уже выше писали.
там простейшая схема обналички и вывода.
заключается договор с крупненькой конторой на предоставление образовательных услуг на сумму стопицот мильенов.
по факту проводится лекция на тему тимбилдинга с выездом в пригород и пьянкой коллектива.
из стапицот мильенов практически сточитыриста возвращаются назад хозяину лавки откатом. на остальное бизнес процветает..
проблема в том, что налоги платят с оборотов. дура по факту серьезных денег не видела и все ее трепыхания с выводом на другие ип это как раз возврат откатов.
но раз оно теперь в дубаях, значит больше не нужно, вот ее и прищемили задним числом.
волки сыты и оффца цела. и в нужном ведомстве галочку поставили.