Суд оштрафовал фермера из Свердловской области за 22-миллионный кредит, взятый в ОАЭ

Минуточку! А как же обещания президента, правительства, единороссов и прочих властей?
Они что говорили: вот вступит Россия в ВТО и тогда российские граждане смогут получать банковские услуги иностранных банков. Вступили, уже много лет как. И где?

А где ты нашёл в статье упоминания про банк? Фирма, у которой он взял кредит, занимается металлообработкой.

да просто НИЧЕГО не изменилось с 90-х
одеваются бандиты по другому - ранее кожанки/барсетки/спортивки, а сегодня костюмчики/портфели/корочки - вертикаль поборов

Всё что нужно знать о нашем государстве.....народу простому жить нельзя только избраным

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Там и про услугу нет ничего. Коммерсанта на ниве обнала прихватили на ввозе в страну чемодана кэша, как то вменяемо обосновать откуда у него все это добро и главное нахуя, коммерс не смог

Это сообщение отредактировал КИПон - 23.08.2021 - 10:07

Тут всё разжёвано:
Можно ли получить займ от нерезидента наличными?

Если клиент банка, нерезидент, снимает с банковского счета наличные денежные средства в сумме более 600 тыс. руб. для выдачи процентного займа российской организации, то банк обязан направить в Росфинмониторинг сообщение.

[*] Такая операция не соответствует требованиям валютного законодательства. Если нерезидент предоставляет займ резиденту, юридическому лицу, то это должно быть только в безналичной форме. И не важно, является нерезидент юридическим или физическим лицом.

Операция имеет признаки необычных сделок, (коды вида признаков 1101, 1109, 1113 и 1420), имеет запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидной законной цели, и банк будет должен применить комплекс мер, установленных правилами внутреннего контроля. А также зафиксировать и представить в Росфинмониторинг сведения. Скорее всего, в выполнении такой операции будет отказано.

Заемные денежные средства передаются заимодавцем заемщику в собственность с обязательством последнего вернуть по истечении установленного договором срока такую же сумму денег. Следовательно, согласно ст. 1 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», предоставление нерезидентом резиденту займа в валюте Российской Федерации является валютной операцией.

Согласно ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.

Согласно ч. 2 ст. 14 «Закона о валютном регулировании расчеты при осуществлении валютных операций» производятся юридическими лицами — резидентами только через банковские счета, открытые в уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых устанавливается Банком России, а также переводами электронных денежных средств.

[*] Есть несколько исключений из общего правила, предусматривающих возможность осуществления операций между резидентами и нерезидентами наличными деньгами, но предоставление займа к таким ним не относится. Таким образом, согласно требованиям ст. 14 Закона о валютном регулировании нерезидент не вправе совершить валютную операцию (предоставить заем российской организации) в валюте РФ в наличной форме. Банк такую операцию провести не вправе.

Заметим, что законодательством установлен общий запрет на наличный расчет между юрлицами сверх определенного предела. Согласно ст. 82.3 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ, Банк России устанавливает правила наличных расчетов, включая ограничения наличных расчетов между юридическими лицами, а также расчетов с участием граждан, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности.

В соответствии с п. 6 Указания Банка России от 07.10.2013 N 3073-У, установлен предельный размер расчетов наличными деньгами между юридическим лицами в размере, не превышающем 100 000 руб. либо суммы в иностранной валюте, эквивалентной вышеуказанной по официальному курсу ЦБ РФ на дату проведения.

Это сообщение отредактировал Pependos - 23.08.2021 - 10:12

а он вообще - то сам виноват,есть таможенные правила .вёз чемодан денег.за такую сумму наличных через бордер где-то в демократиях его бы вздрючилии намного сильнее.

Это сообщение отредактировал galoz - 23.08.2021 - 10:13

Ага страусиную ферму имени ФБК или Бармалеев с БВ.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

В ЕС можно ввозить до 10 тыс евро - без декларации и любую сумму наличных - с обязательным декларированием.
Штраф 50% суммы в ЕС только если ввёз незадекларированную наличность.
Только после и декларирования и ввоза могут быть вопросы от налоговиков.

Развитие России запрещено на законодательном уровне!

Это он сам сказал, что на ферму деньги вез, а на самом деле как было, мы не знаем))

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Блестяще!
Чёрт провёз $22 ляма налом, нарушив законодательство по валютному учёту. То, что он их задекларировал - неважно, всё равно нарушил. Видать, в консультацию у юриста он совсем не умеет.

А здешнияя публика воет что-то про "друзей вована".
Кто именно из друзей вована заставил этого обмудка тащить через границу бабло заведомо незаконным способом?

Почему дебилы? Наоборот же, всё продумано!

Рядовым гражданам РФ нельзя иметь счета в зарубежных банках. Еще со времен Ельцина, если ты не в курсе. Наши чинуши такую политику ввели. А для себя они лазеек понаделали.
Фермер спалился по-тупому.

В крипту надо было сразу переводить

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Так ведь никто не обещал, что все граждане так смогут. Усманов смог, Дерипаска смог. И так далее.

в ОАЗ 1%, а на родине - 21
вот и вся забота государства о бизнесе

То есть чувак "не смог" перевести деньги через банк и попер через таможню чемодан баксов? А про валютное регулирование он нихера не слышал? Ну просто потрясающая наивность, а скорее всего - вранье.

Это сообщение отредактировал maxel - 23.08.2021 - 10:43

Меня вот тоже про то, что не смог перевод осуществить, смутило очень сильно.
Живу в Казахстане, уже три года работаю дистанционно на российскую фирму по договору.
Деньги фирма платит на мой счет, открытый в российском банке.
В Казахстан перевожу средства на свой счет в казахском банке с помощью переводов через систему SWIFT. До 3000 долларов комиссия составляет 30 долларов, свыше 3000 - 1% от суммы перевода.
Иногда случаются неприятные "затыки" в виде срыва сроков зачисления средств на казахский счет, но чтобы "не мог перевести" - не было ни разу.
Может быть товарищ хотел схитрожопить на этой комиссии и решил, что привезти наличкой будет дешевле?

Не перестаю удивляться людям, которые могут достать 22 млн в ОАЭ, но не могут ознакомиться с законодательством РФ, ну или хотя бы у юриста за 3000 рублей проконсультироваться.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Все экономику разоряют, а он поднимать решил, да как он смел это сметь. Отнять все немедленно и казнить два раза.

да ну, вранье это все.
У меня много друзей и знакомых, имеющих гражданство РФ, но проживающих в Казахстане. Они совершенно себе спокойно имеют карточки, кредиты и депозиты в казахских банках, юридически являющихся для РФ иностранными.
Есть люди, которые давно уехали, но по тем или иным причинам не закрыли те же депозиты.

Так он-же их задекларировал
В чемодане вез, показал в декларации, ну таможенники и тормознули
Действительно сказочный... блин, как люди с такими мозгами умудряются находить такое бабло

Ну так-то Казахстан-то в таможенном союзе, ежели, что Вернее в Евразийском экономическом союзе (теперь так), что подразумевает единое таможенное пространство.

Это сообщение отредактировал Evgeny64 - 23.08.2021 - 10:55

В России деньги можно только выводить и то для своих. А если хочешь что-то развить - будь добро остегни и поделись

Они как наркодилеры, секут свою поляну. Не поделился с ворами - получи. Суки
И август скоро заканчивается. Может, нам напиздели про август и октябрь вернее?

Это сообщение отредактировал Mihido - 23.08.2021 - 11:02