Росфинмониторинг предложил ввести новое основание для блокировки счетов граждан. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Речь идет о частичном совпадении данных клиента с информацией о человеке, в отношении которого должна применяться заморозка средств.
В пояснительной записке к законопроекту Росфинмониторинг объясняет, что на практике данные клиентов банков нередко расходятся с данными людей, чьи денежные средства или имущество должны быть заморожены. Причинами подобных расхождений зачастую являются злоумышленные действия самих клиентов, нацеленные на обход ограничительных мер, считают в федеральной службе по финансовому мониторингу.
Сейчас у банков при обнаружении подобных совпадений нет возможности быстро ограничить операции клиента. Финансовые организации не могут ни приостановить операцию, ни отказать в ее проведении, даже если видят явное сходство данных с человеком из ограничительного списка.
По данным службы, в перечне организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, зафиксировано более 800 человек, у которых есть несколько вариантов написания установочных данных (по состоянию на 1 февраля 2026 года).
Определение алгоритма действия финансовых организаций в случаях выявления подобного частичного совпадения данных позволит избежать нарушения режима целевых финансовых санкций, неукоснительное соблюдение которого требуют международные антиотмывочные стандарты. Общественное обсуждение законопроекта продлится до 24 сентября 2026 года.
В пояснительной записке к законопроекту Росфинмониторинг объясняет, что на практике данные клиентов банков нередко расходятся с данными людей, чьи денежные средства или имущество должны быть заморожены.
Что, блять?! А они должны совпадать с данными людей, чьи денежные средства должны быть заморожены?
- Ваша фамилия Иванов? - Да... - Все ваши счета заблокированы, а средства с них списаны в счёт исков по запросам судебных приставов! - Но у меня же нет ни каких исков?!?! - Неважно, они есть у других Ивановых!
помню, у меня отец так СНИЛС получал. Только дома заметил, что дата рождения другая. Именно число. А ФИО, месяц и год совпали полностью! Пошел менять, думал, просто опечатка. Подняли дело - и сами там офигели. Поменяли. Но с тех пор он по десять раз проверял все новые выданные документы)))
Ну и выкатывать тогда требования компенсации затрат на разблокировку счетов: стоимость дня за свой счёт плюс моральную компенсацию. Хотя бы по десять тысяч каждому, кому по ошибке заблочили счета и такие инициативы предлагаться перестанут. А с какого... подозрения банков должны за счёт непричастных граждан решаться?
Приятель есть с простой фамилией, именем, отчеством. И есть в Питере полная его копия по данным. У них даже дата рождения одинаковая. И вот у приятеля частенько проблемы возникают, особенно когда оружие покупает, переоформляет, продлевает. Его тезка не очень законопослушный, да ещё и алименты не платит. Вот приятелю и так не скучно живётся, теперь ещё веселее будет.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Ну и выкатывать тогда требования компенсации затрат на разблокировку счетов: стоимость дня за свой счёт плюс моральную компенсацию. Хотя бы по десять тысяч каждому, кому по ошибке заблочили счета и такие инициативы предлагаться перестанут. А с какого... подозрения банков должны за счёт непричастных граждан решаться?
У нас это не работает. Приставам похуй! Это твои проблемы, что данные совпали.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
11 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 2 Скрытых Пользователей)
" 
yaplakal.com