В тюрьму за продажу биткойнов

[ Версия для печати ]
Добавить в Telegram Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте Добавить в Одноклассники
Страницы: (7) « Первая ... 4 5 [6] 7   К последнему непрочитанному [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]
Язвезда
2.09.2017 - 10:11
1
Статус: Offline


Бригаден фюрер

Регистрация: 2.01.17
Сообщений: 855
Цитата (as1205 @ 1.09.2017 - 14:20)
Обналичка чего? Фантиков? И таки за обнал не шьют банковскую деятельность.

Что то хотела денег сегодня взять наличными- сыкотно..
 
[^]
luckydizz
2.09.2017 - 10:35
-2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 20.09.13
Сообщений: 1693
Ну хоть на кострах не жгут.
 
[^]
magrex
2.09.2017 - 10:39
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 4.09.16
Сообщений: 2216
Цитата (as1205 @ 1.09.2017 - 14:18)
Вот такие вот чудные дела у нас творятся. Каким боком туда пришили незаконную банковскую деятельность, когда там максимум неуплата налогов за продажу цифровых фантиков.


для обывателя разницы между цифровыми и электронными фантиками принципиально никакой.
Но отстаивая свои буржуинские интересы производители бумажных фантиков порвут любого, кто посмеит ограничить их незаконною деятельность. Нужно будет, им еще фальшивомонетничество пришьют и убийство Кеннеди. С хуя ли 0.5 лярда мимо банковской кассы пролетело?
 
[^]
Астут
2.09.2017 - 10:47
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 21.11.09
Сообщений: 1495
правовое государство, что может быть лучше!!!
блядь.
 
[^]
ksector
2.09.2017 - 11:02
3
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 10.10.14
Сообщений: 27
Как майнер скажу... видимо они отмывали таким способом баблец.

Сам сейчас по 350- 400 косых фантиков в месяц перевожу на карту. И вроде пока в двери не стучатся.

Конечно была трабла со сбером, пытались заморозить счет... типо хер пойми кто мне баблец переводит. Ушел в альфа банк. Им как оказалось пофиг. Уже пол года не единого вопроса.

P.S. Для агресивно настроенных против битка: Знакомые в прокуратуре сказали что могу не боятся звонка в дверь. Запрета пока что нет. Могу и дальше махать киркой.

P.S.S. для особых "Агров" Оборудование уже окупилось. И сейчас идет чистый заработок "фантики- рубли". Потребовалось всего 4 месяца.
 
[^]
Vankhelsing
2.09.2017 - 11:06
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.07.14
Сообщений: 2467
Не укради! Государство не любит конкурентов.
 
[^]
Vankhelsing
2.09.2017 - 11:12
2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.07.14
Сообщений: 2467
Цитата (ksector @ 2.09.2017 - 12:02)


Конечно была трабла со сбером, пытались заморозить счет... типо хер пойми кто мне баблец переводит. Ушел в альфа банк. Им как оказалось пофиг. Уже пол года не единого вопроса.


Сбер охуевшие скоты. Неделю не могли через них перевести деньги, оплатить счет за лечение ребенка за границей. Уже и все бумаги предоставили, подтверждающие лечение, и реквизиты счета клиники на оф сайте. Все похуй. У них противодействие отмыванию и вывозу за границу денежных средств. Послали нахуй сбер, закрыли счета с серьезными суммами на них, досрочно закрыли все депозиты и вклады, манагеры долго еще бегали уговаривали остаться. В итоге тоже через Альфу все сделали.
 
[^]
Pinhead089
2.09.2017 - 11:15
0
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 16.01.15
Сообщений: 918
В хате сидельцы типа ни хера не поймут что за биткойны такие и на всякий случай парней опустят))

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
 
[^]
dude29
2.09.2017 - 11:21
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.03.13
Сообщений: 8190
Цитата
как ты нал будешь преводить в безнал ? Допустим 300 млн полученных от продажи оружия ?

С легкостью и приличной доплатой. Есть?
 
[^]
Бормовлей
2.09.2017 - 11:25
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.02.13
Сообщений: 8169
У нас раньше в открытую нанимали на работу по обналичиванию денег с банковских карт. Просто кидали объявление о приёме на работу.
 
[^]
blagorod32
2.09.2017 - 11:30
-1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.07.15
Сообщений: 6960
Я не пойму на кого наши черти работают.На наш народ точно нет.С штатами в залупу полезли.Судя по отношению у азиатов отсасывают.Не в ту сторону идём.Бухай я .)

