В Европе задержали предполагаемого организатора крупнейшей схемы с «бумажным НДС» на 1,2 трлн рублей Александра Осина

Цитата (AdventL @ 23 июл 2026 в 11:23)

Цитата (Linxform @ 23 июл 2026 в 11:08) Странно... Европа вроде как с 22 года хер кладет на все ордера выданные в РФ... Интересно в какой стране то его там свинтили? Может сербы какие-нибудь. Где там "братушки" то? А так да, схемы очень старые, но говорят, что уже в 2017 году с транзитными компаниями было непросто (знакомые пацаны просто рассказывали ), а сейчас то и подавно. При таких суммах прятаться нужно было подальше

Хз... Алиса AI выдала что задержали его во Франции (сославшись на РБК). Правда подтверждения на РБК не нашел (может конечно искал плохо - особо не старался)

Утырки, которые здесь радуются, что этот персонаж наедал государство, - у вас мозг вообще отсутствует?

Понятно, что уебкам на этом ресурсе навредить России, что медку хапнуть. А вы не подумали, что все, кто пользовался его услугами сейчас в ахуе сидят?
Ведь хлопнули-то не только его, но и их. Это им сейчас весь этот хер (НДС) к носу подведут + 20% штрафа, + пеня.

Цитата (Aza19 @ 23 июл 2026 в 11:29)

Цитата (posternakd @ 23 июл 2026 в 10:36) Может не триллион, а миллиард. Всё таки триллион это 1000 миллиардов. Я как бывший налоговик, в одно время как раз работавший в борьбе с бумажным НДС , вполне поверю в триллион: 1. Триллион это не заработок лично Осина, а сумма оптимизированного всеми его клиентами за несколько лет 2. Раньше когда я работал за оптимизацию НДС брали в среднем 3%, сейчас не знаю, но якобы ставки сильно подросли из-за сложностей и берут чуть ли не 20-30%. Возьмём пусть сильно усредненно 10% - т.е. заработок его структур грубо один миллиард 200 миллионов за лет 10. 3. 120 миллионов в год, из которых надо вычесть создание наверное тысяч 10 ОООшек однодневок (уставной капитал 10 тыщь, покупка Юр адреса - ну минимум тысяч 5, вознаграждение фиктивному учредителю и директору в одном лице, как правило этоконченый алкаш, нарк или тупой студент - ну тысяч 30-50 он получал за одну ОООшку, зарплаты своим помощникам, мелкие взятки, прочие сопутствующие расходы). Как видим не такие уж великие деньги он заработал - иной полковник на тушенке наверное больше поднимал ЗЫ: по моим личным наблюдениям через одну фиктивную ОООшку успевают оптимизировать в среднем миллионов 5, потом схлопывается))) а процентов 5 подобных ооошек лично я успевал на стадии создания и регистрации юрлица отказать в регистрации по косвенным признакам натянутым и не успевали через них отмыть - ни разу жалобы на превышение и незаконный отказ не было )

Извините, а вы точно в налоговой работали?)

10% от 1200 млрд. - это 120 млрд. а не 1 млрд 200 млн.

И делим на 10 лет, как вы, и получаем 12 млрд в год.

Сумма не то что неподъёмная для основной массы населения, а просто астрономическая!

Бутылку и швабру смазывать не будут
Размещено через приложение ЯПлакалъ

Цитата (DimaGusar @ 23.07.2026 - 11:53)

Утырки, которые здесь радуются, что этот персонаж наедал государство, - у вас мозг вообще отсутствует? Понятно, что уебкам на этом ресурсе навредить России, что медку хапнуть. А вы не подумали, что все, кто пользовался его услугами сейчас в ахуе сидят? Ведь хлопнули-то не только его, но и их. Это им сейчас весь этот хер (НДС) к носу подведут + 20% штрафа, + пеня.

