкет банк.

надо. теперь звони в жэк и спрашивай каждый раз.

[^]

Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.

1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)	Просмотры темы: 48850
0 Пользователей: