В тюрьму за продажу биткойнов


Страницы: (7) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя »	[ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]

Всепропало

1.09.2017 - 15:11

-1

Статус: Offline

Балагур

Регистрация: 25.07.16
Сообщений: 911

Цитата (as1205 @ 1.09.2017 - 15:07)

Цитата

Чё то я тебя не понимаю, причем тут анонимность ?

На хуя тогда ТОР то нужен? Хоть через эксплорер с одноклассниками выводи. Один хер биржи с чебурнета в массе недоступны. Один хрен через VPS\VPN сидишь, разницы то. Яйца к бороде подводят на этапе пополнения банковской карты.

Мы с тобой на разные темы разговариваем. Выводи хоть через еджи. Просто я тебе сказал как проще и где все собрано в одну кучу. И кто тебе что предъявит ? Выводи на свою карту, в чем проблема?

[^]

~~as1205~~

1.09.2017 - 15:13

Статус: Offline

live free ride free

Регистрация: 30.04.14
Сообщений: 4060

Цитата

незаконную банковскую деятельность

Какую? Какую именно? Доллары меняет? Юани продает? Кредиты выдает? Вклады принимает? Как можно обналичить ракушку например? Или бутылочную крышку? По нашим законам это не валюта, значит тут в принципе не может быть банковской деятельности, ни законной, ни незаконной.

[^]

~~WhiteAlert~~	1.09.2017 - 15:14 [ показать ] 7
Статус: Offline Приколист Регистрация: 7.10.16 Сообщений: 301	Склро начнут вязать за продажу прокачанных игровых персонажей, за снятие денег в банкоматах, за то, что вообще есть деньги... Ей богу, хуйней занимаются, пока на avito/olx десятки мошенников продают кирпичи по цене айфона Это сообщение отредактировал WhiteAlert - 1.09.2017 - 15:15
	[^]

~~dirmor~~

1.09.2017 - 15:14

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 2.01.14
Сообщений: 11353

Цитата (Basic @ 1.09.2017 - 15:51)

Я так понял они просто обменник в инете организовали. Не думал что за это что-то пришить можно.

получи лицензию на брокерскую деятельность или на банковскую, организуй обменник и зарабатывай на обмене. слова ни кто не скажет.

а они организовали не просто обменник, который тоже не законен, а обнал денежных средств через карты физических лиц, это незаконная банковская деятельность.

выводили они думаю за 10% от сумм, считай 50 миллионов грязными заработали, за вычетом ещё 3% на комиссии от 500 млн это 15 млн, и ещё 1-2 млн текущих расходом, итого чистыми поимели 33 миллиона примерно.

[^]

~~dirmor~~

1.09.2017 - 15:16

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 2.01.14
Сообщений: 11353

Цитата (as1205 @ 1.09.2017 - 16:13)

Цитата

незаконную банковскую деятельность

читай, чётко же написано, что обналичивали деньги, а не обменивали их.
обналичивали это значит переводили на карты физ лиц и снимали через банкоматы и выдавали за процент от суммы т.е. вели незаконную банковскую деятельность.

Цитата

через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, фигуранты дела незаконно обналичили более 500 млн рублей. Задержанным вменяется Статья 172 УК РФ (“Незаконная банковская деятельность”).

[^]

~~as1205~~

1.09.2017 - 15:17

-3

Статус: Offline

live free ride free

Регистрация: 30.04.14
Сообщений: 4060

Цитата

получи лицензию на брокерскую деятельность или на банковскую, организуй обменник и зарабатывай на обмене. слова ни кто не скажет.

Обмен чего? В чем отличие биткойна или любой другой крипты от бутылочных крышек по законам РФ? Да ни в чем. Тут незаконную предпринимательскую деятельность могут пришить и неуплату налогов с нее, но никак не операции с валютой.

[^]

~~as1205~~

1.09.2017 - 15:18

-2

Статус: Offline

live free ride free

Регистрация: 30.04.14
Сообщений: 4060

Цитата

обналичивали деньги, а не обменивали их.