- В штатах есть закон запрещающий выезжать на шоссе на верблюде.
- И что?
- Да ничего. Они его соблюдают.
Размещено через приложение ЯПлакалъ

Но ведь ндс садится на фирму-однодневку и как она потом закрывается имея задолженность по ндс?
Размещено через приложение ЯПлакалъ

Цитата (GadPolzuchij @ 23 июл 2026 в 10:38)

Цитата (Dust252 @ 23 июл 2026 в 10:34) Наебал или хотя бы пытался наебать эту тухлую систему? Чувак, моё тебе почтение! То есть ты считаешь, что подобные уникумы делают деньги из ничего? Они наебывают всех, начиная с государства, а ты (если работяга) закроешь этот долг увеличением налогов, увеличением пенсионного возраста и ценами, которые возрастут. Постарайся при ухудшении жизни вспоминать и благодарить подобных типов, ибо это они приложили к этому руку

Чуваки, которые вывозят золото в Великобританию и уран в США наносят России несопоставимо больший ущерб и отвечать должны наравне с мошенниками по НДС.

Цитата (Twinkee @ 23 июл 2026 в 12:24)

Но ведь ндс садится на фирму-однодневку и как она потом закрывается имея задолженность по ндс?

Так на ней долги и зависают - на то она и однодневка что накопила долгов и прекратила деятельность едва начав... Эту фирму создают не для того чтобы она осуществляла реальную операционную деятельность и тем более не для того чтобы расплачивалась по долгам. 10 тысяч уставного капитала уплачены? Вот и все - можете забрать, а остальное всем все прощено.
Это сообщение отредактировал Linxform - 23 июл 2026 в 12:29

Интересно а где же в Европе его задержали и кто собирается экстрадировать и по какому это запросу
Размещено через приложение ЯПлакалъ

Предполагаемый глава самой масштабной теневой площадки по обналичиванию НДС задержан в результате совместной операции сотрудников ФНС и силовых структур, сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с материалами дела.
По их данным, задержанный — Александр Осин. Сейчас решается вопрос о его выдаче России.
Теневую схему раскрыли весной 2026 года. В операции участвовали ФНС, Следственный комитет, ФСБ и МВД при поддержке Генпрокуратуры. За период с 2023 по 2025 год через механизм были проведены фиктивные вычеты по НДС на общую сумму 1,2 трлн рублей.
По данным налоговиков, выявлено более 35 тыс. клиентов теневой сети. Основными пользователями площадки были компании из сферы дорожного строительства, девелопмента жилой и коммерческой недвижимости, а также торговые сети, включая федеральных ретейлеров. К услугам схемы прибегали и фирмы из "человекоёмких" отраслей — мерчандайзинга и клининга.
Среди крупнейших клиентов, как сообщают источники РБК, оказались Alikson Group (оптовая торговля электроникой), Max Group (лидер рынка торгового маркетинга), логистическая группа "Гермес" (автоперевозки) и транспортная группа L-Trans.
Ранее в Ленобласти задержали группу, занимающуюся незаконным обналичиванием и выводом денежных средств, об этом сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Четверым задержанным предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности.
В мае замглавы отдела ИФНС арестовали за передачу данных о налогах компаний Петербурга. Речь о заместителе начальника отдела оперативного контроля ИФНС №17 Зулфигаре Исмаилове. Его обвиняют в получении взяток и разглашении налоговой тайны.
По версии следствия, чиновник вступил в сговор с некой О. не позднее декабря 2023 года. За систематическое вознаграждение он передавал ей сведения о налогоплательщиках. Общая сумма взятки, по данным следствия, составила не менее 300 тыс. рублей.

14 апреля ФСБ и Федеральная налоговая служба (ФНС) раскрыли ещё одну сеть по созданию "бумажного" НДС 14 апреля. Сеть работала в Петербурге, Москве, Перми и Белгородской области и обеспечила уклонение от уплаты налогов на сумму 1,2 трлн рублей.

----------------------------

«Теневые площадки» по формированию НДС (также известные как площадки «бумажного» НДС) — это нелегальные финансовые экосистемы.

Они используются для уклонения от уплаты налогов путем создания фиктивного документооборота с участием фирм-однодневок.

Как это работаетРеальный бизнес не хочет платить налог в бюджет.Через подпольные сервисы приобретается комплект закрывающих документов (договоры, счета-фактуры, товарные накладные) на покупку несуществующих товаров или услуг.Покупатель включает эти документы в свою декларацию, незаконно заявляя налоговый вычет.При этом реальной оплаты товаров или услуг не происходит, а налог до бюджета не доходит.

Масштаб проблемыТеневые площадки представляют собой гигантские IT-платформы, которые управляют тысячами номинальных юридических лиц. Например, одна из крупнейших сетей в России, раскрытая правоохранительными органами, использовала сеть из 4 800 фирм-однодневок.

По данным расследований, через этот механизм с 2023 по 2025 год было проведено фиктивных вычетов на сумму более 1,2 трлн рублей, а число клиентов-пользователей превысило 35 000 предприятий.

Последствия использования в 2026 году контроль со стороны ФСБ, ФНС, МВД и СКР максимально ужесточен.Уголовная ответственность: Организаторов и активных участников сетей привлекают к ответственности по ст. 173.3 УК РФ (Незаконное проведение финансовых операций и сделок).

Ответственность для бизнеса: Впервые в правоприменительной практике начались аресты клиентов — руководителей и бенефициаров компаний, которые покупали «бумажный» НДС. Налоговые органы доначисляют налоги и штрафы, что часто ведет к банкротству компаний-покупателей.

Официальная позиция налоговых и правоохранительных органов находится в открытом доступе на ресурсах ФНС России.
Это сообщение отредактировал vlad107 - 23 июл 2026 в 12:52

...


Это сообщение отредактировал vlad107 - 23 июл 2026 в 12:49

Цитата (Нестор779 @ 23 июл 2026 в 12:40)

Интересно а где же в Европе его задержали и кто собирается экстрадировать и по какому это запросу

ИИ сказал что арестовали во Франции по ордеру, полученному через Интерпол.
Это как раз и удивительно ибо национальные органы стран ЕС не реагируют нга наши запросы с 22 года.
Равно как и Интерпол также игнорит наши обращения. Ведь именно со ссылкой на это недавно был принят акт который позволяет поставить на учет автомобиль, числящийся в розыске в недружественных странах.

«Теневые площадки» по формированию НДС (также известные как площадки «бумажного» НДС) — это нелегальные финансовые экосистемы. Они используются для уклонения от уплаты налогов путем создания фиктивного документооборота с участием фирм-однодневок.Как это работаетРеальный бизнес не хочет платить налог в бюджет.Через подпольные сервисы приобретается комплект закрывающих документов (договоры, счета-фактуры, товарные накладные) на покупку несуществующих товаров или услуг.Покупатель включает эти документы в свою декларацию, незаконно заявляя налоговый вычет.При этом реальной оплаты товаров или услуг не происходит, а налог до бюджета не доходит.Масштаб проблемыТеневые площадки представляют собой гигантские IT-платформы, которые управляют тысячами номинальных юридических лиц. Например, одна из крупнейших сетей в России, раскрытая правоохранительными органами, использовала сеть из 4 800 фирм-однодневок. По данным расследований, через этот механизм с 2023 по 2025 год было проведено фиктивных вычетов на сумму более 1,2 трлн рублей, а число клиентов-пользователей превысило 35 000 предприятий.Последствия использованияВ 2026 году контроль со стороны ФСБ, ФНС, МВД и СКР максимально ужесточен.Уголовная ответственность: Организаторов и активных участников сетей привлекают к ответственности по ст. 173.3 УК РФ (Незаконное проведение финансовых операций и сделок).Ответственность для бизнеса: Впервые в правоприменительной практике начались аресты клиентов — руководителей и бенефициаров компаний, которые покупали «бумажный» НДС. Налоговые органы доначисляют налоги и штрафы, что часто ведет к банкротству компаний-покупателей.Официальная позиция налоговых и правоохранительных органов находится в открытом доступе на ресурсах ФНС России.