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
 
[^]
dnaquest
2.09.2017 - 11:49
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 23.04.16
Сообщений: 8930
Один вопрос только.
Что значит незаконная банковская деятельность, если люди в общем-то оперировали законными банковскими картами пусть даже оформленными на своих знакомых???

Например, если я потерял карту да еще вместе с пинкодом и у меня сняли бабки со счета, то банк ничего не сможет сделать - я сам виноват. Так? А тут-то сфигали незаконная деятельность?

Думаю, что в реальности биткойны представляют угрозу для банков, потому их в ближайшее время скорее всего или возьмут под контроль (собственно уже пытаются), или попытаются запретят такими вот тупыми методами.
 
[^]
vorobus
2.09.2017 - 13:03
1
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 12.08.11
Сообщений: 607
Цитата (dnaquest @ 2.09.2017 - 11:49)
Один вопрос только.
Что значит незаконная банковская деятельность, если люди в общем-то оперировали законными банковскими картами пусть даже оформленными на своих знакомых???

Например, если я потерял карту да еще вместе с пинкодом и у меня сняли бабки со счета, то банк ничего не сможет сделать - я сам виноват. Так? А тут-то сфигали незаконная деятельность?

Думаю, что в реальности биткойны представляют угрозу для банков, потому их в ближайшее время скорее всего или возьмут под контроль (собственно уже пытаются), или попытаются запретят такими вот тупыми методами.

я посредник в операциях с деньгами. беру одну валюту отдаю другую. беру за работу процент. и тут в общем то неважно что валюта не признана. тоже самое может быть с любым товаром. при нехилом таком обороте на 500 лямов, я кладу один общеизвестный прибор на налоги . и ты реально думаешь что государство за это погладит меня по головке ?
 
[^]
Alexeykov
2.09.2017 - 15:09
1
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.05.12
Сообщений: 13238
Цитата (as1205 @ 1.09.2017 - 14:42)
Цитата
Одно дело майнить и свои крохи обналичивать. Это никому не нужно.


Погоди, и за крохами придут, только попозже. А то глянь, холопы охуели. То долларов купят, то биткойны.

Кстати, вопрос, а как обналичивать свои крохи в рубли, если обменники прикроют, а?

В заграничных обменниках, зарегистрированных где-нить в офшоре, не?
Правда в доллары, но доллары то на рубли поменять уже не так сложно.
 
[^]
Gremasa
2.09.2017 - 15:11
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.09.16
Сообщений: 1849
Кто-то сказал: Не можешь подавить бунт - возглавь его.
Видимо у нашей власти не получилось с биткоинами, поэтому выбрали третий вариант, сажать.
Фу, фласть!!!!!!

Это сообщение отредактировал Gremasa - 2.09.2017 - 15:11
 
[^]
PrikolistЪъ
2.09.2017 - 15:44
-2
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.09.14
Сообщений: 10885
Пока полицаи гоняются за майнерами и сажают за биткоины настоящие опасные преступники выходят на большую дорогу зная что полиция на них не обращает внимание.
 
[^]
Кроккус
2.09.2017 - 15:47
-2
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 27.04.16
Сообщений: 74
Виртуальная валюта,но за неё реально сажают.Парадокс.
 
[^]
Spawn1318
2.09.2017 - 16:21
0
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 2.07.17
Сообщений: 248
Менты ферму отжали. Сами майнить будут)))))

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
 
[^]
mblshkoblud
2.09.2017 - 16:47
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 16.12.15
Сообщений: 3891
Такими темпами скоро и за зарплату паковать будут. Ты зарабатываешь деньги - не положено! В кутузку!
 
[^]
Okkama
2.09.2017 - 16:53
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 22.11.11
Сообщений: 15373
Спецназ работал - брали опасных преступников? О, да, а перед наркоманом-чеченцем, устроившим пальбу, извинились и порошочек вернули.
В чём незаконность биткойнов, коогда пропагандоны взахлёб вещали о том, что "президент заболел цифровой экономикой", "Россию спасёт блокчейн"!
Ну, по сути получилось так- право покупать биткойны перейдёт к усмановым, шуваловым, ротенбергам. А остальных сажать. Вы понимаете, что путинизм делает всё, чтобы каждого человека можно былыо посадить? Был бы челвоек- а статья найдётся. даже если ты на свои деньги покупаешь что-то - ты преступником становишься.
Где-то смеётся виолончелист.

