Новый офшоргейт: Тиньков, Абрамович, Марина Сечина и другие фигуранты

АХ! Как, блять, интересно (сарказм конечно ж)! Будь это заказухой или правдой - один хуй.
Что в итоге? Да фигуранты даж слова не скажут в оправдание. Зачем? Что изменится?
Воруют - надо доказывать, но и это не гарантия чего-либо (Васильева)... Без доказательств-пустой треп...
Да, и в конце концов, кто бы себя на месте сечиных и тп вел бы себя иначе? К то из нас бессеребренник? АУ, неведомое чудо....

Ну ты Маша, с Яшей об офшорах имеешь понятие вовсе не академическое, а сугубо практическое. Так что негодование по этому поводу от тебя- звучит как похвала.

Офшор должен остаться один- США. Или ты думаешь они рыхлят эту тему исключительно из человеколюбия?

Посадят Лёлика, найдётся какой-нибудь другой Болек.
Молодежи пох за кого или против кого. Ей движуха нравится.

Пипец! Ты же рвёшься тут, защищая Сечина, и пишешь, что он тебе ненавистен.
Определись в своих половых пристрастиях

ФОРМАЛИН

Подозрение на: оффтоп  Статья #2 дезинформационного кодекса  Выполненное действие: пользователь предупрежден  Погрешность принятого решения: 5%

Это сообщение отредактировал system - 6.11.2017 - 23:26

-Как известно каждому прогрессивному человеку...
-Нет сомнений в том, что...
-Даже последний дурак знает, что...
-В Ютубе есть все доказательства того , что...
Ну и так далее.

о, маша,ты тут? а чего не в автозаке?
твои все должны быть там, фоткаться на фоне решеток
как так, ты революцию пропустила, а ведь так ждала ее, аж повизгивала от нетерпения
тема вообще то про офшоры. скажи, а твой бывший хозяин Березовский пользовался офшорами?

И ваще, мож ети 31+14 тыщ людишек вывели свои миллиарды в офшоры тока ради того, чтобы вести дела с нашими шестью гражданами в обход санкций, м?

как кто? вождь ебаных баранов

Вообще-то я не защищаю Сечина, Медведева и т.д.
По мне так - их пора уже давно к стенке ставить, но Россия - не та страна, которая расстреливает людей во дворах местного КГБ.
Понимаете?

Когда я кучу говна вижу на поле..где пасутся коровы..стараюсь в него не вляпаться... Что бы потом не переживать особо за чистоту себя.. .
Так и с такой информацией..Я знаю про это говно.. но убирать я его не буду... и вляпываться нет желания..
Эту новость все знают.. любое состояние добыто преступным путём..Это еще Карл Маркс разжёвывал..

Война компроматов?А зачем?С какой целью?Как я вижу ситуацию,на выборах президента кандидат только один.Или таки есть люди,которые сомневаются Путин или Беркова?С начала правления Путина никогда на выборах небыло никакой альтернативы кроме него.А в этот раз так и вообще все это шоу с выборами превратили в блядский цирк.

Движуха-это хорошо.
Значит нужны молодежные организации.

Конечно нужны. Надо молодежь вовлекать в общественное движение. Но конструктивное, а не как Навальный. "Против всего плохого и за всё хорошее". Реальные предложения-то где?

Не скажи )
90-е показали, что много и относительно честных -
а Остап Бендер знал их аж 400

Анекдот в тему:
Остап: я знаю 400 относительно честных способов отъема денег у населения ...
Шура: продай один!
Остап: 100 рублей ....
Остап, взяв деньги: это первый

