101
Летом 2023 года в России появилась неприметная компания «Банкнота» с маленьким офисом на окраине Москвы и неизвестным владельцем. За полгода своей работы она стала третьей по величине компанией России, обнаружил RTVI. Чистая прибыль «Банкноты» за 2023 год — 3,4 трлн рублей, это примерно 8,5% годового бюджета России. По этому показателю компания уступает лишь «Роснефти» и «Газпрому».
На сайте «Банкнота» или, как она представлялась в рекламе, «Банк Нота» предлагала заемщикам с плохой кредитной историей ипотеку и автокредиты, при этом не обладая банковской лицензией ЦБ. Однако заработать триллионы на этой деятельности невозможно — чистая прибыль «Банкноты» почти в пять раз больше всего рынка розничного кредитования России.
Опрошенные RTVI эксперты теряются в догадках, чем в действительности занималась «Банкнота» и откуда у нее такие деньги. Впрочем, если только эти деньги реально были, а не нарисованы для отчетности, чтобы прикрыть какие-то иные манипуляции.
Сейчас все следы «Банкноты» исчезли. Ее офис закрыт, сайт, контактные телефоны и одноразовая электронная почта — не работают, банковские счета — заблокированы по требованию ФНС, так как «Банкнота» не выплатила 315 млн руб. налогов.
Владельца «Банкноты» Дмитрия Фролова RTVI ожидал найти в списках Forbes, однако он в момент регистрации компании находился в тюрьме. В 2022 году Фролов был уже не в первый раз осужден за кражу размером около 5 тыс. руб.
По данным СПАРК, выручка ООО “Банкнота” за прошлый год составила 3,7 трлн руб., а чистая прибыль — 3,4 трлн руб. По этим показателям она стала третьей компанией в России после «Роснефти» и «Газпрома», оставив далеко позади себя “Лукойл”, «Сбер», «Вайлдберрис» и многие другие крупнейшие компании страны. Чистая прибыль «Банкноты», как подсчитал RTVI, — это 8,5% бюджета Российской Федерации.
Появившись из ниоткуда, “Банкнота” исчезла спустя год своего существования. По состоянию на август 2024 года физических следов «Банкноты», за исключением вывески, нет. Недоимка по налогу по НДС у компании, если верить системе СПАРК, составляет 315 млн рублей. Счета «Банкноты» заблокированы Федеральной налоговой службой. На запросы RTVI относительно дальнейшей судьбы этого ООО и, в частности, возможного криминального контекста ее деятельности, на момент написания материала в столичной полиции и ФНС не ответили. В Банке России по существу вопросов относительно компании, которая, если верить отчету, заработала 3,7 трлн рублей, также не ответили.
https://rtvi.com/stories/samaya-pribylnaya-...da-ne-slyshali/
yaplakal.com