Была такая бодяга, когда я в Достависте работал.
Блокировали даже переводы эдак на двадцатку.
Типа перевод подозрительный.
Но тема была укуренной - за недоставку платежа клинту следовала сначала блокировка, а потом уже разбор полётов.
Всегда отмазывался, не воровал ни разу.