Праздники у меня задались. Сначала скатался к матери в деревню. Набрал вкуснотени, пожарили шашлычок, попарились в баньке. Тайга, красотища!
После, дома повеселился. Дети с внуками приехали. Шашлык, коньяк с пивом- рекой.
Сегодня утром просыпаюсь от звонка в дверь. Залезаю в халат, открываю, сестра жены пришла.
На веранде баррикада из пустых пузырей от пива, 18 штук, две пустые водки, две пустые коньяка, на кухне бардак, пол пузыря коня и упаковка пива (нахера брали, уже не помню. и кто брал, тоже не помню)
Моя, с опухшей физией, вываливает на кухню, напоить сестренку кофеем, помолотить языком по зубам. Я, под такой фарт, наливаю себе коньячка, делаю бутербродик с бужениной, и... давлюсь от услышанного. Сестре жены обещали аванс, перед праздником, но не дали. Пенсию она не успела получить, потому что работала, а в сберкассе был короткий день. Сидит с тридцатью рублями в кармане, А МЫ ЖИРУЕМ! СУДЯ ПО ПУСТЫМ БУТЫЛКАМ, ТЫСЯЧ ДВЕНАДЦАТЬ ПРОПИЛИ!

Я это к чему... Я не олигарх. Не вор. Последний год до пенсии дорабатываю. По нашим, хакасским меркам, получаю нормально, 40+. Жена на пенсии, получает 17864. Еще раз повторю, мы не воры, 2/3 рабочего стажа отпахали в Заполярье. Но мне коньяк в горло не полез, когда родственница стала подсчитывать, столько я пропил за три дня!

Я это к чему... Есть категория людей, которым всегда хуево. При Путине, при Навальном, при Жириновском... Им всегда будет хуево. Они всегда будут искать и подсчитывать ЧУЖИЕ, блять, деньги, по офшорам, теневым счетам, левым банкам... Они этим живут. Они в этом находят оправдание собственным неудачам и долбоебизму. И на вопрос- а какого хрена ты не поменяешь работу или не откроешь свое дело, они отвечают- а смысл? все украли до нас. Почитай, сколько денег у Дерипаски по офшорам заныкано!

Какого хуя? Почему весь мир знает Вовиного зятя, а мы, граждане страны не знаем?

Ко-ко-ко, Березовский, ко-ко-ко, Маша, ко-ко-ко!
Опять беспруфный пиздабол решил срубить юкки Чей хозяин Березовский- все знают, этот человек пока ещё президент. А ты, пиздобол, до сих пор не смог доказать, что меня хотя бы зовут Маша, не говоря уже о фамилии и моих связях Но ты упорно опять про березовского, как будто тебе платят за его упоминнание. Впрочем, тебе-платят.
Ну что, за кого ты в этой теме- за Сечина, за Роттенберга, за Абрамовича?

ФОРМАЛИН

Подозрение на: оффтоп  Статья #2 дезинформационного кодекса  Выполненное действие: пользователь предупрежден  Погрешность принятого решения: 1%

Это сообщение отредактировал system - 6.11.2017 - 23:30

Банкир Урин уже узнал. Говорят - параши моет, крутой банкир.

Okkama
Берёза так-то на шарфике повесился.
Я думаю, что тебя не зовут Маша. Скорее всего Михаил. Либерасты очень любят выступать под женскими псевдонимами.


Это сообщение отредактировал Нанонимно - 6.11.2017 - 09:22

Марина Сечина и «Серый шакал»

Как бывшая супруга главы «Роснефти», не имевшая ни рубля дохода, сразу после развода обзавелась активами на миллиарды рублей и компанией на Каймановых островах



В результате масштабной утечки данных из юридической компании Appleby стали известны имена бенефициаров тысяч и тысяч офшоров мира.

Среди этих имен оказалось и имя Марины Сечиной, бывшей супруги одного из самых влиятельных людей России. Бывшая жена Игоря Сечина, жившая несколько лет без доходов (согласно декларации ее супруга), сразу после развода завела фирму на Каймановых островах для инвестиций в российскую недвижимость вместе со знаменитым в Европе промышленником и банкиром, которого ранее арестовывали по подозрению в обмане инвесторов.

Appleby — одна из крупнейших в мире фирм, предоставляющих услуги по созданию офшоров, корпоративному управлению и финансам. Около года назад неизвестный источник передал немецкой газете Süddeutsche Zeitung архив внутренних документов Appleby, в котором были данные о владельцах тысяч офшоров. Süddeutsche Zeitung поделилась этим архивом с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), который объединил более 60 СМИ со всего мира в работе над этими документами. Партнером проекта из России стала «Новая газета».

