21
В Великобритании завершается одно из крупнейших в истории расследований о мошенничестве. 47-летняя китаянка Чжимиин Цянь, подозреваемая в отмывании биткоинов, признала свою вину в Лондоне в понедельник.
Женщина предстала перед судом после того, как как британская полиция изъяла у неё рекордный объём криптовалюты на сумму около 7 миллиардов долларов. Это крупнейшая подобная конфискация в мире, заявили в Скотленд-Ярде.
Признание вины со стороны Цянь стало кульминацией почти семилетнего расследования схемы глобального отмывания денег, которое вели британские правоохранители в партнерстве с коллегами из Китая. По их данным, Чжимин Цянь организовала крупномасштабное мошенничество в Китае в период с 2014 по 2017 год, обманув более 128 тысяч вкладчиков своей компании Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Она обещала жертвам доходы в 300%, а украденные у них средства переводила в биткоины.
Затем Цянь покинула Китай и въехала в Великобританию, где скупала элитную недвижимость. В прошлом году в рамках дела 6 лет тюрьмы получила ее сообщница, самой Цянь приговор вынесут в ближайшее время.
Интерес к столь громкому делу подогревает спор о будущем конфискованных у мошенницы средств. Великобритания намерена удержать изъятые активы для покрытия бюджетных дефицитов, тогда как многочисленные китайские пострадавшие требуют возврата своих денег.
Как выяснило следствие, Цянь мечтала стать "богиней" и "королевой", о чем писала в личном дневнике.
источник
yaplakal.com