Чужая банковская карта. Вы не подумайте, мне не нужно, я мимо проходил...

Угу, а потом владелец карты идет в банк и снимает бабки..

Я так понимаю, как будет более-менее нормальная сумма, с Карты она тут же исчезнет…

Размещено через приложение ЯПлакалъ

ты про усн 6% или что?
если у тебя юрлицо, массовое снятие нала вызовет вопросы у финмониторинга. тут внимание не к уплате налогов, а к обналу, типа антитерроризм и т.п.
опять же массовое снятие - это несоблюдение кассовой дисциплины зачастую. но это уже внимание налоговой.
если у тебя ип, то тут примерно то же самое. за исключением того, что в ГК нет понятия ИП в перечне видов лиц. есть физлица и есть юрлица. физлицо, которому разрешили заниматься предпринимательской деятельностью - это или ип, или самозанятый. ип так-то влегкую может снимать со своего корпоративного счета нал и им пользоваться, но тут опять возникает вопрос от финмониторинга с теми же целями.
так что тут проблема не столько в налогах, сколько в финмониторинге, который, если ему что-то не понравилось, блокирует банк-клиент и рекомендует свалить из их банка. ну а другие банки с такой черной меткой не очень охотно счета открывают.

А не уход ли это от налогообложения, м?

"Налоговая претензия посильнее любого колдунства" ©

Бесплатный сыр в мышеловке...когда уже люди это поймут

Ну так это в нормальных странах. Мы сейчас не про них.

из какой нутрии?

Обычный комплект сделаный на дропа с лимитом 500-600 тыр в месяц по вполне доступным ценам, но постоянная движуха средств больше 15 тыр может быть подозрительна и запросто поставлена на карандаш в росфинмониторинге, по этому для отмывки лучше воспользоваться проверенными сервисами обнала btc, которые могут доставить в короткий срок любую сумму наличности в пригородные леса. Путинизм застрял в застойных 80х, а криминал давно сменил калашниковы на клавиатуры.

Это сообщение отредактировал sljack - 31.08.2021 - 23:53

Не надо философии. Тут все просто и понятно, как в аптеке. Есть руководство, которое должно, обязано, показывать пример и начинать первым с себя должно именно оно.
За этим, кстати, должны следить всякие товарищи Захарченки. :)

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Свои - это свои. А китайцы очень не дураки и прекрасно понимают, что иностранный капитал - это хорошо. Поэтому гособеспечение крупным вкладам с госгараниией возврата. Правда, у меня эта сумма как раз в годовой оборот рассчетов с партнерами из китая укладывается. Так что даже удобно: прилетели от них бабосы - оставил "номинал+1", остальное распихал. Щас в Европе опаснее держать: потребуют доказать происхождение и личную явку в 24часа, нет - иди нахуй и деньги не вернешь. Никак. Вообще. Ну и законодательство подправить или правила для нерезидентов ужесточить - изи, ёпта.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Да да только что бы её открыть нало доказательства proof of income, предоставить справкк что ты налоговый резидент именно этой страны

на даркмани или манимейкере, покупаешь у проверенного продавца дроповую карту любого известного банка. Стоит около 100 баксов. Отправляют автобусом.
С картой есть копия паспорта дроповода, код карты, симка к которой она подвязана.

Все зависит от полноты налитого стакана…. Если доход от полляма в даркнете лучше карту такую взять причём голд или платину. Снимать только маленькими суммами. И конечно наличка рулит. Услуга платная стоит недёшево. А з/п переводить смысла нет.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Очень хочется узнать в каких таких "нормальных странах" не принято кидать государство на налоги?

Расскажите мне про такое чудо!

У меня есть некоторые сомнения по Лихтенштейне и Монако... Ну ещё там пара таких же.

А что нибудь покрупнее найдем? Я ни одной такой страны не знаю

Говорят в "Утопии" что то похожее планировали.

Учитывая ситуацию с талибами скорее всего героином

Если потеряна карта, то деньги в банке можно снять по паспорту.
Даже если вы получили карту прям запечатанную-запечатанную, онлайн не зарегистрированную.
Использовать чужую карту можно до момента, пока ее хозяин её не обнулит. Не понятно, каким чудаком надо быть, чтобы ей пользоваться...
Ещё и советоваться на эту тему...
Человек, что с тобой? 0_0

Ты его ник видел? Там в конторе полные дебилы сегодня работают.

есть статья за легализацию преступных доходов, но сначала нужно доказать от какого преступления доходы, а эт не всегда просто поэтому приговоров по этой статье в России очень мало

Делается легко. Не реклама https://wmcentre.net/category/prepaid-debit-cards-19558

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Если захотят взять за жеппу, то Клиентов которые перекидывали бабки на эту карту вызовут на допрос, на допросе клиенты расскажут за что и кому они платили, и «левая» карточка автоматически с вами сопоставится. А там по кругу, штрафы, ндфл, доначисления, пугалки уголовкой.

"я человек малограмотный юридически" - и вот эти люди пытаются наебать систему )))

Размещено через приложение ЯПлакалъ

А смысл?)) Движение денег на такой карте будет банку видно в любом случае - твоя она или нет. Если у банка возникнет подозрение (карта привязана к телефону, будут звонить из банка, ты же трубку брать не будешь?) - карту блокнут.

Да и по истории съёма денег с банкоматов вычислить тебя - не такая уж и проблема, на банкоматах везде камеры стоят, и если ты думаешь, что в момент снятия денег не идёт сверка твоей физиономии с базой данных банка - глубоко ошибаешься.

Самый пока что действенный вариант - найти попку, бомжика, безработного, оформить ему картон и переводить ему бабки небольшими суммами.

Дурак штоле?
Когда такую карту заблокируют-ты получишь ухо от селёдки.

Нет.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Было уже. В даркнете было. Из них, 50% кидалово на уровне гаранта при оформлении такой карты (дебетовая на ноунейм), и еще 50% при поступлении платежей на эту карту, в основном ловушка захлопнется когда платеж будет весьма объемным.