До чего докатился Альфа-банк

Это история могла случиться в любом банке. А почему? А потому что им финмониторинг сверху шлет указания "заблокировать". А банки исполняют. Так как если не исполнют то айайай получать сверху

Вышло мобильное приложение ЯП на Android, скорее качаем!

Это вы ещё с Газпромбанком не работали... Вот там пиздец полный!!!!

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Трехлитровый, блеать - ну чо как маленький то?!

а сотрудникам росфинмониторинга операции не блочат как подозрительные?
а было бы хорошо: продал хату сотрудник росфинмониторинга, бабки на счет упали и ему все счета на полгода заблокировали))))

Это сообщение отредактировал bsnmag - 3.09.2019 - 09:34

Ну и нахуй такой банк нужен?!!! Есть куча банков, где таких проблем нет, давно я себался сбера и альфа вот из за этих блокировок денег, храните деньги в ячейках с описью и страховкой этих денег, или дома надёжно если, луче налички ничего нет, я взял кредитную карту и не попадаю на процент, трачу с него деньги и зарабатываю 6% от за траченого и сразу кидаю обратно деньги, тем самым кэшбек 6% от покупок виде денег я получаю и это круто. (не реклама банк халва или совкомбанк одно и тоже, они начисляют 6% на карту от покупок виде денег которые можно снять или перевести или потратить по карте, начисляют от партнёров но их очень много и продуктовые магазины и бензин итд расплачиваться нужно только телефоном! )(Москва))

Это сообщение отредактировал yapnasuhke - 3.09.2019 - 09:58

Береш в альфе кредитку с льготным периодом 100 дней и лимитом тысчяч в 300-500, тратишь с неё эту сумму убираясь в льготы, а потом наликом вносишь... и никаких вопросов не будет откуда деньги взял. Странно всё это ))

Пишешь заявление в бухгалтерию и тебе переводят зп на карту любого банка. Некоторые, говорят, добиваются даже чтобы им налом выдавали, но это уже перебор ящетаю.

ТС, а Альфа какой? Российский? Просто в РБ тоже есть Альфа-банк и у меня з\пшная карта от него.
Вот волнуюсь

ТС, скажи "спасибо" Росфинмониторингу или ЦБ там, банки только исполнители

Который не рекламируют по ящику

Мне вот интересно, а можно ли потом подать в суд и потребовать компенсации упущенной выгоды ну типа вы ИП или ООО вам блочат счёт выводя ваши средства из оборота, да даже если просто Физ лицо. У вас все чинно, гладко и вы ни вчем не виноваты, счет разблочили, но время и нервы ваши уже потрачены. А то получаются заблочить они могут не разбираясь особо, ну просто подозрительно им стало, вы бегаете с тонной мукулатуры, а в итоге они просто такие "ну типо ошибочка вышла, пардонче"

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Ну что же вы?

Ну когда Альфа-банк начинает с пеной у рта доказывать, что снятие денег у полного однофамильца, проживающего совершенно в другом регионе и к тому же имеющего на руках официальное письмо от краевого ГИБДД, что за ним нарушений не числится - это законyо, в связи с принятым у них внутренним документом - то от такого банка надо держаться подальше...

Для банков и государства обналичить и отмыть означает одно и тоже.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Не хватает

Хер знает почему но мне альфа банк 3 раза отказывал в получении дебетовой! карты, без объяснения причин, причем в другом банке и дебетовую дали и кредит выдали.
вроде как бы и пофиг но обидно - хули вам пидорам я так не понравился!

видать просто повезло

Альфа банку это банк еврея Фридман а который на пару с евреем коломойских финансировал нацистов Украины. Кажется альфа не заблокирован в рогулятине.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Все в нал!

