Банк заподозрил уральца в отмывании денег после покупки шубы жене


Страницы: (17) 1 [2] 3 4 ... Последняя »	[ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]

bono	27.10.2017 - 08:08 [ показать ] 15
Статус: Offline Ярила Регистрация: 7.02.13 Сообщений: 2073	Только под подушкой и только в доминирующей резервной валюте. За 20 с лишним лет ни одного прокола.
	[^]

Maple71

27.10.2017 - 08:09

Статус: Offline

Весельчак

Регистрация: 23.02.15
Сообщений: 127

Цитата (ДедаЕж @ 27.10.2017 - 07:46)

ВИП-клиент банка запросил в банкомате довольно большую сумму (несколько сот тысяч рублей), а банк, судя по всему, посчитал это «обналичкой», поэтому счет был заблокирован.

Если шуба стоит дороже 600т.р., то таки банк прав. Финмониторинг с банком шутить не будет

Это сообщение отредактировал Maple71 - 27.10.2017 - 08:10

[^]

ant1967

27.10.2017 - 08:09

Статус: Offline

анархист-индивидуалист

Регистрация: 24.03.14
Сообщений: 3631

Цитата (BabyBoy @ 27.10.2017 - 07:57)

Цитата (ДедаЕж @ 27.10.2017 - 08:46)

ВТБ действует строго в рамках законодательства. Это касается и операций, которые банк расценивает как имеющие признаки подозрительных и подпадающие под 115-ФЗ.

Человек снимает свои личные средства со своего личного счёта. Что в этом подозрительного, блеать?!!

что характерно - когда он эти средства к ним клал - ничего подозрительного видимо не заметили!

[^]

~~Гуинплен~~

27.10.2017 - 08:10

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 17.10.12
Сообщений: 2547

Цитата

3-й год - полёт нормальный)))

Чё выделываешься то ? Говори чё за банк такой - мне тоже надо .
ПС Скажешь что это Сбер - лично по всем темам твоим пройду и запалю !

(шучу)

[^]

Виконт	27.10.2017 - 08:10 [ показать ] 9
Статус: Offline Ищем пуговицу Регистрация: 27.03.12 Сообщений: 26054	только нал!!!
	[^]

каргалыга	27.10.2017 - 08:10 [ показать ] 6
Статус: Offline ебанько Регистрация: 20.12.10 Сообщений: 208	ну хз, а если и вправду мошенники - клоном карты выгребали налик через банкоматы, ситуация то непонятная потом бы ходил ныл - ай ай яй, пидарасы, не уберегли мою капусту на счете.
	[^]

Angelberth	27.10.2017 - 08:12 [ показать ] 10
Статус: Offline адвокат дьявола Регистрация: 6.04.16 Сообщений: 32460	Интересно, дядя случайно не владелец бизнеса или предприниматель, с привязанной к расчетному счету картой? Ибо в этом случае вполне оправдан интерес банка - а не обналом ли он там занимается? В результате карту блокирнули, дядя притащил чек на шубу (сам он ее покупал или где добыл у знакомых - хз) и ему ее разблокировали.
	[^]

yura1208	27.10.2017 - 08:12 [ показать ] 53
Статус: Offline заЯПатый Регистрация: 25.07.13 Сообщений: 816	То есть клиент принес овердохуя денег и положил на счет, он становится VIP. И откуда бабки банк не спрашивает. А вот если ты их обратно попытаешься забрать то ты мошенник! Трындец какой то!
	[^]

igor19680	27.10.2017 - 08:13 [ показать ] 8
Статус: Offline Юморист Регистрация: 15.10.16 Сообщений: 537	подавать в суд смысла не имеет. "12. Приостановление операций в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи и отказ от выполнения операций в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров. (п. 12 введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ)"
	[^]

wwf

27.10.2017 - 08:13

Статус: Offline

Зануда 80Lvl.

Регистрация: 6.08.08
Сообщений: 2165

Цитата

что характерно - когда он эти средства к ним клал - ничего подозрительного видимо не заметили!

