Ну вот и пора валить с Сбербанка

все верно сказали, Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ, как я понял у ТСа на карту падают средства от юрика, потом эти средства разгоняются по картам физиков... Для банка чистейшая схема отмывания средств и обнала. Вот и задались вопросом.

Это сообщение отредактировал ego79 - 13.07.2018 - 19:42

спрашивал у знакомых теток в сбере, поступления\переводы до 600 тыр в месяц им пофиг,а дальше могут блокировать и в налоговую слить,сбером дебетовкой пользуюсь не много до 100тыр переводов, пока всё норм,но в основном пользую банк на букву Т для переводов, без комиссий и мозгоебства, и сьём денег в любом банкомате мира без комиссии

Это сообщение отредактировал Ega196 - 13.07.2018 - 19:41

заказуха

у нас с вами разные представления о херне

это у вас там доху-я! а у нас один сбер, по закрывали давно все остальные, лет пять как уже!

где пруфы Билли? рассказать как страшно жить я тоже могу.


garris79 @ 13 Jul 2018 в 17:03

Нужны смс с номером карты? Какие пруфы?)

В смс от Сбера номер карты не пишется... только последние 4 цифры... так что пруфы не помешали бы...

все зависит от правил внутреннего контроля, могут и пропустить, а могут и зарапортовать. Никто ничего им за "излишнюю" бдительность не сделает. Могут в пределах, допустим, месяца мониторить. Вышло свыше 600 - ушла весточка в соответствующие органы. У каждого банка все индивидуально.

а чем ты занимаешься? суммы заоблачные.

Греф решил душу излить?

С этого бы и начинали. То есть вы личную карточку использовали как расчетный счёт предприятия и если предприятие на УСН, к примеру, 6% от дохода, то это уход от налогообложения. Я не говорю, какой вы гад, сама уходила разными способами, в том числе и вашим, но у вас достаточно крупные суммы, чтобы вами начать интересоваться. Сами виноваты. Нужно было раздробить потоки.
У самой вообще нет ни счета ни карты Сбера, беспонтовый банк, без кэшбэка и процентов, но почему то всякого рода аферисты любят его. Продавала ООО, взяли только со счетом Сбербанка почему то... наверное для обналички был самый лучший банк.

Так биткоинами перечисляйте, и всем счастье будет. =)

Да я в год меньше зарабатываю чем этот хлопец за месяц по картам тусует.
Работаю начальником производства в задрюпинске конечно.
Обидно блеать.

Это сообщение отредактировал аврамадамыч - 13.07.2018 - 19:41

Возьми кредит в сбере, и блоков не будет.

Ну лан, если буду через свою карту счета фирмы отмывать по 700к в месяц, вспомню твой пост.

Ты сам ответил на свой вопрос.

Покупать запчасти для авто на деньги с работы... Эти-то сделки как раз и интересуют всех. Теоретически, фирма не тебе должна деньги переводить, а по договору с поставщиком оплачивать. Со счета на счет, через банк платежным поручением. С указанием НДС и пр. А они тебе деньги кидают, чтоб ты как физик купил? И как это по бухучету проводится? Да еще и до 700 тыр в месяц...
Вот это и заинтересовало.
Больше на обнал похоже, либо на так называемых "самозанятых". И ты еще чему-то удивляешься.

Вот если человек стабильно получает аванс и зарплату (два прихода в месяц) и расходы с карты преимущественно в магазинах и на небольшие суммы - он мало кого заинтересует.

нищета, последний хер доедают.

а валить в АТБ или ВТБ надо? )))

Вообще не удивлен. Вчера на тинькова была необходимость перевод сделать. 13 тыс. Карту залочили с формулировкой : ECMCХХХХ:12.07.18,16:00. Покупка на 13200.00 RUB, TINKOFF BANK CARD2CARDRUS, отклонена как подозрительная. В течение 30 минут банк проведет проверку операции и вы получите смс с результатом.
MAESХХХХ: В связи с подозрением на компрометацию карты и для сохранности Ваших средств карта заблокирована банком. Для получения рекомендаций, как восстановить работоспособность карты, обратитесь в Контактный центр Сбербанка

Везёт тебе ТС, 60к на карту "кидаешь". Тут пол России могут на мобильник только 200-300 рублей "кинуть". Всё остальное "кладут" скрипя сердцем.

А по теме, конечно вали из Сбербанка. С таким оборотом как у тебя, тобой уже все кому нужно заинтересовались.

Это сообщение отредактировал Имбецил - 13.07.2018 - 19:44

Сам ты бред. Я вот недавно попал на 12 тыс рублей за телефон в роуминге, пытаясь вывести 100 тыс. через Paysend на свою же карту.
И эти гнойные пидарасы из Сбербанка РФ точно также сначала заблокировали карту после двух платежей, потом блокировку сняли, и потом ещё один платеж, и опять блокировка.

А ужас в том, что за гостиницу надо было платить, и деньги нужны были срочно.

Это сообщение отредактировал Longenen - 13.07.2018 - 19:46

Смахивает на лютый пиздёжь.
Делал тут недавно одну покупку - срочно нужно было менять комп. Работа у меня специфическая и рабочая станция нужна была не самая простая. Пришлось перегонять с карты на карту сумму с пятью нулями в силу неприятных обстоятельств, что "железо" - жёстко под заказ, конфигурация нестандартная, предоплата по договору, все дела. А на р/с платить было неудобно.
Сбер не пикнул и слова не сказал. А ведь я - далеко не "дочь москвича", которой падает на карточку по 700 килорублей.
То ли чувак пиздит как дышет, то ли занимается незаконным предпринимательством с неуплатой налогов и такие транзакции привлекли внимание СБ банка или налоговой.

Верю. Правду пишешь. Проходили такое моя жена и несколько моих друзей. Даже много копеечных переводов и блочат. Я лично уже давно понял, что это говнобанк. Сам туда уже лет пять ни ногой. Есть другие нормальные банки.)

Вброс ((

700 тыс рублей?
Ого!
Да. вы крутой мужчина. Пожалуй, познакомлюсь с таким.

Ага)) Щаз))) РЕкламка!))) Уже не знают как извратиться.