На самом деле не все так просто для автора. Если это была временная иницатива банка, то возможно на комиссии примут решение о разблокировке, но если после блокировки информация ушла в ЦБ, то тут уж ничего не поделаешь. Повезло что счет ИП пока не заблокировали, но если счет физлица не разблокируют, это вопрос времени.
У моего знакомого была ситуация, когда у банка появились вопросы по подтверждению происхождения и он направил на их на электронную почту, указанную в договоре от 2009 года. Друг уже этой почтой и не пользуется, и не ответил. А на следующий день заблокировали оба счета. Все подтверждающие документы были представлены на следующий день, но было уже поздно. Семь месяцев не могли ни деньги забрать ни счет закрыть (около 600 тыс). Начали судебную процедуру. Но оказалось что есть еженедельная прямая линия в ФБ от ТОП менеджеров банка. Вопрос решили в течение одного дня в ручном управлении. Деньги разблокировали.

Это сообщение отредактировал andikin - 3.09.2019 - 10:48

лол, што за наивняк, всем должно быть очевидно, что банки используют нас, а не наоборот

У кого с каким банком были проблемы про тот банк и говорят говно. Это же обычно для людей, если происходит что-то что им не нравится, пусть даже это правильно, значит это говно.

Система финмониторинга есть везде и могут заблокировать счет и даже за меньшие операции, проблема в том как относится к этому клиент.

У нас как правило клиенты не доверяют банкам и поэтому любое действие банка выходящее за рамки стандартных воспринимается с агрессией.

Мой двоюродный брат работал в Швеции, сейчас в Чехии в банках и там тоже часто блокирубтся счета клиентов, для выяснения назначения средств, или для выяснения откуда поступили средства, для выяснения кто проводил транзакции и почему. И не просто блокируются, но еще и останавливают перевод данных средств. Банк вообще имеет право заблокировать любой счет и любую транзакцию если у них просто возникли какие-то подозрения, зачастую это даже делает автоматической системой а не людбми.

Так он говорит, что там люди наоборот очень положительно к этому относятся и когда банк связывается с ними или они приходят или обращаются чтобы узнать принчину и им обьясняют что это фрод мониторинг или финмониторинг, люди наоборот их хвалят и говорят, что молодцы что так оперативно реагируете спасибо большое, это дает нам уверенности что наши средства в надежных руках раз вы ведете такой скурпулезный мониторинг. Для них это показатель надежности и серьезности банка. Что они не дадут сделать фрод или не дадут провести незаконную транзакцию, отмыть деньги, провести что-то противоречащее закону и все деньги которые приходят и уходят полностью прозрачны.

У нас же первая реакция, что какого хрена?

А когда фрод происходит начинают орать куда банк смотрел.

Пиши всю эту историю на банкиру. Они там очень оперативно реагируют.
А по сабжу, вообще хуета творится, те кому надо обналичить делают это легко и без особых проблем, а тут прям ебырятеррориста нашли.
А если у тебя с карты деньги пытаются спиздить, так этой ебаной службе просто похуй - твои проблемы.

У меня такое чувство, что Альфой куча народа пользуется только из-за того что у них красивый красненький дизайн, и потому что знакомый модный хипстер посоветовал. Который правда кроме как оплатой ежедневных расходов с карты больше ничем не пользуется, но это не мешает ему смело раздавать рекомендации направо-налево. А если почитать реальные отзывы, станет понятно, что Альфа - это на редкость мудацкий банк с мудацким отношением, и с мудацким подходом к решению проблем, которые возникают у них часто.
И конкретно эта ситуация - она именно мудацкая - блочить счет за внесение наличных это уже днище. Для банков это считается безопасной и прозрачной операцией, потому что наличные на то и наличные - ты их где-то раздобыл вне этого банка и даже если они были добыты нелегально, ты их уже отмыл за пределами этого банка. Мудаки в общем, как и всегда.

Это сообщение отредактировал Dime - 3.09.2019 - 10:58

Знакомтесь самый "ПРОЗРАЧНЫЙ банк"

Это сообщение отредактировал SmD - 3.09.2019 - 11:04

Трёхлитровый.