ну как сказать ...с меня за взнос 4-х миллионов потребовали справку , подтверждающую источник дохода.

[^]

diag	27.10.2017 - 08:15 [ показать ] 2
Статус: Offline Ярила Регистрация: 11.08.10 Сообщений: 2847	В банках давно любая операция выше 600000 рублей считается подозрительной. Потому с карты лучше снимать за раз не больше 599000 рублей. Пусть даже это личные средства.
	[^]

Angelberth

27.10.2017 - 08:17

Статус: Offline

адвокат дьявола

Регистрация: 6.04.16
Сообщений: 32460

Цитата (diag @ 27.10.2017 - 08:15)

В банках давно любая операция выше 600000 рублей считается подозрительной. Потому с карты лучше снимать за раз не больше 599000 рублей. Пусть даже это личные средства.

Там не дебилы сидят и если ты снял сегодня 50, завтра 50, послезавтра 50, тебе один хер могут заблокировать карту. Особенно если это не просто твоя зарплатная карта, а ты ИПшник. Понятно что неудобства, но тем не менее это весьма затруднит обнал, ограничит возможности платить зарплаты в конвертах и уходить от налогов.

[^]

~~TSO124~~

27.10.2017 - 08:19

-9

Статус: Offline

Юморист

Регистрация: 3.05.17
Сообщений: 574

Цитата (Гуинплен @ 27.10.2017 - 19:10)

Цитата

3-й год - полёт нормальный)))

(шучу)

Ну разумеется, не Сбер

Хотя, карта Сбера у меня тоже на всякий случай есть, но оформлена на маму)))
Банк не назову по той причине, что судя по тому, что в мой предыдущий пост какая-то сука метнула шпалу, попрошайки тоже сидят на ЯПе. Могу лишь подсказать, что банк этот - Московский и занимается преимущественно обслуживанием юридических лиц. И среди юриков он на очень хорошем счету.

[^]

alexkost

27.10.2017 - 08:23

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 22.07.16
Сообщений: 1527

Цитата (ДедаЕж @ 27.10.2017 - 07:46)

Федеральный закон 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

О бля, а если наоборот, наркобарыга открывает салон красоты и легализовывает наличку полученную от своих бригадиров и ведёт легальный другой бизнес ?

[^]

~~Alexrush74~~	27.10.2017 - 08:24 [ показать ] 12
Статус: Offline Ярила Регистрация: 9.09.14 Сообщений: 2151	ВТБ и СБЕР, два полугос. банка, в этом плане лютуют последнее время. Родственнику порой бывает трудно деньгу перевести. И вообще, всегда теперь приходится сохранять всякие квитанции. Хотя, мне кажется, тут причина даже не противодействии отмыванию, а в том, что, когда они заблокируют счёт, они могут круговертить твои бабки в свою пользу некоторое время, пока ты не докажешь законность операций. Это сообщение отредактировал Alexrush74 - 27.10.2017 - 08:27
	[^]

Angelberth

27.10.2017 - 08:25

Статус: Offline

адвокат дьявола

Регистрация: 6.04.16
Сообщений: 32460

Цитата (TSO124 @ 27.10.2017 - 08:19)

Банк не назову по той причине, что судя по тому, что в мой предыдущий пост какая-то сука метнула шпалу

Шпалу я метнул, исключительно за "принципы", не позволяющие платить штрафы. Нарушать, значит, принципы позволяют, а штрафы платить нет.

[^]

4atlanin

27.10.2017 - 08:26

Статус: Offline

Ы!