Ок. Обналичивали что? Битки? Так это не деньги. Рубли? ~~Так они тоже не деньги~~ Тогда причем тут битки?

[^]

~~Антарас~~

1.09.2017 - 15:18

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 4.07.17
Сообщений: 1488

Цитата (Всепропало @ 1.09.2017 - 15:02)

Ну купив турецкое гавно, за сколько ты его продашь ? За ту же стоимость ? Я таки умоляю. И причем тут наркота ?

А хочешь откровение?

Футбольные клубы - одна из форм незаконного вывода бабла за бугор и обратно через "трансферы". правда "крупными пакетами". Точно так же - произведения искусства.
Любые вещи, цена которых УСЛОВНА - это и есть БИТКОИН!

Только почему то владельцев галерей и собственников футбольных клубов не сажают в тюрьму за "незаконную банковскую деятельность".

[^]

~~dirmor~~

1.09.2017 - 15:18

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 2.01.14
Сообщений: 11353

Цитата (as1205 @ 1.09.2017 - 16:11)

Цитата

из школы пришёл уже? сокращённые уроки сегодня в честь праздника?

Пришел, ага, 15 лет назад. Обналичка по сути не подпадает под 172 статью, а уж биткойн вообще не деньги по российскому законодательству.

с чего ты взял, что не попадает? кури гугл и не засирай мозги другим своим полным не владением темой и своими фантазиями

[^]

~~dirmor~~

1.09.2017 - 15:21

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 2.01.14
Сообщений: 11353

Цитата (as1205 @ 1.09.2017 - 16:18)

Цитата

обналичивали деньги, а не обменивали их.

Ок. Обналичивали что? Битки? Так это не деньги. Рубли? ~~Так они тоже не деньги~~ Тогда причем тут битки?

операции по обналичиванию проводились через биткоины в том числе.
обналичка через что угодно может проводится, главное то, что они на выходе сливали деньги на кэш карты и снимали их в банкоматах. и отвечать они будут не за то, что меняли биткоины, а за незаконную банковскую деятельность или по простому за обналичку. вот чего ты такой тугой?

[^]

Newvovan1973	1.09.2017 - 15:21 [ показать ] 3
Статус: Offline Ярила Регистрация: 25.05.13 Сообщений: 13902	Ну да, ну да! Это же не обнальные конторы под крышей дагов и чеченов бомбить, там все в доле да и страшно!
	[^]

~~Антарас~~

1.09.2017 - 15:21

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 4.07.17
Сообщений: 1488

Цитата (dirmor @ 1.09.2017 - 15:18)

А причём тут обналичка?

Они продали биткоин физ.лицу...
Физ.лицо сняло бабки.
И ЧО?

[^]

~~dirmor~~

1.09.2017 - 15:23

-1

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 2.01.14
Сообщений: 11353

Цитата (Антарас @ 1.09.2017 - 16:21)

А причём тут обналичка?

Они продали биткоин физ.лицу...
Физ.лицо сняло бабки.
И ЧО?

ты каким глазом читаешь? у них на руках было 300 карт от разных физ лиц..........как по твоему, что это значит? и сами снимали со всех карт...

[^]

Григориан	1.09.2017 - 15:26 [ показать ] 0
Статус: Offline Ярила Регистрация: 10.02.13 Сообщений: 2942	я надеюсь, продавцов не привлекли по какому-нибудь закону? П С во, тема, уже любая фраза, и какой-то неадекват уже наминусил Я спрашиваю для тех, кто наколбасил криптовалюту и желает вывести, что ожидать? Или ехать менять взаграницу? Это сообщение отредактировал Григориан - 1.09.2017 - 15:32
	[^]

Nickkh	1.09.2017 - 15:29 [ показать ] -3
Статус: Offline ДВ Россия Регистрация: 26.02.14 Сообщений: 5227	я помню времена когда перепродажа у нас в стране (ссср) называлась фарцовкой и каралось по закону... Пока биткоины у нас внезакона
	[^]

~~as1205~~

1.09.2017 - 15:32

Статус: Offline

live free ride free

Регистрация: 30.04.14
Сообщений: 4060

Цитата

Пока биткоины у нас внезакона

Пока они как ракушки с моря или листочки с дерева, де-юре. А предпринимательская деятельность у нас разрешена, и продавать можно все, что не запрещено законом прямо и четко.