Это сообщение отредактировал vlad107 - 23 июл 2026 в 12:54

без руководителей из налоговых органов он такое бы не провернул

Паровозом пойдёт немного посидит и выйдет обеспеченным чебуреком. А может и не обеспеченным
Размещено через приложение ЯПлакалъ

Ебать типок
Размещено через приложение ЯПлакалъ

Цитата (Twinkee @ 23 июл 2026 в 12:24)

Но ведь ндс садится на фирму-однодневку и как она потом закрывается имея задолженность по ндс?

А зачем её закрывать? Учредитель и директор - алкаш или нарк, спрос с него, ему него ничего нет. Да, раньше ещё была норма (как сейчас - не знаю) - добровольно признаешь себя номинальным учредителем и ты не несёшь ответственности

Цитата (Sarcasmmmm @ 23 июл 2026 в 12:00)

Цитата (Aza19 @ 23 июл 2026 в 11:29) Цитата (posternakd @ 23 июл 2026 в 10:36) Может не триллион, а миллиард. Всё таки триллион это 1000 миллиардов. Я как бывший налоговик, в одно время как раз работавший в борьбе с бумажным НДС , вполне поверю в триллион: 1. Триллион это не заработок лично Осина, а сумма оптимизированного всеми его клиентами за несколько лет 2. Раньше когда я работал за оптимизацию НДС брали в среднем 3%, сейчас не знаю, но якобы ставки сильно подросли из-за сложностей и берут чуть ли не 20-30%. Возьмём пусть сильно усредненно 10% - т.е. заработок его структур грубо один миллиард 200 миллионов за лет 10. 3. 120 миллионов в год, из которых надо вычесть создание наверное тысяч 10 ОООшек однодневок (уставной капитал 10 тыщь, покупка Юр адреса - ну минимум тысяч 5, вознаграждение фиктивному учредителю и директору в одном лице, как правило этоконченый алкаш, нарк или тупой студент - ну тысяч 30-50 он получал за одну ОООшку, зарплаты своим помощникам, мелкие взятки, прочие сопутствующие расходы). Как видим не такие уж великие деньги он заработал - иной полковник на тушенке наверное больше поднимал ЗЫ: по моим личным наблюдениям через одну фиктивную ОООшку успевают оптимизировать в среднем миллионов 5, потом схлопывается))) а процентов 5 подобных ооошек лично я успевал на стадии создания и регистрации юрлица отказать в регистрации по косвенным признакам натянутым и не успевали через них отмыть - ни разу жалобы на превышение и незаконный отказ не было ) Извините, а вы точно в налоговой работали?) 10% от 1200 млрд. - это 120 млрд. а не 1 млрд 200 млн. И делим на 10 лет, как вы, и получаем 12 млрд в год. Сумма не то что неподъёмная для основной массы населения, а просто астрономическая!

Точно, ноликом ошибся, но все равно суммы не шибко олигархические, ок, выше уровня полковника с тушёнкой, где-то на уровне генерала из министерства))

В таких вопросах есть только два вопроса 1. что делается чтобы такого больше не было? 2. где деньги?
поймали ( возможно поймали возможного организатора) одного, придут другие. деньги в бюджет вернули?

Дядя тупо обналивал деньги. А "бумажный" НДС это то без чего это невозможно. Под вопрос ставят входящий НДС. Но для кого то это исходящий и он декларировался и платился. Получается его тоже надо аннулировать и возвращать ибо не было реальной хоз операции.