Регистрация: 24.01.17
Сообщений: 398

Цитата

Я, в силу своей гражданской позиции и убеждений, принципиально не оплачиваю штрафы

Гражданской позицией было бы не получать штрафы, а то что у Вас - пижонство и игра с огнём.
Ну ежели что ждем пост как судебные приставы отжали машину прям на посту ГИБДД и как это неожиданно и несправедливо

[^]

HomoVulgaris	27.10.2017 - 08:26 [ показать ] 10
Статус: Offline Ярила Регистрация: 7.09.16 Сообщений: 5173	Обналичку будут дальше зажимать, ни куда от этого не деться - привыкайте платить налоги. Если бы с таким рвением власть заставляла платит налоги олигархов - я бы первый хлопал в ладоши...
	[^]

Detoks	27.10.2017 - 08:26 [ показать ] 11
Статус: Offline Весельчак Регистрация: 6.01.16 Сообщений: 179	Охеренные законы - банк, а по-сути какая-то сраная конторка с менеджерами-тупарями решает сомнительный\законный ли съем денег клиентом и распоряжается счетом по своему усмотрению. Это писдец. Наши законотворцы ебанутые на всю голову, дать ростовщикам такие полномочия - это нужно быть ебланом в пятом поколении.
	[^]

~~Laryx~~	27.10.2017 - 08:26 [ показать ] 12
Статус: Offline Ярила Регистрация: 23.11.15 Сообщений: 6626	Это только цветочки... Они постараются всех перевести на безнал, плюс еще и свой крипторубль введут, который можно будет "печатать" безо всяких проблем, а когда надо - полностью отрезать народ от доступа к кошелькам. Вот тогда благодать-то наступит...
	[^]

dv04	27.10.2017 - 08:28 [ показать ] 13
Статус: Offline По}{уист Регистрация: 23.10.12 Сообщений: 1011	Банкам навязали совершенно не свойственную им функцию - контролировать доходы/расходы физ.лиц и юр.лиц под угрозой отзыва лицензии. И банки хуярят - блокируют счета и карты клиентов! Нам в Дальневосточном банке четко сказали, что мы готовы потерять хоть половину клиентов, но не лицензию, ибо тогда вообще АМБА!!! А быкует на самом деле Центробанк во главе с Сапихзадовной! Есть один спорный, но определенно положительный момент в этой гнилой истории: вороватым чинушам тоже создаются проблемы!
	[^]

Okkama	27.10.2017 - 08:28 [ показать ] 12
Статус: Offline Ярила Регистрация: 22.11.11 Сообщений: 15373	Ну мы же живём в "правовом" государстве. Вы своим деньгам не хозяин. А у вороватых чинуш проблем нет - Сечин ведь вывез 4 миллиарда в Венесуэлу. Это сообщение отредактировал Okkama - 27.10.2017 - 08:29
	[^]

Scrembler

27.10.2017 - 08:29

Статус: Offline

Продавец Кошмаров

Регистрация: 27.04.14
Сообщений: 164

Цитата (diag @ 27.10.2017 - 08:15)

Правда? меня вон вчера за сумму в 10 раз меньшую тормознули

Банк заподозрил уральца в отмывании денег после покупки шубы жене

[^]

~~TSO124~~

27.10.2017 - 08:31

-2

Статус: Offline

Юморист

Регистрация: 3.05.17
Сообщений: 574

Цитата (Angelberth @ 27.10.2017 - 19:25)

Цитата (TSO124 @ 27.10.2017 - 08:19)

Банк не назову по той причине, что судя по тому, что в мой предыдущий пост какая-то сука метнула шпалу

Скажем так, я не согласен с политикой нынешних властей, а именно они эти штрафы устанавливают, в силу чего я не считаю нужным эти "законы" исполнять, а соответственно - нести за их неисполнение какую-либо ответственность. Это и есть моя гражданская позиция.
И да, налоги тоже не плачу

[^]

HomoVulgaris

27.10.2017 - 08:31

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 7.09.16
Сообщений: 5173

Цитата (dv04 @ 27.10.2017 - 08:28)

Есть один спорный, но определенно положительный момент в этой гнилой истории: вороватым чинушам тоже создаются проблемы!

мелким шавкам да, а крупняк спокойно переводит бабло в офшоры - благо для них наша страна заключила много соглашений !об избежании двойного налогообложения".
Все как всегда - бедные и средние станут беднее, богатые и очень богатые станут богаче

[^]

Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.

1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)	Просмотры темы: 71162
0 Пользователей: