Из-за честного и чистого ведения бизнеса в течение 25 лет предпринимателя объявили мошенником

Счет не будет открыт без личной подписи документов.

С сайта Альфа-Банка:
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ В БАНК СЛЕДУЮЩИЕ
ДОКУМЕНТЫ:

Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя;
Лицо, не являющееся гражданином РФ, дополнительно представляет миграционную карту и (или) документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ

Лицензии (патент) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию(при наличии);

Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати
Карточка может быть оформлена в Банке при условии личного присутствия подписантов и представления документов, подтверждающих их личность и полномочия.

нотариально удостоверенная доверенность на открытие банковского счета и (или) заключение договоров и (или) распоряжение денежными средствами на банковском счете;
Оригинал либо нотариально заверенная копия.

Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг / Подтверждение о присоединении (по форме, установленной Банком), подписанное ИП и скрепленное печатью (при ее наличии).

Мошенники знали про этот временной лаг, на что и была рассчитана афера. Состряпали сайт с "горячими" ценами и надписями типа "срочно реализуем в связи с закрытием магазина, спешите, количество товара ограничено"

Мне вдруг стало интересно, а кто вообще сказал, что счёт в альфе открыт на это ИП? Ну кроме чьих то догадок. Представитель банка это не подтвердил.

Помоему тут всё намного проще. Нет никаких мошенников внутри банка, счетов созданных по поддельным паспортам и прочего

Счет был открыт на любого произвольного бомжа
На мошенническом сайте-магазине было указано, что вот мы вот такое то ИП, а покупку оплачивать вот на вот такой то счёт.

И в банке не потребовали лично руководителя с печатью?

Пойти что-ли открыть счет от имени АО Газпром, распечатать квитанции с этим счетом и раскидать всем в почтовые ящики.

Он ИП-шник. Но тут неважно. Дело в банковской политике. Банки дрючат сотрудников, выставляя им "баллы" за разные действия. Оклады там мизерные, а основное идет в виде премий за количество баллов. Открытие счетов юрлицам и предпринимателям высоко оценивается. Читал про случай как одна деффка в сбере наоткрывала полсотни счетов на всех родственников и знакомых. Госпошлина за ИП ныне 800 р. , а им накидывают даже больше.

Ну и любой банковский сотрудник имеет неформальные контакты с разными бухгалтерами, которых активно вербует тащить всех клиентов к себе в банк. Ну и есть масса бухгалтеров, которые имеют от нескольких штук до десятков клиентов на удаленке. В основном это мелочь. Такой бухгалтер даже не оформлен в штате и основная его работа - это сдача отчетности.

Постепенно у банковской девочкии бухгалтера складываются неформальные отношения. И в один прекрасный момент бухгалтер кидает ей пакет документов на открытие расчетного счета для ИП, типа новый клиент. А потом в слезах умоляет выслать документы для подписи, потому что "Иван Иваныч уехал в командировку, а у нас контракт горит, выручай". Деффка идет навстречу и шлет на е-мейл пакет для подписей. Ей его в подписанном виде привозит на следующий день курьер, вместе с коробкой конфет и бутылкой вина. А курьеру отдают флешку с ЭЦП.

Усе готово. Сайт с "горящими" ценами запущен и ждут бабочек на огонек. И не надо никого подкупать.

Это сообщение отредактировал OlegKorney68 - 7.12.2023 - 07:02

Тоже как вариант. Но я исхожу из данных ролика, что счет открыт на ИНН Панина (мужик из видоса). Схему расписал выше.

Да там видимо просто ссылку на его магаз кидали и типа данные его , а переводите на такую то карту и все

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Разве это не конкуренция? Разве это не стремление к личной выгоде? Для победы в конкуренции будет использовано всё, что может принести эту самую личную выгоду. Мошенникам больше надо, чем ему.
Много они на продавали за 5 дней? Чем он торгует, лампочками, розетками, кабелечком? Больших сумм это не принесет, а рисков полно. Скорее всего это его конкуренты подставили. Убивают его бизнес.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Предприниматель?
Обычный "купи-продай дороже" .

Polo152

В деревне проще сжечь магаз, чем выстраивать такие комбинации. Да и лично мужику это только нервы потреплет.

Это сообщение отредактировал OlegKorney68 - 7.12.2023 - 07:07

Так известно кто. Сначала ты работаешь на репутацию, а потом приходит время и репутация должна поработать на тебя.

Например Тинькофф. У него нет офисов и все делается дистанционно. И подобных банков сейчас хватает

Размещено через приложение ЯПлакалъ

я недавно открывал счет ИП в тинькоф. оставил заявку на сайте, в назначенное время приехала дева, посмотрела и сфотографировала паспорт, пара подписей выдала карту и все.
очевидно, если у мошенников был поддельный паспорт чувака то счет открыть легко. даже карту дадут для вывода средств.
с меня правда еще биометрию сняли, но я от нее позже отказался (от хранения и передачи) темерь думаю что наверное зря.

Не-а. Вот с сайта Тинькоффа

Как открыть счет для бизнеса в Тинькофф Банке?
Порядок такой:

Оставьте заявку, нажав на кнопку ниже. Автоматически переведем вас в личный кабинет.

Заполните небольшую анкету и назначьте встречу с представителем банка. Встреча может и не понадобиться, если вы уже клиент Тинькофф.

На встрече представитель сфотографирует ваши документы. Вместе с представителем подпишите банковские документы. Выдадим вам бизнес-карту и дебетовую Tinkoff Black, если ее еще нет.

После встречи мы проверим документы и пришлем уведомление. Сразу после проверки можно пользоваться счетом.

Если возникнут вопросы, пишите в чат.

Здарова, буратинко🔥🤣👏

Размещено через приложение ЯПлакалъ

С любого банка такая последовательность. Представитель вас фоткает на память с паспортом.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

я же написала только то что мне пишет приложение! там четко указано что можно сейчас врубить счет, а на встречу позже прийти и там все подписать! но реквизиты уже будут!

но вообще там более вероятно паспорт поддельный был

Это сообщение отредактировал Juna - 7.12.2023 - 07:31

В банке надо искать крысу. Там их много. Это как кредиты бомжам выдают...

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Я как раз про то, что откуда у этих людей "из видоса" эта информация?

Я вот ходил в банк, показывал там паспорт, мне сразу выдают какую угодно инфу по всем моим счетам, хоть альфа, хоть сбер, хоть втб. Номера счетов при этом даже называть не нужно.

А тут приходит чел в банк с паспортом и ему никакую информацию по счёту не дают. Счёт просто не на него открыт. И политика банка не раскрывать информацию по счёту вполне логична.

Это сообщение отредактировал B08AH - 7.12.2023 - 07:31

Клиентов шваркнул Центробанк, отобравший лицензию у Югры и помешавщий ей исполнять обязанности перед клиентами

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Я эту трындел уже раз цать, но норот не верит и рассказывает байки про каких-то подкупленных нотариусов.

Нихуя не понял, но очень интересно...

Размещено через приложение ЯПлакалъ

B08AH

Журналюги могли напутать, но тогда все значительно проще и мужику отбиться вообще не проблема. Если счет открыт на алконавта Пупкина, его данные напечатаны на сайте и на этот счет падали деньги, то Панин тут вапще не при делах и ему беспокоиться нечего.

Это сообщение отредактировал OlegKorney68 - 7.12.2023 - 07:47

Давано уже ясно что главные мошенники это сами банки.

По итогу выебать альфа-банк и того кто счет открывал, а мошенникан надеюсь скоро аукнется

Размещено через приложение ЯПлакалъ