Предприниматель из Твери так и не смог забрать свои 3 миллиона рублей из "Совкомбанка"


Страницы: (14) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя »	[ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]

ДашинПапа

3.04.2019 - 21:28

Статус: Offline

Брат Забрата

Регистрация: 24.09.11
Сообщений: 2316

Цитата (wwf @ 3.04.2019 - 21:06)

А я бы хотел сначала требование банка почитать
Так то мы все белые и пушистые ....но вся страна знает ,что 13% за обнал это нормально

Ёбу дался? Какие нахуй 13%???

Ща белка под 18 уже...

[^]

~~MadeInMoscow~~

3.04.2019 - 21:28

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 21.05.11
Сообщений: 11738

Цитата (Nalanim @ 3.04.2019 - 21:25)

По записи, банк готов гонять бабло, если он предоставит новые реквизиты. Темная история.А где он накосячил? А то-не могу вывести деньги, а по факту сам идиот.

Скорее всего транзитная контора, иначе и договоры были бы и экономическую целесообразность переводов доказать мог бы без проблем.

[^]

karpow	3.04.2019 - 21:28 [ показать ] -11
Статус: Offline Ярила Регистрация: 22.08.15 Сообщений: 4363	народ!! кто то умный есть же среди нас. умный подумай как это сделать и сохранить и доставить до президента !!! да- да до президента и народу конечно. бля КПРФ поднялся против президента. НАРОД я вскипел.ВСКИПЕЛ(еще на ЯПе можно побольше букв ? )
	[^]

Bormoglotik

3.04.2019 - 21:29

Статус: Offline

Весельчак

Регистрация: 24.09.13
Сообщений: 155

Цитата (Изюбрина @ 3.04.2019 - 21:14)

Цитата (Bormoglotik @ 3.04.2019 - 21:07)

Знаю подобные случаи со знакомыми, только не с Совкомбанком, а с ВТБ и Сбером.
Пиздец лютый. Деньги есть, а не выведешь, и расплатиться с партнёрами нечем.
Бизнес трещит и по пизде идёт, банкам похуй, и никто и ничто не помогает.

А я знаю, что у соседки, которой троюродная тетка по зятю, сказала что тысячу украли.

Ебать, ты дура.

[^]

maslokrad

3.04.2019 - 21:30

Статус: Online

Ярила

Регистрация: 13.07.11
Сообщений: 4649

Цитата (UncleFrodo @ 3.04.2019 - 21:27)

Цитата (tipchic @ 3.04.2019 - 23:11)

Банки пидоры.
Но историю нужно знать целиком.
Смотреть надо, что у него со счетам было.

Схема отмыва выглядит так

ООО Рогда и копыта отправлет 50 тыр в ООО Вектор
ООО Вектор отправляет 50 тыр в ИП Воробьев
ИП Воробьев снимает в банкометае 50 тыр.

И так регулярно. Раз в день, к примеру.

Зачем?
Если хотят что то обналичить, берут людей с низкой социальной ответственностью и за бутылку водки, по их паспорту оформляется платиновая карта, которая позволяет снимать через банкомат 500 000 в день.

ШТА

а как на этой платиновой карте 500 тысяч должно появиться от ЮР лица в лице ООО с ЮР счета

[^]

~~stas1981~~

3.04.2019 - 21:30

Статус: Offline

жидорептилойд

Регистрация: 27.08.12
Сообщений: 25989

Цитата

ООО "Вектор"

типичное название для фирм однодневок
даже на лурке удостоена статьи

[^]

~~MadeInMoscow~~

3.04.2019 - 21:30

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 21.05.11
Сообщений: 11738

Цитата (UncleFrodo @ 3.04.2019 - 21:27)

Цитата (tipchic @ 3.04.2019 - 23:11)

И эту карту блокирнут через пару дней. Прошли времена, когда месяцами можно было снимать с платины ИПшнику.

[^]

karpow	3.04.2019 - 21:30 [ показать ] -8
Статус: Offline Ярила Регистрация: 22.08.15 Сообщений: 4363	я знаю , что есть такой человек и еще несколько. давайте сделайте сайт, который до мозгов костей дойдет. мозгов костей чиновников. бля буду. тут весь ЯП запишется туда.
	[^]

Bormoglotik

3.04.2019 - 21:31

Статус: Offline

Весельчак

Регистрация: 24.09.13
Сообщений: 155

Цитата (pplexa @ 3.04.2019 - 21:18)

Цитата (Bormoglotik @ 3.04.2019 - 22:10)

Цитата (pplexa @ 3.04.2019 - 21:09)

В суд.
Упущенная выгода - был контракт с шейхом на овер-миллионов, банк деньги не давал. Если конечно чист.

Бггггг...

Какая упущенная выгода? Ты из какой страны пишешь?

