Таллиннский банкир руководил украинскими телефонными мошенниками, которые обманули людей на 100 млн евро

Гражданин Украины Артур Ермолаев (35) был задержан на Кипре в конце прошлого года. Его выдали Эстонии.
Задержание Ермолаева было большой тайной полиции и прокуратуры. Оно стало известно общественности на судебном заседании, состоявшемся в прошлую пятницу.
Государственный прокурор Юрген Хюва дал в суде краткий обзор уголовного дела. Обвинение считает Ермолаева руководителем крупной и влиятельной преступной организации украинских телефонных мошенников.
В 2019–2022 годах его организация заработала почти 100 миллионов евро на мошенничествах по всему миру. Из этой суммы 5,4 миллиона евро выманили у сотен жителей Эстонии. Остальные жертвы находились в Финляндии, Литве, Германии, Казахстане и других странах.
В украинских колл-центрах работали тысячи телефонных мошенников. Они искали через интернет и по телефону жертв, которых можно было обмануть на деньги. Людям предлагали заманчивые инвестиционные возможности, которые были выдумкой. Полученные деньги уходили преступникам.
По словам прокурора Хюва, Ермолаев входит в четверку высших руководителей преступной организации. Имена трех его сообщников на заседании раскрыты не были.
Именно Ермолаев развернул сеть колл-центров по всей Украине. „Его задачей было финансирование офисов и обеспечение их помещениями“, — сказал Хюва.
Ермолаев заключил с прокуратурой соглашение, согласно которому он выплатит эстонскому государству 8,5 миллиона евро.
„Эта сумма покрывает предполагаемый ущерб пострадавшим в Эстонии и даже превышает его“, — пояснил прокурор Хюва.
Все пострадавшие получат свои деньги обратно, а излишек перейдет государству.
После этого Ермолаева сразу депортируют из Эстонии. В течение следующих десяти лет ему будет запрещен въезд в страну.
Таким образом, фактическое тюремное заключение составит около пяти месяцев, уже отбытых с момента задержания. Остальная часть наказания будет условной с пятилетним испытательным сроком.
Результат является для Ермолаева выгодным, поскольку за руководство преступной организацией Пенитенциарный кодекс предусматривает 5–15 лет лишения свободы и возможность расширенной конфискации имущества, полученного преступным путем.
Прокурор Хюва подтвердил, что причиной такого исключительного соглашения является сумма, которую Ермолаев выплатит эстонскому государству.
8,5 миллиона евро уже переведены на депозитный счет прокуратуры и после вступления решения в силу поступят в государственную казну.
https://rus.delfi.ee/statja/120571595/talli...na-100-mln-evro