Цитата (noname085 @ 23 июл 2026 в 10:37)

Цитата (ЯПоша @ 23 июл 2026 в 11:34) Можно схему поподробнее? Мне не надо триллиона. Миллионов 30 и я закрою контору. Обещаю! это ИИшница Если упростить, схема "бумажного НДС" работает так: 1. Есть реальная компания, например производитель или торговая фирма. Она продаёт товар и получает выручку. В цене товара есть НДС, который компания должна перечислить государству. 2. Компания хочет уменьшить НДС к уплате. Для этого она может законно принять к вычету НДС, который ранее заплатила поставщикам. 3. Создаётся фиктивная цепочка компаний. В ней могут участвовать фирмы, которые формально выставляют счета за товары или услуги, хотя фактически ничего не поставляют. 4. Оформляются документы. На бумаге получается, что реальная компания купила товар или услугу, например на 100 млн рублей, включая 20 млн рублей НДС. Эти 20 млн она заявляет к вычету. 5. Фактически сделки может не быть. Товар не поставлялся, услуга не оказывалась, но документы создают видимость хозяйственной операции. 6. Государство получает меньше налогов. Если компания должна была заплатить, условно, 100 млн рублей НДС, но заявила 20 млн рублей фиктивного вычета, она перечислит только 80 млн. Именно эти 20 млн и становятся потенциальным ущербом бюджету. Что означает "площадка" в описанной вами истории Судя по приведённому вами тексту, речь идёт не обязательно о том, что одна компания сама проводила все фиктивные операции. Вероятнее, существовала организованная инфраструктура, которая обслуживала большое количество клиентов. Условно: 35 000 клиентов ↓ посредник/организатор ↓ сеть подконтрольных или номинальных компаний ↓ фиктивные счета-фактуры и договоры ↓ клиенты получают документы для налогового вычета ↓ уменьшение НДС к уплате То есть "площадка" могла выступать своеобразным сервисом по созданию фиктивного документооборота. Клиент платит за возможность провести нужную ему сумму через цепочку компаний и получить документы, подтверждающие якобы совершённые сделки. Важный момент: 1,2 трлн рублей фиктивных вычетов не обязательно означают ущерб бюджету в 1,2 трлн рублей. Это может быть общий объём НДС, который, по версии следствия, был заявлен к вычету фиктивно. Реальный ущерб бюджету зависит от конкретных обстоятельств и того, какую часть этих вычетов налоговая считает необоснованной. А компании вроде описанной вами "Справочной 055" могут использоваться как элементы такой инфраструктуры - например, для оформления договоров, движения документов или создания видимости самостоятельной хозяйственной деятельности. Но по одному факту нулевой выручки, одного сотрудника и маленького уставного капитала нельзя утверждать, что конкретная компания участвовала в преступной схеме. Для этого нужны данные расследования.

О! Хоть кто то разбирается в теме (без сарказма). А то здесь половина Япа ошарашенная цифрами бежит считать чужие прибыли, не понимая что нет прибылей без расходов и цифры на бумаге совсем не говорят о фактическом движении денег и тем более прибыли
ПС еще и не факт что увели от налогов именно 1,2 трлн. Наши правоохранительные органы вполне могли посчитать суммой по всей цепочке, ну чтобы ущерб был значительнее
Это сообщение отредактировал Демок - 23 июл 2026 в 13:08

Цитата (noname085 @ 23 июл 2026 в 10:37)

4. Оформляются документы. На бумаге получается, что реальная компания купила товар или услугу, например на 100 млн рублей, включая 20 млн рублей НДС. Эти 20 млн она заявляет к вычету. 5. Фактически сделки может не быть. Товар не поставлялся, услуга не оказывалась, но документы создают видимость хозяйственной операции.

Это работает если налоговая в доле. в противном случае через неделю после сдачи отчетности вам упадет требование а еще через две недели арест на р/с.

Цитата (8delirium8 @ 23 июл 2026 в 13:01)

В таких вопросах есть только два вопроса 1. что делается чтобы такого больше не было? 2. где деньги? поймали ( возможно поймали возможного организатора) одного, придут другие. деньги в бюджет вернули?

вы не понимаете сути схемы - это просто деньги неуплаченные в бюджет и вернуть их ничего сложного - налоговая просто доначислит это ндс и заберет его

Куда свою продать,заебала висеть уже,это законно вообще?
Размещено через приложение ЯПлакалъ