читал недавно, что заинтересованные стороны стали тягать таких бабок в МВД и там, предъявлять им иск о финансировании терроризма, со всем вытекающими...
Говорят, бабки плывут сразу, и выясняется, что "деньги просто спрятали у знакомых"™
Хотя мое мнение, что бабки действуют не одни, а купе с ушлыми адвокатами/риэлторами причем, возможно, носатыми...