Гражданский кодекс рф с.15?

Не, не подходит.

[^]

Bormoglotik

3.04.2019 - 21:32

Статус: Offline

Весельчак

Регистрация: 24.09.13
Сообщений: 155

Цитата (karpow @ 3.04.2019 - 21:28)

народ!! кто то умный есть же среди нас. умный подумай как это сделать и сохранить и доставить до президента !!! да- да до президента и народу конечно. бля КПРФ поднялся против президента. НАРОД я вскипел.ВСКИПЕЛ(еще на ЯПе можно побольше букв ? )

Охлаждайся уже...

[^]

Sslavsky	3.04.2019 - 21:33 [ показать ] 2
Статус: Offline Весельчак Регистрация: 12.05.16 Сообщений: 149	В общем да, там мутная тема. Куча платежей на ИП-шников перевозчиков вроде как. А договоры не со всеми есть. Похоже на обнал кончено. Ну сделают все договоры, вернут бабки. Непонятно еще почему коммерческий директор этим занимается Размещено через приложение ЯПлакалъ
	[^]

maslokrad

3.04.2019 - 21:33

Статус: Online

Ярила

Регистрация: 13.07.11
Сообщений: 4649

Цитата (MadeInMoscow @ 3.04.2019 - 21:30)

Цитата (UncleFrodo @ 3.04.2019 - 21:27)

Цитата (tipchic @ 3.04.2019 - 23:11)

И эту карту блокирнут через пару дней. Прошли времена, когда месяцами можно было снимать с платины ИПшнику.

блокирнут не карту а счет Юр лицу

Это сообщение отредактировал maslokrad - 3.04.2019 - 21:35

[^]

~~MadeInMoscow~~

3.04.2019 - 21:34

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 21.05.11
Сообщений: 11738

Цитата (maslokrad @ 3.04.2019 - 21:33)

Цитата (MadeInMoscow @ 3.04.2019 - 21:30)

Цитата (UncleFrodo @ 3.04.2019 - 21:27)

Цитата (tipchic @ 3.04.2019 - 23:11)

И эту карту блокирнут через пару дней. Прошли времена, когда месяцами можно было снимать с платины ИПшнику.

блокирнут не карту а счет Юр лицу

В том числе. Блокировки по всей цепочке пойдут.

[^]

karpow

3.04.2019 - 21:35 [ показать ]

-37

Daykiri

3.04.2019 - 21:35

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 18.06.15
Сообщений: 3295

Цитата (MadeInMoscow @ 3.04.2019 - 21:25)

Цитата (Daykiri @ 3.04.2019 - 21:22)

Цитата (MadeInMoscow @ 3.04.2019 - 21:20)

Цитата (maslokrad @ 3.04.2019 - 21:18)

т.е. на протяжение двух месяцев, человек не обращается в ЦБ, не подает заявление в СУД, а пытается по прежнему договориться по телефону?

а в конце аргументирует "придется закрыть бизнес" при этом я так понимаю вариант жалобы в ЦБ и Суд даже не рассматривает?

ох и мутная история

Человек в течение 2х месяцев, по ходу, и пакет документов не собрал, которые банк запросил, что немного странно.

Наверное, не обнальщик, не умеет с банками работать

Ну, я фиг знает. У нас переводы идут по договорам. Собрать пакет документов, отсканировать и отправить в банк, займет, максимум, минут 10-15. Переводы идут с максимальным указанием на все документы (договор, счет и т.п.).

Я знаю. И непосредственно с совком работала тоже не единожды. Поэтому удивлена историей. Кажется, мужик странный.

Вот из Альфы знакомая фирма выводила, там случился ад в виде "а эти несколько млн. - это комиссия банка". Доки все чистенькие, собрали вовремя, контора реальная строительная (не обнал).
Судились год. Не вернули деньги. Хозяйка все российские судебные инстанции прошла с апелляциями безрезультатно.

Это сообщение отредактировал Daykiri - 3.04.2019 - 21:38

[^]

vladghost	3.04.2019 - 21:35 [ показать ] 2
Статус: Offline Ярила Регистрация: 30.10.14 Сообщений: 1724	да автор не нарушал признаки обнала, налоги платил, бабло сразу с расчетного счета не уводил итак далее
	[^]

~~tipchic~~

3.04.2019 - 21:36

Статус: Offline

Гражданин мира

Регистрация: 11.02.17
Сообщений: 167

Цитата (Sslavsky @ 3.04.2019 - 21:22)

Если есть прибыль, кто ж мешает ее вывести

Ни кто. Процент людям не нравится.
Деньги ООО директору не принадлежат.
Они принадлежат ООО. Вот такая странность.
Там чуть не 50% налога выходит.

