Дополнение. Коротко. Таможенники начали копать под немецкого бизнесмена в сентябре 2024 г. Под прикрытием. Выявлялись фиктивные фирмы, проводились обыски в многочисленных салонах. С июля 2022 г. бизнесмен тесно сотрудничал с московскими коллегами. В ноябре 2024 г. Андреас М. с помощницей Инной В. был арестован.
Полный текст пресс-релиза таможни Эссена. Вердикт ещё не окончательный.
Шесть лет тюрьмы за нарушение эмбарго на роскошные автомобили
https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemittei...stoss_zfae.htmlКроме того, был выдан приказ о конфискации активов на сумму около 20 миллионов евро
С мая 2024 года следователи таможни Эссена совместно с прокуратурой Вюрцбурга ведут расследование в отношении автодилера из района Мильтенберг по подозрению в коммерческом нарушении Постановления об эмбарго на Россию. 111 автомобилей общей стоимостью почти 20 миллионов евро были отправлены из Баварского Нижнего Майна в Россию. Теперь вердикт был вынесен в Вюрцбургском региональном суде:
2 марта 2026 года 5-е уголовное отделение, как коммерческая уголовная палата, приговорило двух граждан Германии — Андреаса М. и его бывшего уполномоченного подписанта Инну В. — к шести и двум годам лишения свободы соответственно. Последний приговор для уполномоченного подписавшего был приостановлен на испытательный срок.
17 сентября 2024 года первоначальные расследования под прикрытием были переведены на открытую фазу, и были обысканы адреса домов и бизнеса автосалонов. После оценки изъятых доказательств подозрение подтвердилось, и окружной суд Вюрцбурга выдал ордер на арест М. Это было осуществлено 7 ноября 2024 года. С тех пор М. находится под стражей в исправительном учреждении Вюрцбурга.
В ходе расследования также были выявлены признаки соучастия сообвиняемой Инны В., поэтому расследование было распространено и на неё.
Автосалон M. специализировался на бронетехнике, особенно на автомобилях известного немецкого производителя. Поскольку самому М. не разрешалось покупать новые автомобили у этого производителя, М. создал обширную сеть закупок, включая участие фиктивных компаний. После введения санкций на роскошные автомобили М., ранее продававшая в основном Казахстан, стала крупным поставщиком для двух крупнейших российских дилеров роскошных автомобилей. Это также включало юридического преемника бывшей российской торговой компании соответствующего производителя.
С этой целью он поддерживал тесные контакты с сотрудниками этих компаний в Москве с июля 2022 года. М. действовал заговорщицки и пытался активно препятствовать расследованию против него, скрывая и уничтожая улики.
Благодаря чрезвычайно обширной и тщательной оценке доказательств следователями таможни Эссена, удалось доказать преступления обвиняемого М. до того, как он смог реализовать дальнейшие планы и поставить в Россию ещё 400 новых автомобилей общей стоимостью почти 40 миллионов евро.
В последнее время компания М. почти полностью специализировалась на нарушениях эмбарго против России. Легальные бизнес-операции велись лишь в сравнительно небольшой степени.
Расследования также выявили, что многие автомобили, продаваемые М., используются российскими властями, такими как ФСО (ФСО, которая, среди прочего, отвечает за защиту российского президента), в администрации президента России и ФСБ (российская внутренняя разведка), а также государственными компаниями, такими как РОСНЕФТЬ.
М. защищался от обвинений до самого конца, прежде чем признаться в суде под давлением бремени доказывания и объявленного признания сообвиняемого В., хотя ранее он публично отрицал обвинения в региональной прессе.
С этим решением также был выдан приказ о конфискации активов на сумму около 20 миллионов евро в корпоративных и частных активах. Уже в ходе расследования удалось получить активы на сумму около семи миллионов евро посредством заморозки активов. Среди них — различные роскошные автомобили, деловые и частные банковские депозиты, а также вилла, в которой М. жил с семьёй.
Вердикт ещё не окончательный.
yaplakal.com