22 февраля 2022 г.
Соединенные Штаты по-прежнему полностью готовы к дальнейшим значительным экономическим издержкам
Новое определение сектора позволяет Казначейству ориентироваться на всю финансовую систему России
ВАШИНГТОН. Сегодня Соединенные Штаты принимают меры в ответ на решение президента Владимира Путина признать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) «независимыми» государствами и ввести войска в эти регионы путем введения санкций против двух крупных российских государственных финансовых учреждений, наложив дополнительные ограничения на суверенный долг России и наложив санкции на пять связанных с Кремлем элит. Это действие Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) основано на вчерашнем указе о введении жестких ограничений на экономическую деятельность с регионами ДНР и ЛНР Украины.
Сегодня Министерство финансов нацелено на способность России финансировать агрессию против своих соседей, наложив санкции на Корпорацию Банк развития и внешнеэкономической деятельности Внешэкономбанк (ВЭБ) и Промсвязьбанк Публичное акционерное общество (ПСБ), а также 42 их дочерних компании. ВЭБ имеет решающее значение для способности России привлекать средства, а ПСБ имеет решающее значение для российского оборонного сектора. Эти санкции гарантируют, что ВЭБ и Промсвязьбанк больше не смогут вести бизнес в США и будут отрезаны от финансовой системы США. Все активы, находящиеся под юрисдикцией США, будут немедленно заморожены, а физическим и юридическим лицам США запрещено вести дела с этими учреждениями без разрешения OFAC. Это сразу ухудшит способность ВЭБ и Промсвязьбанка выполнять базовые функции в международной финансовой системе. Сегодняшние действия ограничивают возможности России финансировать оборонные контракты и привлекать новые средства для финансирования своей кампании против Украины. Минфин также вводит в список влиятельных россиян и членов их семей из ближайшего окружения Путина, которые, как считается, причастны к клептократии российского режима, включая председателя и главного исполнительного директора Промсвязьбанка.
«Сегодняшние действия, предпринятые в координации с нашими партнерами и союзниками, начинают процесс демонтажа финансовой сети Кремля и его способности финансировать дестабилизирующую деятельность в Украине и во всем мире», — заявила министр финансов Джанет Л. Йеллен. «Мы продолжаем следить за действиями России, и если она продолжит вторжение в Украину, Соединенные Штаты быстро введут обширные экономические санкции, которые окажут серьезное и долгосрочное воздействие на экономику России».
Сегодняшние действия были предприняты в соответствии с Исполнительным указом (ЭП) 14024, который санкционирует санкции против России за ее вредоносную иностранную деятельность, включая нарушение основных принципов международного права, таких как уважение территориальной целостности других государств. В соответствии с ЭО 14024 Секретарь Казначейства после консультации с Государственным секретарем определил, что раздел 1(а)(i) ЭО 14024 применяется к сектору финансовых услуг в экономике Российской Федерации, и что лица, действуют или работали в этом определенном секторе, могут быть подвергнуты санкциям. Это позволяет Министерству финансов нацеливаться на любое лицо, которое работает или работало в секторе финансовых услуг России, включая сегодняшние обозначения Промсвязьбанка и ВЭБ.
БЛОКИРОВКА КРУПНЫХ РОССИЙСКИХ ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
OFAC определило два финансовых учреждения, играющих ключевую роль в финансировании российской оборонной промышленности, а также 42 их дочерних предприятия. Эти финансовые институты играют важную роль в российской экономике, владея совокупными активами на десятки миллиардов долларов.
ВЭБ и ПСБ являются государственными учреждениями, которые играют особую роль в поддержании обороноспособности России и ее экономики. Портфель активов ВЭБа на сумму 53 миллиарда долларов позволяет ему войти в пятерку крупнейших финансовых институтов России. ВЭБ играет уникальную роль в финансовой системе России как обслуживающий государственный долг России, финансист экспорта и источник финансирования инвестиционных проектов с кредитным портфелем более 20 миллиардов долларов. ВЭБ финансирует развитие национальной экономики России, в том числе крупномасштабные проекты по развитию внутренней инфраструктуры и других отраслей, имеющих решающее значение для получения доходов в России. В настоящее время ПСБ является 8-м по величине банком России и был назначен правительством России для финансирования Министерства обороны России и российского оборонного сектора. Он обслуживает почти 70 процентов оборонных контрактов России и предоставляет банковские и личные финансы российским военнослужащим. Сегодняшнее назначение Промсвязьбанка в номинацию разоблачает схему российского правительства по минимизации рисков, связанных с санкциями, за счет незаконной деятельности Промсвязьбанка по уклонению от санкций.