[^]

Григориан

1.09.2017 - 15:34

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 10.02.13
Сообщений: 2942

Цитата (as1205 @ 1.09.2017 - 15:32)

Цитата

Пока биткоины у нас внезакона

МелькнуУло что-то в сообщениях, что операции с криптовалютой можно осуществлять только юридическим лицам

[^]

~~Антарас~~

1.09.2017 - 15:34

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 4.07.17
Сообщений: 1488

Цитата (dirmor @ 1.09.2017 - 15:23)

У меня на руках карты на 5 человек.
На отца, мать, брата, себя и жену.

И ЧО ? Меня за это надо посадить за "незаконную банковскую деятельность"?

[^]

~~dirmor~~

1.09.2017 - 15:35

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 2.01.14
Сообщений: 11353

Цитата (as1205 @ 1.09.2017 - 16:32)

Цитата

Пока биткоины у нас внезакона

ты сам перечитай ещё раз текст который скопировал

Цитата

Как утверждается, через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, фигуранты дела незаконно обналичили более 500 млн рублей. Задержанным вменяется Статья 172 УК РФ (“Незаконная банковская деятельность”)

их привлекают не за листочки или камушки, а за незаконную банковскую деятельность или за обналичку денежных средств общей суммой 500 миллионов рублей. хватит из себя дурачка тупого корчить.

[^]

~~Gamblerok~~

1.09.2017 - 15:36

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 4.03.15
Сообщений: 3049

Цитата

более 500 млн рублей.

Цитата

грозит семь лет заключения.

такс.... ЗП в месяц умноженное на 12 минус отпуск умноженное на 7 лет.... итого...

Да ну ф пизду - сажайте за 150 лямов. Я за 7 лет сток не заработаю

Бля совсем шуток про обнал не понимаете?

Это сообщение отредактировал Gamblerok - 1.09.2017 - 15:54

[^]

~~as1205~~

1.09.2017 - 15:36

Статус: Offline

live free ride free

Регистрация: 30.04.14
Сообщений: 4060

Цитата

МелькнуУло что-то в сообщениях, что операции с криптовалютой можно осуществлять только юридическим лицам

Пока это разговоры только. То что примут, не сомневаюсь, но пока не запрещено никому.

[^]

andrew1969	1.09.2017 - 15:37 [ показать ] 0
Статус: Offline Ярила Регистрация: 4.06.17 Сообщений: 1868	Может быть научимся называть вещи своими именами?
	[^]

~~dirmor~~

1.09.2017 - 15:37

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 2.01.14
Сообщений: 11353

Цитата (Антарас @ 1.09.2017 - 16:34)

если я, с юр лица переведу тебе на карты 10 миллионов рублей и ты пойдёшь, снимешь 10 миллионов и отдашь мне 9 миллионов рублей то ДА, это обналичка и тот , кто организовал это и обналичил через банкомат тот участвовал в незаконной банковской деятельности и несёт ответственность согласно ук рф.

понятно на пальцах объяснил, или снова идиота включишь?

[^]

Всепропало

1.09.2017 - 15:38

Статус: Offline

Балагур

Регистрация: 25.07.16
Сообщений: 911

Цитата (Антарас @ 1.09.2017 - 15:34)

Я тебе специально выделил, что бы ты тупого не включал. Вот когда ты через карты отца, мать, брата, себя и жену обналичишь 500 млн., то и тебя прикроют. А так хоть в каждом банке можешь оформлять по 5 карт никто тебе слова не скажет.

[^]

~~kados~~	1.09.2017 - 15:40 [ показать ] 0
Статус: Offline Ярила Регистрация: 2.03.11 Сообщений: 4802	Очевидно, что не поделились.
	[^]

Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.

1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)	Просмотры темы: 21469
0 Пользователей: