Блокировка карты при переводе самому себе. Маразм крепчает

Господа,что за фотки,что за люди?Я не ебу не плачу,что это за личности,а вы бы подписывали то,что выкладываете,от того минусим.По банку Тинькоф пруфы в студию и запятые в сообщение.Не будет источников-пойдете в минуса.Распространение дезы не айс.
БЛОКИРОВКА КАРТ-ЛИЧНОЕ ДЕЛО БАНКА(согласно закона,все операции должны проверяться,а делает это выборочно прога).Не буду зарекаться,но, пока,такого не было.
Не пользуйте сбер и приближенных,не переводите резко и редко крупные(более 15к.)суммы.Пишите коммент к переводу-"дорогая,на продукты;оплати коммуналку и т.п.)
Пока есть коммерческие-альфа,возрождение,тинькоф,райфайзен,надо пользоваться ими.
Даже ВТБ не такой говнистый как сбер.
Да,если у вас карта не именная,типа моментус,то переводы "сразу" подозрительные.А вот оплачивать ею или передать другому лицу как раз и без проблем.

Москва, 17 апреля 2012 г. Банк «Тинькофф Кредитные Системы» начал эмиссию дебетовых карт Yandex.Money в рамках партнерского договора с платежной системой «Яндекс.Деньги».

Сбер заблочил карту,с которой делала перевод через мобильный банк на покупку и доставку цветов на похороны в другом городе... Огромная сумма, 1500р...

Если есть проблемы с такими банками как ВТБ, СБЕР,ВнешторБанк, то уходите и переходите в те банки, у которых с этим нет проблем, я вот в МКБ уже 10 лет, и перевожу постоянно деньги родственникам внутри банка по 30.000-100.000 руб ежемесячно между картами, туда сюда, и нечего не заблокировали. Значит не педерасты они!!!

Я заначку от мужа делаю в системном блоке - туда он 100% не полезет.

ПСБ шлаковский банк, валить оттуда надо

В суд и только ... Может ещё и наваришь с верху

У меня тоже была, потом в Киеве деньги своровать с нее попытались и ее заблокировали. Пришлось всю наличку снять, так надежней.
А потом карты сбера на работе выдали, с карты 160 тыр сперли, сбер на это забил. Так, что лучше налик и не в рублях.

Это сообщение отредактировал usr80 - 17.08.2018 - 14:05

Мне недавно заблокировали за перевод с карты, на телефон привязанный к этой самой карте.))))

Суки.
Сейчас все банки работают на государство, их цель:убрать теневой доход.
Я в свое время попала как юрик под этот мониторинг. Тогда и просекла их систему. С тех пор я уже как физическое лицо только нал.
Недавно сбербанка не хотел мне снять с моей карты МОИ деньги. Я им закатила грандиозный скандал,только что слюнями не брызгала)) девок этих думала реально убью и сяду ) вмиг мне все оформили и деньги отдали.

Нет дорогой, просто до тебя пока не дошли. Рано или поздно это случится.

Уважаемый,"хз" понятно,а вот КЗ,простите набор букв.А потому вопрос-это что за хуйня и как догадаться,что это значит?

Ну не надо так уж категорично гнать на банки. Простого перевода для блокировки недостаточно. Финмониторинг определяет необходимость блокировки по совокупности факторов.
Например, если идут РЕГУЛЯРНЫЕ переводы с последующим снятием в наличной форме полной (или почти полной) суммы в течение 2-3 дней.
Либо Регулярные поступления с карт другого банка на карту этого банка с последующим выводом опять же на карты другого банка посредством операции Card2Card.
Справедливости ради нужно сказать, что карта-источник отображается в банке только кодированным номером (шифрованным, неполным), без указания имени владельца. И то же самое, когда деньги уходят из банка в виде перевода Card2Card информация о карте-получателе доступна только роцессингу, и узкому кругу людей в банке, но не финмониторигу (по PCI DSS - о нем ниже).
Банк идентифицируется по первым 6 цифрам номера карты, а хранить в открытом виде номер карты без шифрования или урезания номера разрешается только 4 первых и 4 последних цифры номера карты. Это согласно мировому промышленному стандарту обработки операций с картами PCI DSS, за соблюдение которого ЦБ нагибает коммерческие банки. Поэтому зачастую финмониторинг даже не может понять идут ли регулярные операции с картами одного банка или разных.
И последнее. Наверное, от 1/2 или 2/3, всех приказов на отзыв лицензии у банка мотивировочная часть содержит сведения о несоблюдении антиотмывочного законодательства. И реально, уж поверьте, каждый косяк с неблокировкой карт, счетов, пропуском формализованного ЦБ события (а это все, что я написал выше формализовано в документах ЦБ) ложится лмчно на сотрудника штрафом в 50 000 рублей (ЦБ накладывает штраф лично на сотрудника банка). Поверьте, финмониторинг - одна из самых неблагодарных работ в банке: с оной стороны постоянный прессинг со стороны ЦБ и РОСФИНМОНИТОРИНГА, с другой - прессинг руководства банка чтобы блокировалось как можно меньше счетов и было как можно меньше проблем с клиентами.
И выяснять отношения с операционистами да и с самим финмониторингом на эти темы аналогично тому, как выяснять отношения с кассиром по вопросу того, что в магазине поднялись цены. Поэтому тема хорошая и правильная, но гнев не туда направлен. Не на банки он должен ложится, а на ЦБ с его политикой.

Банки тоже потом нахй пошлют такое государство, если все хранить деньги будут дома и расплачиваться налом

Это сообщение отредактировал mainez - 17.08.2018 - 14:07

Чего мне сьезжать? Я уже сказал, зарплату не получаю и методы выведения мне не интересны. Из штатов я получал деньги монеграммом. Налом в банке. Биток обналичивался в Вене.

Самое печальное, что как только народу остопиздит самоуправство банков, когда потечёт бабло в стеклянные банки - тогда и придумают деноминацию, хуеменацию или ещё что то.
Наше правительство профессионально освоило отъём бабла у людей, тут они на своём поле играют, к сожалению.

Пользуясь случаем, хочу задать вопрос - есть ли у нас возможность открывать счета например в Тайских, Китайских, Японских банках, чтобы была возможность использовать карту у нас в стране ? Может кто то проходил уже. А то думаю свою личную пенсию держать у нас в стране опасно.

Проблема в том, что одни люди пишут законы с сомнительной правоприменительной перспективой, другие пишут сомнительные методички, третьи, имеющие сомнительную квалификацию, пишут сомнительные алгоритмы, признающие такие операции "сомнительными". А потом Герман Иосифович гордо заявляет, что будущее - за автоматами, роботами и цифрами, поэтому юристы Сберу скоро будут почти не нужны....

Товарищ хранил деньги в банке. Ходил в рейсы и копил на дом. Банк обанкротился и он потерял все деньги. 210 тыс баксов пошло по пизде

Нас держат за говно, тупое быдло и лохов, которые по умолчанию виноваты и должны.

И у меня только один вопрос - какой предел терпения у нашего народа... Может большинство на самом деле хорошо живет, и им есть что терять... непонятно...

Это сообщение отредактировал HellWalk - 17.08.2018 - 14:14

Уже почти распрощался с этим быдло-банком. Полтора года назад заблочили работу в онлайн, после того, как прилетело несколько платежей на выпускной. Теперь отказались перевыпускать. В итоге послал их на хер и оформил карту в другом. И, сука, только выиграл от этого. Снятие где угодно без комиссий. Приличный кэшбэк + начисление на остаток. И никакой платы за обслуживание.
Осталось перекредитовать ипотеку под нормальный процент и послать этот гадюшник на большой немытый йух окончательно.

На первом фото товарисчь Захарченко, у которого на квартире нашли охуенную тучу баблоса налом. Вторая фотка подписана. Или чукча не читатель?

Кто нибудь успокойте меня и подтвердите, что первое фото сделано не на Октябрьской площади!

Это сообщение отредактировал mernoff - 17.08.2018 - 14:21

Я, допустим храню деньги в пупкин-банке. Работаю с ними и только. Деньги на карточке их банка. Договор заключен именно с ними. и мне глубоко похую ЦБ и их ебанутостями. СВОИ деньги я должен получить по первому щелчку, в любое время дня и ночи. И в полном обьеме, безо всяких комиссий. Если я не могу получить СВОИ деньги тогда, когда они мне нужны, не завтра, не через 5 дней, а сейчас. Без ругани с операционистами и выяснения отношений, то нахуя мне такой банк?

Ты работал в строительной фирме. Отштукатурил 500 квадрат помещений и хочешь получить оплату за это. А директор разводит руками и говорит-закзчик, мол, не расчитался-пиздуй за деньгами к заказчику. А ты такой- а, ну да шэф, какие проблемы. И весь свой гнев направил на заказчика да?

Это сообщение отредактировал dedpixai - 17.08.2018 - 14:28

Велкам в Украину
2008 год, судья Зварыч.
При обыске нашли 1 млн. баксов и два млн гривен.
Сказал, что наколядовал.
Другой депутат признался, что купил депутатство за 2 млн. гривен.
Причем потребовали в сумках, налом, в здание ВР, на инкасаторской машине.
Много ранее Лазаренко купил особняк за 6 млн. гривен.
Охрана занесла 6 дипломатов.
Ответ прост
Бабки на счете= цифры. Счет можно заблокировать, закрыть.
А с налом везде дорога.

Г. Гаррисон. "Билл - герой Галактики"