[^]

RegionZemlya	3.04.2019 - 21:38 [ показать ] -3
Статус: Offline Ярила Регистрация: 11.06.15 Сообщений: 8080	Интересно а почему когда я сыну перегнал за день 1 800 000 для покупки квартиры - никто слова не сказа и не спросил и ничего не заблокирова. Может поточу-что я деньги не мыл. Представление в желтой статейке только одной стороны, намазывание розовых соплей на уши дебилушек - все признаки вброса.
	[^]

UncleFrodo

3.04.2019 - 21:39

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 23.10.10
Сообщений: 9033

Цитата (MadeInMoscow @ 3.04.2019 - 23:30)

Цитата (UncleFrodo @ 3.04.2019 - 21:27)

Цитата (tipchic @ 3.04.2019 - 23:11)

И эту карту блокирнут через пару дней. Прошли времена, когда месяцами можно было снимать с платины ИПшнику.

Алкашни от этого меньше не становится.

[^]

myboxand	3.04.2019 - 21:39 [ показать ] 6
Статус: Offline Балагур Регистрация: 24.02.15 Сообщений: 943	Как сказал один из банкиров: "Вкладчики самые глупые и наглые люди в мире. Они сначала приносят нам свои деньги, а потом требуют их обратно."
	[^]

Daykiri

3.04.2019 - 21:40

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 18.06.15
Сообщений: 3295

Цитата (RegionZemlya @ 3.04.2019 - 21:38)

Интересно а почему когда я сыну перегнал за день 1 800 000 для покупки квартиры - никто слова не сказа и не спросил и ничего не заблокирова. Может поточу-что я деньги не мыл.

Представление в желтой статейке только одной стороны, намазывание розовых соплей на уши дебилушек - все признаки вброса.

С ООО на физическое лицо?
И какой банк с какой формулировкой пропустил платеж? Очень интересно.

[^]

Alien137	3.04.2019 - 21:40 [ показать ] 3
Статус: Offline Шутник Регистрация: 23.01.19 Сообщений: 36	По изложенным фактам: 1. Банк запросил у компании документы для финансовой проверки в рамках финмониторинга 2. ООО "Вектор" направил в банк письмо с просьбой об отсрочке. 3. Банк в ответ заблокировал компании дистанционное обслуживание. 1. Полагаю, у банка были причины для запроса. 2. Полагаю, у ООО "Вектор" с отчетностью были серьезные косяки. Предоставлены ли документы, - непонятно. 3. Банк заблокировал счет. Неясно, почему предприниматель не идет к управляющему филиалом банка, где у него открыт счет, а названивает на горячую линию. А так, да, банки правят бал. А для кого это новость? Это сообщение отредактировал Alien137 - 3.04.2019 - 21:51
	[^]

wwf

3.04.2019 - 21:41

Статус: Offline

Зануда 80Lvl.

Регистрация: 6.08.08
Сообщений: 2105

Цитата (Daykiri @ 4.04.2019 - 01:40)

Цитата (RegionZemlya @ 3.04.2019 - 21:38)

С ООО на физическое лицо?
И какой банк с какой формулировкой пропустил платеж? Очень интересно.

Тоже с нетерпением жду ответа

[^]

~~MadeInMoscow~~

3.04.2019 - 21:42

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 21.05.11
Сообщений: 11738

Цитата (Daykiri @ 3.04.2019 - 21:35)

Вот из Альфы знакомая фирма выводила, там случился ад в виде "а эти несколько млн. - это комиссия банка". Доки все чистенькие, собрали вовремя, контора реальная строительная (не обнал).
Судились год. Не вернули деньги. Хозяйка все российские судебные инстанции прошла с апелляциями безрезультатно.

Крупяки, типа Альфы, Сбера, ВТБ очень любят такие развлечения. Сбер вообще может блокирнуть не за хер, поэтому вопрос открытия счета при открытии в этих банках у нас даже не стоял.

[^]

UncleFrodo

3.04.2019 - 21:44

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 23.10.10
Сообщений: 9033

Цитата (MadeInMoscow @ 3.04.2019 - 23:34)

Цитата (maslokrad @ 3.04.2019 - 21:33)

Цитата (MadeInMoscow @ 3.04.2019 - 21:30)

Цитата (UncleFrodo @ 3.04.2019 - 21:27)

Цитата (tipchic @ 3.04.2019 - 23:11)

И эту карту блокирнут через пару дней. Прошли времена, когда месяцами можно было снимать с платины ИПшнику.

блокирнут не карту а счет Юр лицу

В том числе. Блокировки по всей цепочке пойдут.

Ой, всё. Одна мадам, приходит и постоянно снимает по 1.5 миллиона, деньги, которые её сынок майнит. Снимает через оператора, а не через банкомат.

[^]

Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.

1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)	Просмотры темы: 81680
0 Пользователей: