Это еще болтики. Банки ужесточают контроль за клиентами

Крипта это хорошо конечно. Вот только для того, чтобы ее потратить надо ее сначала в рубли перевести.

Обосрались бы они жидко!!!

Вопрос вне правовой плоскости. Я сам как-то, ввиду некоторых траблов с банком, в котором у работодателя была зп по картам, получал сначала налом, потом на карту другого банка, но это было весьма заебисто для ленивых и не особо умных бухгалтерш и меня лично.

Ко ж спорит, особо ценному специалисту пока выдадут, как ему надо, но уже сейчас бюджетников, например, принудительно переводят на карты "Мир"
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.c...707223163946894

Дальше пояснять?

никого я не боготворю!
я и есть то самое, последнее, слабое... да, блять, какое угодно , звено - я именно тот, кто работал, служил и созидал на тех заводах, на тех объектах (усолье, печора, балхаш, куткашен,....)
я, блять, это знаю и помню!
я могу это делать!
и меня давно уже достала та ситуация, когда мне тычут в нос шнайдером, уверяя, что заменить нечем.... заменяю, восстанавливаю - тем и живу, но попробовать создать что-то своё... а оно мне надо???
мы превратились в тупых потребителей, братцы. а, ведь, когда-то могли и созидать!
жечь нахуй банкиров-юристов, на каторгу экономистов!
и фпизду грудинина (ну, до кучи, что ли!)

либо нал, либо крипта. а лучше оба сразу

Ты не обнальщик, Ты или читать не умеешь или не понимаешь что прочитал. Речь о ЮРЛЛИЦАХ идет

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

А сразу на счет поставщику никак нельзя? Что за скинул схему ты описал и нахуя такие телодвижения с образом перекидкой на карты?

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

А мне от авангарда вот такое пришло письмо


ЗАПРОС СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ

С целью исполнения Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", просим Вас в течение 3-х рабочих дней с даты получения настоящего запроса представить посредством Системы "Авангард Интернет-Банк" или в обслуживающий Вас офис ПАО АКБ "АВАНГАРД" следующие документы и сведения:

- Информационное письмо с подробным описанием характера деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; ассортимента реализуемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ;
- Указать адрес интернет-сайта, информацию об открытых счетах в Кредитных организациях в качестве индивидуального предпринимателя;
- Справки о деловой репутации из обслуживающих Банков;
- Выписки по счетам индивидуального предпринимателя из обслуживающих банков за период с 01.05.2017г. по настоящее время;
- Копии договоров с контрагентами, а также неотъемлемые приложения к ним; 
- сведения и подробную информацию обо всех основных контрагентах, от которых на Ваш счет индивидуального предпринимателя поступают денежные средства и которым перечисляются денежные средства (в т.ч. контактную, наличие информации о контрагентах в СМИ, сайты в сети Интернет);
- сертификаты происхождения товара;
- фактическое наличие складских запасов, их местонахождение;
- Копии актуального договора аренды/субаренды офисов/производственных площадей/ документов о праве собственности;
- Копии документов, подтверждающих уплату налогов со счетов в других кредитных организациях (за последний отчетный период), заверенные кредитными организациями (при их наличии), либо документов, подтверждающих отсутствие оснований для уплаты налогов в бюджетную систему РФ;
-Копию справки из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (на последнюю отчетную дату);
-Копию штатного расписания, РСВ-1;
- копии документов, подтверждающих выплату заработной платы, арендные и хозяйственные платежи, с Ваших счетов, открытых в других кредитных организациях, заверенные кредитными организациями (при их наличии).

В случае непредставления/отказа в предоставлении запрашиваемых документов и сведений, ПАО АКБ "АВАНГАРД" вправе отказать Вашей организации в приеме и исполнении распоряжений на проведение операции по счету Вашей организации, подписанных электронно-цифровой подписью и представленных с использованием программно-технического комплекса "Авангард Интернет-Банк".
Надеемся на понимание и рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничест


С уважением, ПАО АКБ "АВАНГАРД"


Ответил, рассматривали ответ неделю, сказали ок, работай дальше.

Кто-то с этим сталкивался или ты это придумал?

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

и оно им поможет

Я тоже, если честно, не понял

Во, почти такая же хрень. Но сбер у контрагента запросил поменьше сначала, потом сцуко попросил пояснений - какого хуя мы с ним рассчитались не сразу после выполнения работ, а через время. Бля , а вот это каким боком их ебет вообще, подумал я, и приготовил гневное письмо от имени контрагента по поводу того, где и как мы видели этот банк. Позвонил товарищу с юротдела местного сбера, говорит - да ебись-провались, я вот и сам не знаю, что еще наши завтра будут требовать с клиентов в рамках этого ебучего мониторинга, но точно знаю, что в других банках вы заебетесь не меньше.

Нахуй с пляжа.
В теории вы все красивые такие, а как до пиздеца доходит за холодильниками бежите чтоб деньги не пропали. Храните деньги в металлических счетах и делайте вид что ваши инвестиции защищены и наебали систему, не заплатив НДС за реальный металл.

Банки, говоришь?

"Сдуру можно и х.й сломать"...

Всё это походит на театр абсурда.

Вспоминается старый анекдот: "а верёвки с собой приносить или за счёт профсоюза?"

Налоговики хотя бы требуют документы в течении пяти раб. дней после получения требования о предоставлении пояснений или документов. Ответ о получении требования тоже можно дать в течении пяти дней. Т.е. у налогоплательщика есть десять дней. Против трех у банков. Какую ответственность несут банки, принимая документы, имеющие коммерческую тайну? Имея на руках все эти документы, нечистые на руки сотрудники банка вполне себе могут обвалить какое-либо юр. лицо. Либо такая информация может стать предметом торга для заинтересованных лиц.

Пожинаем плоды "цифровой" экономики. Проверяющих не видно, и никто не знает кто что проверяет, но документы обязаны предоставить, при этом, банк - частная контора, которая практически никакой ответственности перед своими клиентами не несёт.

При банкротстве банков юр. лица остаются у разбитого корыта, и всем глубоко плевать, что до этого кто-то из этих клиентов предъявлял документы в рамках "финмониторинга".

Электронная отчётность по НДС, при которой стыкуются поставщики и покупатели, онлайн-кассы, финмониторинг... Бизнес под чудовищным прессингом. Никто не считает трудозатраты и расходы, которые несёт бизнес, предъявляя эту гору документов. Бизнесмены становятся поневоле сами себе проверяющими, бесплатными внештатными сотрудниками банков и фискальных органов.

Вместо того, чтобы заниматься своим делом или отдыхать, бизнесмен трахается сам и трахает свою оргтехнику, сотрудников, снимая тучу сканов, звоня и прося всякие справки.

Постсоветская Россия превратилась в Зазеркалье, в котором утрачен всякий здравый смысл.

Тут выше уже говорили.

В принципе - все это нормально, но бля в российском реале это - как обезьяна с гранатой

На что по вашему нужна была реформа образования? Как раз для того чтобы воспитать кучу быдла. Это обычная политика для колониальных государств. Просто пахан Темнейший немного решил переиграть и стать королем на удивление его хозяев. У хозяев и так проблемы, кое кто стал больше жрать типа Китая и Индии, кто то грозится нанести неприемлемый ущерб типа Кима и вообще что то идет не так и возжи выпадают из рук.
зы сжигание не поможет, поможет восстановление идеологии причем на уровне государства, у нас какая сейчас идеология - бабло решает все, за бабло можно мать убить и быть оправданным, короче еби гусей, детей, въезжай в остановки и если будет бабло будешь кристально чистым перед законом.

Это НЕнормально.

Со времён перестройки нам в головы пытаются вложить всякое дерьмо "это нормально", самое печальное, что многие это дерьмо проглатывают и свыкаются.

Как гос-во могло допустить, что ВСЕ граждане страны стали потенциальными преступниками? Иначе невозможно объяснить все эти "финмониторинги" и требования доказать, что ты не террорист. Действует презумпция виновности. Банки - частным конторам - дали полномочия судов.

Разве в России перестали работать органы, которые по долгу службы, получая за это заработную плату, отслеживают всяких террористов?!

Уже не раз писала: в СССР деятельность банков была нацелена на оборачиваемость рубля, на развитие экономики. Существовали т.н. "неотложные нужды" - сумма, на которую не обращались никакие требования. Даже при наличии неплатежей в бюджет, в пределах неотложных нужд клиенты проводили свои расчёты! Это делалось для стабильности расчётов.

Постсоветские "банки" - это ссудные кассы, единственной задачей кот-х является извлечение прибыли в пользу банкиров. Про клиентов юр. лиц не думают вообще.

А можно то же самое, но по русски?

1. Какими преступниками? Никто Вас преступником не называет, а коли назовут - то засадят надолго и прочно, так, что блокировка счета покажется мелочью.

Банки всего-навсего лишь исполняют требования государства.

2. Какой СССР? Какие ссудные кассы? Девушка, это и тогда-то не особо работало, а сейчас и подавно не будет.

Надо думать о том, как сберечь свои кровные крохи от злоебучего ненасытного государства, а не о том, как их ему преподнести.

занимаюсь грузоперевозками, все в белую. вал за год 6млн. из них чистыми 1.5 млн. то есть 120 тыс. в пенсионный фонд 60000 руб, страховка 2 авто 39000, пропуск на мкад 40000 руб. Пенсионныйц за себя 25000, енвд за год на 2 машины 36000. один водитель оформлен на 15000 за месяц 6600. Продолжать????

Я так делаю, когда нужно шенген получить. Занял денег - показал счет. А по факту денег этих нет.

Мы в 2008 году с мл.братом положили по 10 тыс. евро(тогда он еще 34р вроде был). В Москве. П через месяц сняли ы Германии и купили Е-шку. Без проблем.
Опять же, дочки крупных ин.банков могут и не соблюдать все правила для за..ба клиентов. Но это как один из выхода. Если на себя откроешь счет в Сити банке и будешь себе на арту по полмиллиона в неделю перегонять, банкиры тоже удивятся.
А еще вроде есть чеки или сертификаты(надо завтра узнать в Сбере). Сумму вносишь - получаешь сертификат. Принес в любое отделение(по паспорту, ясен х..й), они вроде должны обналичить. Но могут и нах..й послать, наверное.

Терпеть ненавижу "виртуальные" конторы.
Предпочитаю шараги, в конторы которых можно явиться и устроить небольшой полтергейст, в случае необходимости.
Даже не глядя на то, что у "виртуалов" дешевле.

Все обсуждают какую-то хню ...
Фактически же, стране и народу аукаются выкачанные (и через те же банки) за путлеровские десятилетия триллионы $£€, которых теперь этой стране катастрофически не хватает ..
И единственный вариант у жидокремлевской банды - методично выжимать из народа повторно эти самые триллионы
смотрим, скока там в банках ... опаньки, столька же сколько внешний долг - под полтриллиона $
плюс оборотные средства, всякие там "репо" и т.д. итп
так что, на очереди очередной 91-й год, в "модернезированном" виде
С утратой народом контроля над собственными средствами.
поэтому, как ни прискорбно - без революции уже не обойтись ...

Это сообщение отредактировал klone - 18.02.2018 - 22:45