С Малой Бронной — на Большой Кайман

Игорь Сечин развелся с женой примерно в 2011 году, после чего она занялась бизнесом. Декларация госслужащего Сечина за 2008–2010 годы показывает, что у его супруги был нулевой доход. Лишь в 2011 году она получила 9 млн рублей. Доходы самого Игоря Сечина в то время были еще меньше: по 4 млн рублей в 2009–2010 годах и 3 млн — в 2011 году.

Бывшие супруги, по словам знакомых, сохранили хорошие отношения. Но даже их общие доходы и имущество в то время вряд ли позволили бы инвестировать большие деньги в торговые центры и разнопрофильные российские бизнесы. Тем не менее с августа 2013 года у Сечиной появились доли в российских предприятиях, от энергетических до птицеводческих, в том числе с участием поставщика «Роснефти» (подробнее — см. справку «Бизнес с нуля»). Стоимость активов этих компаний в 2013 году составляла 2,5 млрд рублей, по данным их финансовых отчетов.

А теперь выяснилось, что еще в 2012 году Сечина заинтересовалась далеким офшором.

В сентябре 2012 года на Каймановых островах при помощи местного офиса юридической фирмы Appleby была зарегистрирована компания S Holdings Ltd. Ее единственным бенефициаром в документах указывалась Марина Сечина. Адрес фирмы тот же, что у обсаженного пальмами местного офиса Appleby в столице островов — Джорджтауне: Большой Кайман, 75 Форт Стрит, всего в двухстах метрах от моря и причалов для небольших лодок.

В документах был указан московский адрес Сечиной в нескольких шагах от Патриарших прудов, в доме № 25 на Малой Бронной. В этом здании на третьем этаже расположена трехкомнатная квартира площадью 133 кв. м., которая, по данным Росреестра, действительно принадлежит человеку, чье имя полностью совпадает с фамилией, именем и отчеством бывшей супруги Игоря Сечина.

Наследник кофейной империи

Фирму Сечиной регистрировали при помощи сотрудников австрийского Meinl Bank для участия в девелоперских проектах в России и Восточной Европе банкира и промышленника Юлиуса Майнла — владельца и наследника одноименной кофейной империи.

Сам Юлиус Майнл и руководители его банка знали о том, что за S Holdings стоит Сечина. Как говорилось в презентации девелоперского проекта Майнла, ему нужны были «отборные инвесторы», способные выложить десятки миллионов евро.

Но если Майнл — наследник богатого австрийского рода, то Сечина в то время являлась бывшей женой российского вице-премьера, который все предыдущие годы провел на госслужбе. Откуда у нее могли взяться деньги для инвестиций?

Финансовый крах

Юлиус Майнл не первый раз занимался российской недвижимостью. Еще в 1997 году его банк создал австрийский холдинг Meinl European Land для инвестиций в коммерческую недвижимость России, Турции и Восточной Европы. Ему принадлежали торговые центры сети «Парк Хаус» в Тольятти, Волгограде, Казани, Екатеринбурге и Москве. Были также другие торговые центры в Польше, Турции и Чехии. В начале 2000-х Майнл вывел этот холдинг на австрийскую биржу и собрал с инвесторов больше 4 млрд евро. Но в кризисный 2007 год его акции стремительно обрушились в цене. Недовольные вкладчики подняли скандал, и в 2008 году холдинг пришлось продать.

А спустя год, в 2009-м, Майнла арестовали. Австрийская прокуратура заподозрила его в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и обмане инвесторов: выяснилось, что холдинг втайне от вкладчиков пытался искусственно поддержать стоимость акций их обратным выкупом, сообщал Reuters. Майнл вышел из под ареста под залог в 100 млн евро.

