Это пипец.... Автор тупо страдает отсутствием логики. Сначала пишет, что отмывать через магазины - не надо, а потом - бац, посмотрите, сколько магазинов в не-проходных местах.... Автор, они там не деньги отмывают, а торгуют из под полы (алкашкой, например) и это - доходы, которые тоже надо отмывать.
Почему в России не катает способ, предложенный автором, многие уже написали, но давайте посмотрим, почему так не делали гангстеры в 20х и 30х годах.
Никаких блядь прачечных, и никаких ограблений банка. Люди, которые грабят банки не отмывают деньги. Это отморозки, живущие одним днем. Да и смысла нет, если тебя завтра на очередном ограблении могут просто пристрелить.
Отмывать деньги имеет смысл, только, если у тебя есть нелегальный бизнес. Т.е. ПОСТОЯННЫЙ нелегальный доход: те самые магазины в не-проходных местах, торгующие нелегалом, нелегальные букмекеры или ты крышуешь всех проституток в городе.... Если ты единовременно получил крупную сумму и, скорее всего, больше тебе так не подфартит, то эту сумму и отмывать-то скорее всего не нужно.
Итак, представим, вы - американский гангстер времен сухого закона и вам надо каким-либо образом отмыть наличность. Для этих целей вы организовали прачечную... Да какая нахер прачечная! Вы так боитесь налогового инспектора, что он придет и спросит, почему у вас яхта и замок, но при этом не спросит, почему в кассе в прачечной оказалось 10000 долларов за один день? Это не сильно много для нелегального бизнеса, но совершенно нереально для прачечной в 30е года, просто посчитайте, сколько надо стиральных машин, при цикле в час, если они стоили тогда по четвертаку. Господа, есть такое слово: казино. Организовывая казино вы убиваете сразу 2х зайцев:
1) Это сам по себе ОЧЕНЬ доходный бизнес.
2) Вы можете хоть каждый день класть в кассу ЛЮБУЮ сумму и никаких вопросов ни у кого не возникнет.
Именно поэтому в США сейчас казино можно встретить лишь в специальных местах типа Лас-Вегаса. Именно таким образом правительство США начало бороться с отмыванием денег. Ведь регулярно возить много налика из какого-нить Нью-Йорка, скажем в Атланту - дело чреватое потерей того самого налика.
Поэтому гангстеры придумали еще один способ: дорогие рестораны. Действительно, почему-бы не купить качан капусты за доллар, пошинковать его в 10 порций салата (точнее никто не шинкует, это просто пишут в накладных и чеках), а потом выкинуть, сказав, что все было съедено гостями по 25 долларов за порцию... Итого 249 долларов отмытых денег за один потраченный. Ну и опять-же, если заведение станет статусным - то будет дополнительный профит.
В общем прачечные, хуячечные - все это херня никто так не делал в 20е-30е и никто так не делает сейчас.
Это сообщение отредактировал palis - 18.08.2013 - 19:54
yaplakal.com