Центробанк ужесточает контроль за наличными операциями клиентов

идите нахуй, вас не просили

когда чиновник покупает недвигу стоимостью превышающию его з\пл за сто лет, то почему-то не у кого вопросов не возникает, а когда пару рублей переводишь другану на пиво, то счёт лочат. пиздец какой-то.

Сейчас усилиями ЦБ банки из обслуживающей организации превратились в Цербера-фискала.

И если кто-то до сих пор думает, что ради тебя, их клиента они будут разбираться с твоим случайным блоком - ты наивен: банк не хочет потерять лицензию, с помощью которых он окучивает всех остальных.

И да, блок на основе алгоритмов. век никак не принимает участия. Даже управляющий регионального офиса.

И еще, твои деньги в банке - это не твои деньги. Именно банк решает - отдать их теде или забрать себе, обосновывая борьбой с терроризмом, 115-ФЗ, и еще несколькими ФЗ.

Твои - только наличные, которые лежат в твоем кармане. Всё, что на счетах и картах - условно твои.

И теперь одна поговорка, родившаяся в недрах МВД стала очень актуальной именно в денежной сфере и ФНС - то, чтог тебя не посадили это не твоя заслуга, а наша недоработка..

Итак: если наличка возникла на счете - это флаг
Если безнал превратился в нал и цепочка прервалась - это флаг

Если никогда не занимался сбором средств (сюор пострадавшим от пожара) - это флаг, и, скорее всего, блок

Если между переводом и снятием нала прошло менее 48 часов - автоматический блок (не касается зарплатных денег, а банки прекрасно знают, что вы полученную ЗП снимаете).

Если нет признаков хоздеятельности, а нал снимаете- это флаг

и таких причин и флагов на 20 страниц 12 кеглем

О мошенничестве ни слова не было в тексте. Больше про легализацию незаконных доходов и неуплату налогов.

Алик! Неси налик.

Во многих странах Европы нельзя просто принести в банк крупную сумму налом и положить на счёт. Требуют объяснить происхождение денег и подтвердить легальность.
Мы двигаемся в этом направлении.
А ещё в некоторых странах загнивающего анализирую расходы каждого индивида, и если расходы превышают доходы, то в дело вступает налоговая. Причём анализируют доход как индивида, так и ближайших родственников. Например, если студент тратит много денег, но доход его родителей позволяет это, то вопросов нет. Скоро и у нас такое будет. Все чеки давно стекаются в налоговую, осталось сложить 2+2 :)

Законы - это правила для бедных, и инструмент для всласть-имущих!
Или вы наивно полагаете, что они начнут сажать своих корешей и родню?

Специалист диванный расскажи про падение USDT

Та не парься, это местный умственно отсталый, олигофрен

Так они делают все, чтобы в итоге люди выходили в кэш, а операции даже частично не показывали в банк (причем вполне законные).
Например, ну лежит давно у меня под подушкой миллион. Захотел поменять машину. Продаю свою старую, добавляю на счет этот миллион и иду покупать авто. А вот и нифига по их раскладам так не будет. Сразу вопросы, почему я пополнил счет, откуда взял и т.д. С такими раскладами я потерплю и с машиной и тратой денег. Ну, а если буду покупать б/у, то будем в ДКП просто писать обмен. Денег банки вообще видеть перестанут.
И это просто первый пример, что в голову пришел. А те кто реально обналичкой занимаются найдут как снять и положить, уж я в этом не сомневаюсь

Заебали!

Размещено через приложение ЯПлакалъ

за безналичные физ лицо сейчас не может купить валюту

Размещено через приложение ЯПлакалъ

А я сам себе хотел денег перевести, такая же жуйня. Оператор естественно ниче не мог сделать, да и это ради моей безопасности. Справедливости ради, оператор тут и не при делах, это просто рот, глаголящмй рекламу кредита и отвечающий заготовками, по сути бесполезное существо.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

А банки не думают что скоро их медвежьи услуги скоро нах пойдут?

анализ кала и мочи ☝️

Размещено через приложение ЯПлакалъ

в край уже, причем обычных людей, а не мудил, которые вагонами воруют и никак не нажрутся

Размещено через приложение ЯПлакалъ

имитация бурной деятельности.

Недавно блокнули разом все счета по фз161. Остался тинек только на оплату в магазинах и снятие нала. Хорошо после письма в цб все сняли, а так если ко всему этому добавить блок снятия налика, то вообще получается полный пиздец. Человека просто в один момент сделают нищебродом если к него живого нала нету

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Кредит это другое. Нет лучшего средства на несколько лет посадить человека на крючок

Размещено через приложение ЯПлакалъ

В общем-то стандартные рекомендации.

Если чел взял ипотеку на однушку за 10 лямов, а потом через пол-года принес мешок купюр и погасил ее разом - это мягко, говоря, выглядит как отмывание.

Только слышу про такую фигню. Сколько ни собирают деньги у нас на работе - хоть на днюхи, хоть еще на какую-то фигню - одни и те же люди - не блокируют ничего.

В ЕС все, кто связан с крупными покупками, обязан писать в налоговую: дом, квартира, машина в салоне дороже десятки - сразу отчет. И у нас так же будет.
А с ДКП - это до попадания под лупу. Можно подумать, ДКП с обменом старого Запорожца на новую Вольво не будет признан подозрительным.
Да и продавец-то, получивший твой мешок денег, получит ровно ту же дилемму - а куда это черное добро девать?

Это сообщение отредактировал NightRiderz1 - 15.09.2025 - 15:06

Тимур Иванов смотрит удивленно.

(и да, какой будет ответ, можно предсказать: да просто не занес и не поделился)

Законы от воров и коррупционеров)))

Да хрен с ней с наличкой, неделю назад холодильник для дачи покупал в DNS, платёж 22.000 не прошёл. Сбер.Хорошо хоть не карту заблокировали, а просто пришлось её вставить в кардридер и продублировать операцию. Не уверен что это помогает в борьбе с мошенничеством, ну хоть так.