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности Внешэкономбанк» (ВЭБ) финансирует проекты развития страны как национальный институт экономического развития России. В партнерстве с коммерческими банками ВЭБ обеспечивает финансирование масштабных проектов по развитию инфраструктуры и промышленного производства страны. ВЭБ был включен в список в соответствии с ЭО 14024 за то, что он находится в собственности или под контролем, или за то, что он действовал или намеревался действовать от имени или от имени, прямо или косвенно, Правительства России (Правительство России), а также за деятельность или деятельность в сфере финансовых услуг. отрасли экономики Российской Федерации.
Кроме того, 25 дочерних компаний ВЭБа были включены сегодня в список в соответствии с ЭО 14024 за то, что они находились в собственности или под контролем, или за то, что они действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, ВЭБ или Правительства РФ. Эти дочерние компании представляют широкий спектр предприятий, включая банки и другие финансовые фирмы, производителей электронных компонентов, угледобывающую компанию, компанию, занимающуюся спортивными мероприятиями, в том числе в России и трех других странах. Все организации, на 50 и более процентов прямо или косвенно принадлежащие ВЭБу, подлежат блокировке в соответствии с EO 14024, даже если они не включены в список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц OFAC (список SDN). До сегодняшних действий ВЭБ и любая организация, на 50 и более процентов принадлежащая ВЭБу, подпадали под действие определенных ограничений, связанных с заемным и собственным капиталом, в соответствии с Директивой 1 в соответствии с ЭО 13662.
OFAC выдало генеральные лицензии, разрешающие определенные операции, связанные с закрытием сделок с участием ВЭБа, а также обслуживанием ВЭБом суверенного долга.
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"(ПСБ) рассматривается правительством России как системно значимая российская государственная финансовая организация и восьмая по величине финансовая организация России. В 2018 году правительство России национализировало общественное вещание и перепрофилировало его для финансирования оборонной промышленности и обслуживания крупных оборонных контрактов в рамках схемы, призванной помочь правительству избежать новых санкций. С момента своего преобразования в российский государственный оборонный банк Промсвязьбанк выделил миллиарды долларов на финансовую поддержку российских компаний оборонного сектора и в настоящее время обслуживает почти 70 процентов государственных контрактов, подписанных Министерством обороны России (МО). Помимо поддержки Минобороны и российских оборонных предприятий, Промсвязьбанк предоставляет свои банковские продукты, в том числе ипотечные кредиты, российским военнослужащим. Стремясь оградить себя от санкций США, Правительство России также поручило Промсвязьбанку предоставлять кредиты организациям, находящимся под санкциями США и стран-партнеров, чтобы другие кредиторы, а именно Сбербанк и Банк ВТБ, могли снизить риск ведения бизнеса с организациями, находящимися под санкциями. Сообщается, что Промсвязьбанк создает отдельную валютную биржу для обслуживания компаний, на которые распространяются западные санкции.
Промсвязьбанк был определен для работы или работы в оборонном и связанных с ним секторах материальных и финансовых услуг в экономике Российской Федерации. В дополнение к самому PSB, 17 его дочерних компаний были включены сегодня в список в соответствии с EO 14024 за то, что они принадлежат PSB или контролируются им, или за то, что они действовали или намеревались действовать в интересах или от имени PSB, прямо или косвенно. 17 заблокированных дочерних компаний, все из которых расположены в России, включают в себя различные компании, в том числе финансовые, технологические и связанные с недвижимостью. Все организации, на 50 или более процентов прямо или косвенно принадлежащие PSB, подлежат блокировке в соответствии с EO 14024, даже если они не указаны в списке SDN OFAC.
В рамках определения ПСБ OFAC также приняло меры в отношении пяти судов, принадлежащих ООО «ПСБ Лизинг», дочерней компании ПСБ, включенной в список. Все пять судов были идентифицированы в соответствии с ЭО 14024 как заблокированное имущество, в котором ООО «ПСБ Лизинг» имеет долю.
« Балтик Лидер» (IMO: 9220639) — накатное грузовое судно под российским флагом валовой вместимостью 8831;
Линда (IMO: 9256858), танкер для перевозки сырой нефти под российским флагом валовой вместимостью 61991;
Pegas (IMO: 9256860), танкер для перевозки сырой нефти под российским флагом валовой вместимостью 61991;
Fesco Magadan (IMO: 9287699), контейнеровоз под российским флагом валовой вместимостью 7519 тонн; а также
Fesco Moneron (IMO: 9277412) — контейнеровоз под российским флагом валовой вместимостью 7519 тонн.
БЛИЖАЙШИЕ К ПУТИНУ ЭЛИТЫ И СЕМЬИ
Элиты, близкие к Путину, продолжают использовать свою близость к российскому президенту, чтобы грабить российское государство, обогащаться и поднимать членов своей семьи на одни из самых высоких постов власти в стране за счет российского народа. Олигархи, находящиеся под санкциями, использовали членов семьи для перемещения активов и сокрытия своего огромного богатства. Следующие обозначения нацелены на влиятельных россиян из ближайшего окружения Путина, которые, как считается, участвуют в клептократии российского режима, а также на членов их семей.
Денис Александрович Бортников , сын Александра Васильевича Бортникова
Александр Васильевич Бортников (Александр Бортников) — директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации, постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации. Александр Бортников ранее был назначен в марте 2021 года за то, что он был должностным лицом правительства России, а также за действия или намерение действовать в интересах или от имени ФСБ, прямо или косвенно. Сын Александра Бортникова, Денис Александрович Бортников (Денис Бортников), в настоящее время является заместителем президента российской государственной финансовой организации Банк ВТБ Публичное акционерное общество (Банк ВТБ) и председателем правления Банка ВТБ.
Сегодня OFAC изменило назначение Александра Бортникова и внесло в список его сына Дениса Бортникова в соответствии с EO 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим исполнительным директором или членом совета директоров правительства России. Денис Бортников также был включен в список в соответствии с ЭО 14024 за то, что он является супругом или совершеннолетним ребенком Александра Бортникова, лица, чье имущество или имущественные интересы заблокированы за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, высшим должностным лицом или членом совета директоров. директоров ПР.
Петр Михайлович Фрадков(Пётр Фрадков) — председатель и главный исполнительный директор Промсвязьбанка. Петр Фрадков также является сыном Михаила Ефимовича Фрадкова (Михаил Фрадков), бывшего премьер-министра России и бывшего директора Службы внешней разведки России (СВР). Михаил Фрадков был включен в список OFAC в апреле 2018 года как должностное лицо Правительства РФ. С 2018 года Петр Фрадков работал над преобразованием ПСБ в банк, обслуживающий оборонную промышленность и поддерживающий гособоронзаказы. В качестве председателя и главного исполнительного директора Промсвязьбанка Петр Фрадков проводил рабочие встречи с Путиным и участвовал в круглых столах на международных форумах, в ходе которых прогнозировал долгосрочные стратегические планы Промсвязьбанка по поддержке российской оборонной промышленности. Петр Фрадков также является генеральным директором ЗАО «Российский экспортный центр», которое сегодня было заблокировано как дочернее предприятие ВЭБа.
Сегодня Петр Фрадков был назначен в соответствии с ЭО 14024 за работу или работу в оборонном и связанных с ним секторах материальных и финансовых услуг в экономике Российской Федерации.
Владимир Сергеевич Кириенко , сын Сергея Владиленовича Кириенко
Сергей Владиленович Кириенко (Сергей Кириенко) — первый заместитель руководителя Администрации Президента. Сообщается, что куратором внутренней политики Путина является Сергей Кириенко. Ранее Сергей Кириенко занимал посты Председателя Правительства Российской Федерации и Генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Ранее в марте 2021 года Сергей Кириенко был назначен должностным лицом Правительства РФ. Сын Сергея Кириенко, Владимир Сергеевич Кириенко (Владимир Кириенко), ранее работал вице-президентом в российской государственной компании «Ростелеком», а в настоящее время является генеральным директором VK Group, материнской компании крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте».
Сегодня OFAC изменило полномочия Сергея Кириенко и внесло в список его сына Владимира Кириенко в соответствии с EO 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим исполнительным директором или членом совета директоров правительства России. Владимир Кириенко также был включен в список в соответствии с ЭО 14024 как супруг или совершеннолетний ребенок Сергея Кириенко, лица, чье имущество или имущественные интересы заблокированы за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, высшим должностным лицом или членом совета директоров. директоров ПР.
В результате сегодняшних действий по блокировке все имущество и интересы в собственности лиц, упомянутых выше, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц из США, заблокированы, и о них необходимо сообщить OFAC. Кроме того, блокируются любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам на 50 и более процентов, индивидуально или в совокупности. Если это не разрешено общей или специальной лицензией, выданной OFAC, или освобождено от нее, все транзакции, совершаемые лицами из США или в пределах (или транзитом) через Соединенные Штаты, которые связаны с какой-либо собственностью или интересами в собственности заблокированных лиц, как правило, запрещены. Запреты включают в себя внесение любого вклада или предоставление денежных средств, товаров или услуг любым заблокированным лицом или в его пользу, а также получение любого вклада или предоставление денежных средств, товаров, или услуг от любого такого лица. Кроме того, к финансовым учреждениям и другим лицам, участвующим в определенных сделках или деятельности с лицами, находящимися под санкциями, могут быть применены меры принудительного характера.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО СУВЕРЕННОМУ ДОЛГУ
В рамках сегодняшних действий OFAC также усилило ограничения на операции с суверенным долгом России, еще больше отрезав Россию от источников доходов для финансирования своего правительства или приоритетов президента Путина, включая его дальнейшее вторжение в Украину. Эти ограничения существенно перекрыли России основной способ привлечения денег. Такого рода мера создает нагрузку на ресурсы российского государства и повышает риск его способности управлять своими финансами.
В частности, OFAC издало касающуюся России Директиву 1A в соответствии с EO 14024 «Запреты, связанные с определенным суверенным долгом Российской Федерации» («Директива о суверенном долге Российской Федерации»), изменяющую и заменяющую долговые запреты на участие на вторичном рынке облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 года Центральным банком Российской Федерации, Фондом национального благосостояния Российской Федерации или Министерством финансов Российской Федерации.
Для выявления информации о лицах и организациях, попавших под санкции сегодня.
Общая лицензия 2 , Общая лицензия 3 , новые часто задаваемые вопросы и обновленные часто задаваемые вопросы .
###
Дочерние компании российских финансовых организаций попали под санкции 22 февраля 2022 г. в соответствии с ЭО 14024
Блокируется имущество и доли в имуществе следующих дочерних обществ ВЭБ:
ОАО Банк БЕЛВЭБ — банк, расположенный в Беларуси.
ОАО «ВЭБ-лизинг» — лизинговая компания, расположенная в России.
Проминвестбанк — банк, расположенный в Украине.
ВЭБ Капитал — финансовая компания, расположенная в России.
ООО « ВЭБ Инжиниринг» — компания по оказанию услуг по реализации инвестиционных проектов, расположенная в России.
АО «Инфравэб» — компания по сопровождению инвестиционных проектов, расположенная в России.
АО «ВЭБ.ДВ» — компания по сопровождению инвестиционных проектов, расположенная в России.
VEB Asia Limited — финансовая компания, расположенная в Гонконге.
ООО «Инфраструктура Молжаниново » — электроэнергетическая компания, расположенная в России.
ООО Курорт Золотое Кольцо — строительная компания, расположенная в России.
АО «Российский экспортный центр» — экспортно-ориентированная компания, расположенная в России.
ООО «ВЭБ Венчурс » — финансовая компания, расположенная в России.
ООО «ВЭБ Сервис» — консалтинговая компания в области бизнеса и управления, расположенная в России.
ООО «Специальная организация проектного финансирования «Фабрика проектного финансирования» — финансовая компания, расположенная в России.
ООО «Группа СИБУГЛЕМЕТ» — угледобывающая компания, расположенная в России.
АО «АНГСТРЕМ-Т» — технологическая компания, расположенная в России.
ООО «НМ-ТЕХ » — технологическая компания, расположенная в России.
ЗАО «СЛАВА» — риелторская компания, расположенная в России.
АО «ПФК ЦСКА» — спортивно-развлекательная компания, расположенная в России.
ООО «Торговый Квартал-Новосибирск » — лизинговая компания, расположенная в России.
ООО «Байкал Центр» — строительная компания, расположенная в России.
ООО «Прогород» — инфраструктурная компания, расположенная в России.
ООО «ВЭБ.РФ Управление Активами» — финансовая компания, расположенная в России.
АО «Росэксимбанк» является учреждением поддержки экспорта, расположенным в России, а также коммерческим банком, регулируемым Центральным банком Российской Федерации.
ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» — страховое агентство, расположенное в России.
Имущество и доли в имуществе следующих дочерних обществ Промсвязьбанка заблокированы:
ООО «Алкес Трейд» — финансовая компания, расположенная в России.
ООО «Антарес» — финансовая компания, расположенная в России.
ООО «Элитные Дома» — риелторская компания, расположенная в России.
Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Инновации и Инвестиции» — технологическая компания, расположенная в России.
Общество с ограниченной ответственностью «Эра Фонд» — технологическая компания, расположенная в России.
ООО «ПСБ-Форекс» — финансовая компания, расположенная в России.
ООО «Хольцвуд» — финансовая компания, расположенная в России.
ООО «Курф» — финансовая компания, расположенная в России.
ООО «Управляющая компания «Промсвязь» — инвестиционная компания, расположенная в России.
ООО «Паскаль» — компания, предоставляющая услуги управленческого консалтинга в России.
ООО «ПСБ Бизнес» — гостиничная компания, расположенная в России.
ООО « Санкт-Петербургская Международная Банковская Конференция» — финансовая компания, расположенная в России.
ООО «Сергиево-Посад Ленд» — финансовая компания, расположенная в России.
ООО «ПСБ Авиализинг» — финансовая компания, расположенная в России.
ООО «Технософт» — технологическая компания, расположенная в России.
ООО «Тринитекс» — риелторская компания, расположенная в России.
ООО «ПСБ Лизинг» — финансовая компания, расположенная в России.
yaplakal.com