Но банкир не отчаялся и в 2011-м решил снова вложить деньги в российскую и восточноевропейскую недвижимость. Правда, на этот раз — через цепочку офшорных фирм на Каймановых, Британских Виргинских островах, Мальте и Кипре. Вот к этой новой, запутанной офшорной схеме и решили привлечь Марину Сечину.

Схема «Серого Шакала»

Идея Майнла состояла в том, чтобы приобретать проблемные, но перспективные активы по дешевой цене, развивать их, а затем выгодно продавать. После финансового кризиса таких объектов недвижимости было много, а девелоперские компании, оказавшиеся в проблемной ситуации, были готовы продавать их по сниженной стоимости. Майнл хотел на этом сыграть и придумал гораздо более изощренный способ для инвестиций в Россию и Восточную Европу.

В архиве Appleby есть схема Майнла, а также презентация 2011 года для инвесторов. Идея была такой: на Британских Виргинских островах была создана фирма Gray Jackal Limited («Серый шакал»), принадлежавшая Майнлу. Поначалу она полностью владела мальтийской компанией Fulcrum Ltd, «платформой для инвестиций на развивающихся рынках» и, в частности, в российскую недвижимость.

Финансировать схему планировалось так: инвестфонд на тех же Каймановых островах, связанный с трастами семьи Майнл, должен был перевести первые 40 млн евро через «Серого шакала» в мальтийский Fulcrum. Принадлежащая структурам Fulcrum российская компания «Союз проперти девелопмент» должна была купить часть недостроенного торгового центра в Уфе. Это для начала.

А тем временем, как говорилось в презентации, «отборные инвесторы» должны были получить предложение вложить деньги в Fulcrum. Фирму Сечиной регистрировали на Кайманах как раз для того, чтобы она стала таким «отборным инвестором».

В документах Appleby нет данных о том, сколько вложила Сечина. Но в презентации Fulcrum в октябре 2011 года рассматривались инвестиции размером 40–80 млн евро.

«Политически значимое лицо»

В Appleby знали о том, кто такая Марина Сечина. Для юридических компаний и банков, работающих с деньгами частных лиц, есть обязательное правило — «знай своего клиента» (know your сlient). Перед тем как зарегистрировать фирму или проводить финансовые операции, необходимо выяснить не только то, каким бизнесом занимается человек и не числится ли он в списке разыскиваемых преступников и террористов, но и не является ли клиент «политически значимым лицом».

К таким лицам относятся бывшие и действующие чиновники, руководящие работники госкомпаний, политики и люди, близкие к власти. Родственники и даже друзья госслужащих тоже относятся к «политически значимым лицам». Бывшие супруги тоже входят в этот список.

Бизнес людей из этого списка должен проверяться особо тщательно. Юристы обязаны задавать «политически значимым лицам» вопросы о происхождении денег и целях крупных финансовых операций, чтобы предотвратить отмывание денег, коррупцию и уклонение от уплаты налогов.

В документах Appleby Сечину отметили как «политически значимое лицо», выяснив, что она была связана со вторым по влиятельности человеком в России. Однако, судя по документам, вопросом о происхождении ее средств никто не задавался.

После того, как выяснилось, что Сечина — «политически значимое лицо», которое нужно особо тщательно проверять, ее фирму в проекте Майнла заменили на еще более непрозрачный траст Summit Trustees (Cayman) Limited. Судя по документам Appleby, Майнл был лично осведомлен о происходящем и сам принимал участие в решение этого вопроса. Во время замены фирмы Сечиной на траст он распорядился подождать с подписанием окончательных документов, пока он сам не скажет об этом.

Summit Trustees (Cayman) Limited расположен на Большом Каймане на Вест Бей роуд, в 50 метрах от пляжа в торговом центре «Букингемская площадь» между салоном красоты и ликеро-водочным магазином «Большой папа». Эта компания оказывает услуги номинального владения и управления. В таком сервисе, как правило, заинтересованы люди, которые по тем или иным причинам не хотят раскрывать свои имена как бенефициаров, поэтому их активы записываются на подставных лиц.

