Это еще болтики. Банки ужесточают контроль за клиентами

зачем доказывать? если докажут то это уголовная статья.

в банке возникли подозрения и они хотят чтоб вы эти подозрения развеяли. если вы против то вам ни кто не помешает перевести деньги в другой банк, а в этом банке вам будет просто отказано в обслуживании как высокорискованному клиенту который не может подтвердить законность денежных средств.

Один знакомый, в ответ на требование налоговой предоставить кучу документов, распечатал эти документы размером шрифта 6, сложил страницы через одну "вверх ногами", прошил и опечатал. Потом отправил в налоговую.

блокируя счёт банк снимает с себя возможные риски за деятельность не надёжного клиента и просит его или обосновать или закрыть счёт и перейти в другой банк на обслуживание.

Тему то не хуевую подняли. И все это вжжж, не спроста.
Наисветейший бил себя в грудь и заявлял что бизнесу преграды нет, и что, и где?
Сдается мне, что это подкоп под вождя, который может и не в курсе, какую подляну под него и под его выборы подводят банкиры, которым пиндосия сейчас выкрутила яйца.
Пиндосы крутят банкирам, а банкиры населению, абы продемонстрировать свое влияние на электорат светлейшего.
Чем не схема?

а у него их не приняли

т.к. существует порядок сдачи документов в котором расписано всё вплоть до шрифта на котором должны быть заполнены документы.

Да задушат ваш нал! Будет полный анал!

Бизнесу нет преграды в чем? В том чтоб не платить налоги, а зарплату сотрудникам платить в конвертах? Обналичивать ДС? Хуй сосать!

Ахуенно!
Напомните кто в 90 расхуяривал промышленность во благо хозяев из за океана?
Вы что считаете что восстановить ту же радиоэлектронную промышленность которую поднимал СССР практически всю свою историю можно просто так?
Вы готовы платить за продукцию произведенную у нас ее стоимость?
Так что отечественная радиоэлектроника удел военных и некоторых бюджетных направлений. Хорошо хоть так иначе вообще ничего не было бы.
Кстати вы уверены что нам продадут технологические циклы даже БУ? Не для этого запад целенаправленно уничтожал все к чему мог дотянутся, благодаря кстати тех которых вы возможно благотворите сейчас - всякие гнилые яблоки, папка лошадки и другая либерасная гниль напрямую участвовала в том на что вы жалуетесь сейчас

зарплату ты можешь снимать налом 100% и сразу в один день и делать это регулярно из месяца в месяц и ни кто тебе ни одного вопроса не задаст и никогда карту не заблокируют твою.

заблокируют если тебе 500 тысяч единоразово переведут и ты пойдёшь снимать в банкомат, второй раз тебе не дадут подобную операцию совершить.

почему то при открытии вклада никто "знать своего клиента" на столько сильно не хочет. ну типа пришел чел вклад в банк делать а ему-а докажите что эти деньги законные. а покажите диплом. а пройдите тест на полиграфе, что вы не бандит....ну в общем это все что надо знать о современной банковской системе

По идее для банка это должно выглядеть абсолютно нормально.

Ещё несколько лет назад я торговал на eBay, как частное лицо. Одна финская контора закупала у меня мой товар, который я для них закупал здесь, в России. Переводили на мой счёт по 20-30 килобаксов (в месяц) и я без проблем расплачивался этими деньгами со своим поставщиком. Ни у кого вопросов не возникало.

Сейчас я бы наверное поостерегся связываться.

Это сообщение отредактировал Ivanoff67 - 18.02.2018 - 11:13

реальный метал ты никогда не сможешь продать по цене покупки.
это один из идиотских советов которые дают подобные "знатоки" в интернете. Мало того, реальный метал ты купить сможешь по цене намного дороже рыночной стоимости, а продать намного дешевле и оператор купли-продажи будет один, металл у нас запрещён к свободному обращению, продать на рынке не получится, только оператору. и потеря будет до 20% от суммы если рынок будет стабилен.

всё прогрессивное человечество от этого не умирает, а у нас , вдруг, станет хуже чем в СССР....

И налогов не платил, наверное, агась?

1. Пусть доказывают, что я свои деньги получил незаконным путём. Я согласен на статью, если смогут доказать. Но доказать они не смогут, просто потому, что я их получил за оказанные услуги (которые к нарушению российского законодательства не имеют никакого отношения). Чего мне бояться?

2. Кого ебут подозрения, которые возникли в банке?

да потому, что при открытии вклада и при снятии вклада и при закрытии счёта депозитного который пополнялся через кассу или переводом от физ лица, никогда у физ лица не будет проблем с блокировкой счёта. никогда и ни один банк не заблокирует ни счёт ни карту ни возможность снять всю сумму сразу без объяснений!

тема о другом, о том, что нельзя со счёта юр лица или ип переводить деньги физ лицу , сразу возникают вопросы по 115 фз и следует блокировка счёта физ лица по подозрению в отмывании денежных средств.

а при открытии вклада физ лицом таких проблем никогда не бывает и не будет!

А почему не вы поставщику, а водитель? Налом? Что, так дешевле? А водитель у вас оформлен?

они не дают забрать ТВОИ деньги, о каком переходе ты говоришь? идите в банк на той стороне улицы, но ваши деньги мы вам не отдадим?

Насколько помню - было не 500, а 600 тысяч. Что-то поменялось?

никого не ебут подозрения банка, они попросту просят тебя или предоставить документы или идти на хуй в другой банк со своими деньгами. и отказывают тебе в обслуживании. доказывать это не их прерогатива.

Самый педрильский банк. Заблокировали у меня все сбережения, заблокировали ЗП карту+кредитную только из-за того, что к ним пришел запрос от судебных приставов на моего полного тезки. Эти редиски даже мой ИНН сверить не подумали. Как бы тут не хаяли Сбер, они у меня ничего не блокировали, хотя запрос к ним тоже приходил.
Все банки гарантируют тайну вклада, при этом сами его нарушают. Лучший банк, это банка на три литра.

Наверняка можно написать заявление, чтоб получать налом

Это обязательно. Вдруг ты всю прибыль тратил на санкционный сыр. А анализ говна подтвердит или опровергнет это.

Они руководствуются известной цитатой: "Забирать деньги нужно у бедных. Конечно, у бедных денег мало, зато самих бедных много"
Попробуй у депутата счет заморозить - сразу по башке получишь. А у простых людей и малого бизнеса больших покровителей нет, с ними можно не церемониться.
Так что это всех коснется. Все последние законы направлены на то, чтобы всех загнать в банки и под контроль государства. Это и онлайн-кассы и обязательная установка терминала при определенных оборотах и т.д.
Юр.лицам вообще можно наличкой рассчитываться только по мелочи

Это сообщение отредактировал inv3 - 18.02.2018 - 11:25

банк, при блокировке счёта по 115 фз даёт право перевести деньги безналом в любой другой банк по вашему выбору и закрыть счёт в этом банке. вам попросту отказывают в обслуживании и в выдаче нала, но не забирают ваши деньги, в течении трёх дней после заявления деньги переводят куда скажите, но как правило все переводы проходят в первый же рабочий день.