Она несколько лет назад купила банк «Стандарт кредит», переименовав его в «Вайлдберриз банк». Всё там в порядке с налом и прочими схемами.
А в прошлом году пошли массовые слухи о мошеннических схемах обнала через этот маркетплейс.
"..........Клиенты «Вайлдберриз» нашли способ обналичивания денег через маркетплейс
Владельцы пунктов выдачи обратили внимание на клиентов, которые оплачивают дорогие товары, оформляют отказ и получают возврат на баланс
Такие покупатели, к примеру, очень любят покупать дорогие брендовые вещи: шубы или айфоны на сотни тысяч рублей. Об этом пишет телеграм-канал Baza со ссылкой на владельцев пунктов выдачи «Вайлдберриз», которые выявили схему обналичивания средств.
Сначала случаи казались единичными, но позже стало понятно, что так действует целая схема по отмыванию денег. Ее ключевой фактор в том, что возвраты поступают не на счет, с которого была оплачена покупка, а на баланс в личном кабинете маркетплейса. Оттуда покупатель может перевести деньги на любой свой счет. Способ помогает выводись средства с юридических лиц или кредитных карт и таким образом уклоняются от уплаты налогов.
В 2021 году онлайн-ретейлер переименовал приобретенный им ранее банк «Стандарт кредит» в Вайлдберриз Банк. Маркетплейс с помощью собственной кредитной организации .........".
https://bosfera.ru/press-release/klienty-va...rez-marketpleys