Для России и бывших жен влиятельных людей этот траст не чужой. Среди его клиентов, согласно материалам Appleby, была, например бывшая супруга бизнесмена и экс-сенатора Владимира Слуцкера Ольга, которая с помощью Summit Trustees (Cayman) владела недвижимостью в Лондоне стоимостью почти 30 млн фунтов.

Сечина не ответила на вопросы о том, вкладывала ли она деньги в проект Майнла и откуда у нее средства для таких инвестиций. Джулиус Майнл, а также представители Meinl Bank, Fulcrum и Summit Trustees ситуацию также не прокомментировали.


Справка
Бизнес с нуля


Доли в российских компаниях стали появляться у Сечиной с августа 2013 года. Эти компании занимались самым разным бизнесом — телекоммуникациями, консультациями, птицеводством, недвижимостью, землей и энергетикой.

Некоторые бизнесы Сечиной пересекались с интересными людьми. Так, «дочка» подконтрольной Сечиной фирмы «Фобос» владела несколькими предприятиями по разведению птицы в Вологодской области. Как выяснила «Новая газета», их совладельцем была фирма «Деметра», которая до недавнего времени принадлежала Сергею Лобанову — руководителю группы компаний «Арсеналъ» оказывающей услуги поручительства перед Федеральной таможенной службой при таможенном транзите. Имя Лобанова прозвучало вместе с именем бывшего главного таможенника страны Андрея Бельянинова, когда в их домах провели обыски в 2016 году.

В собственности Сечиной больше половины «Регионагросоюза», торгующего пищевыми маслами и жирами. Как выяснила «Новая», партнер Сечиной в этом бизнесе — «дочка» компании «Регионснаб», которая поставляет бурильные и обсадные трубы, химическую продукцию, буровые установки и оборудование. На сайте «Регионснаба» сказано, что среди клиентов компании — «Роснефть» и ее предприятия.

Сечина также владеет фирмой «Арена». Как выяснила «Новая», «дочке» последней в 2013 году принадлежала половина «Р-Синдиката», который занимается ресторанным бизнесом. У него интересная история. Раньше им владел «Ресторанный синдикат» Кирилла Гусева (известный своими ресторанами «Обломов», «Павильон», «NABI», «Zолотой»), а также жена помощника российского президента Владислава Суркова Наталья Дубовицкая и структура Группы «Сумма» Зиявудина Магомедова.

Богатые и жулики, это — две стороны одной медали, это — два главные разряда паразитов, вскормленных капитализмом, это — главные враги социализма, этих врагов надо взять под особый надзор всего населения, с ними надо расправляться, при малейшем нарушении ими правил и законов социалистического общества, беспощадно.
В. И. Ленин — Как организовать соревнование? (24—27 декабря 1917 г. (6—9 января 1918 г.)).— ПСС, 5-е изд, т. 35, с. 201.

Огорчает тот факт, что никакого серьёзного расследования со стороны СК РФ по данным материалам не состоится .... :(

Там обязательно придумают, почему именно они этим не будут заниматься :)), точно так же, как это происходит всегда в этих вот "щекотливых" ситуациях.
А ведь казалось бы ..... есть некие данные и они затрагивают налоговые вопросы некоторых небедных граждан ..... и надо бы проверить! Если данные не подтвердятся, то извиниться перед людьми, а если подтвердятся, то как минимум браслетик на ногу до окончания следствия! Улюкаев же ходит с таким :) и ничего, не помер пока.

Просто несправедливо как-то получается ..... если человек не заплатил вовремя тот же транспортный налог за ржавую ВАЗ 2101, то ему тут же влетает целый ворох претензий и ограничений, а когда не платят налогов с миллиардных сделок и миллиардного бизнеса, - это нормально ! :(( Это лодку кто-то пытается раскачать ....!!! :)) Нехорошо ....

Может потому что ты кроме ЯПа в интернете больше ничего не читаешь?

>Огорчает тот факт, что никакого серьёзного расследования со стороны СК РФ по данным материалам не состоится .... :(

В 1942-м вы бы тоже просили от советской власти реагировать и каяться после каждого выступления геринга по радио?