Это сообщение отредактировал Okkama - 2.09.2017 - 16:55

В тюрьму за продажу биткойнов
 
[^]
XAHT163
2.09.2017 - 18:35
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.04.12
Сообщений: 1422
Цитата (Всепропало @ 1.09.2017 - 14:34)
Цитата (as1205 @ 1.09.2017 - 14:28)
Цитата
Обнал серых (неучтенных бабок)


Ебушки-воробушки. Каких серых неучтенных? Которые люди со своей зарплатной карты покупают? Серые и неучтенные по умолчанию не могут быть в безнале, так как это задача финмониторинга банков смотреть откуда деньги поступают.

Ты реально не врубаешься ? Бабки за наркоту, оружие, контрафакт и т.д. и .т.п. они легальными как становятся ? За бугор так просто их не выведешь. У органов за бугром появятся вопросы о легальности таких денег.И как ты нал будешь преводить в безнал ? Допустим 300 млн полученных от продажи оружия ? У многих возникнут вопросы.

Такие вещи давно покупают/продают за биткоин, эфир и тп, зачем их обналить

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
 
[^]
Gonzales98
2.09.2017 - 19:19
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.12.13
Сообщений: 1256
Цитата (dirmor @ 1.09.2017 - 15:14)
Цитата (Basic @ 1.09.2017 - 15:51)
Я так понял они просто обменник в инете организовали. Не думал что за это что-то пришить можно.

получи лицензию на брокерскую деятельность или на банковскую, организуй обменник и зарабатывай на обмене. слова ни кто не скажет.

а они организовали не просто обменник, который тоже не законен, а обнал денежных средств через карты физических лиц, это незаконная банковская деятельность.

выводили они думаю за 10% от сумм, считай 50 миллионов грязными заработали, за вычетом ещё 3% на комиссии от 500 млн это 15 млн, и ещё 1-2 млн текущих расходом, итого чистыми поимели 33 миллиона примерно.

Ничего ты в теме всех процентов))
 
[^]
Gonzales98
2.09.2017 - 19:23
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 30.12.13
Сообщений: 1256
Цитата (ksector @ 2.09.2017 - 11:02)
Как майнер скажу... видимо они отмывали таким способом баблец.

Сам сейчас по 350- 400 косых фантиков в месяц перевожу на карту. И вроде пока в двери не стучатся.

Конечно была трабла со сбером, пытались заморозить счет... типо хер пойми кто мне баблец переводит. Ушел в альфа банк. Им как оказалось пофиг. Уже пол года не единого вопроса.

P.S. Для агресивно настроенных против битка: Знакомые в прокуратуре сказали что могу не боятся звонка в дверь. Запрета пока что нет. Могу и дальше махать киркой.

P.S.S. для особых "Агров" Оборудование уже окупилось. И сейчас идет чистый заработок "фантики- рубли". Потребовалось всего 4 месяца.

Можешь в личку написать мне... есть вопрос по теме, что ты расписал. Заранее спасибо
 
[^]
ARIZ0NA
2.09.2017 - 19:50
0
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 12.06.10
Сообщений: 2963
Цитата (greyserge @ 1.09.2017 - 14:27)
Цитата (FallingLeaves @ 1.09.2017 - 14:23)
Цитата
Вот такие вот чудные дела у нас творятся. Каким боком туда пришили незаконную банковскую деятельность, когда там максимум неуплата налогов за продажу цифровых фантиков.


Блядь, прочитай статью, которую сам же скопипастил, а то это уже даже не методичка, а полнейший дебилизм, лишь погромче пернуть, что "посадили за биткойны".

Выдержки из твоего же поста:

Цитата
“Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и SIM-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и перевод криптовалюты”,


Цитата
Как утверждается, через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, фигуранты дела незаконно обналичили более 500 млн рублей.


Или ты считаешь, что завести 300 подставных карт - это норм?

вот хочу я блять 300 карт подставных себе и чо? я ж деньги не пизжу ни кого. В чем проблема?

А ты попробуй через них пол ЛЯРДА прогнать, удивишься... Даже если это твои, честно заработные 500 лямов. А тут, явно отмывали что-то.
 
[^]
GrJJ
3.09.2017 - 00:27
0
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 17.04.14
Сообщений: 621
del

Это сообщение отредактировал GrJJ - 3.09.2017 - 00:27
 
[^]
Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 21469
0 Пользователей:
Страницы: (7) « Первая ... 4 5 [6] 7  [ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]


 
 



Активные темы






Наверх