Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов


Страницы: (9) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ... Последняя »	[ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]

Angelberth

13.06.2019 - 11:15

Статус: Offline

адвокат дьявола

Регистрация: 6.04.16
Сообщений: 32460

Цитата (Vladimirrus @ 13.06.2019 - 10:53)

Интересно, а вот если несколько лет копил налом и решил положить на счёт, как тогда доказать "происхождение" этих денег?

Хуй знает сколько вы там копите. Я недавно вносил на депозит 450 тысяч рублей, потом снимал 150 тысяч, никто и слова не сказал и ничего не спросил.

Вот банку делать больше нечего, блокировать чей-то счет из-за снятых нескольких сотен тысяч. Борьба в первую очередь с обналом и всякими некрупными взяточниками (не в масштабах полковников и министров, а поменьше, типа ты мне лимон рублей, а я тебе бумажку с разрешением торговый павильон двухэтажный построить).

[^]

~~89reg~~

13.06.2019 - 11:16

-1

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 3.05.17
Сообщений: 7257

Цитата (kkvvnn1 @ 13.06.2019 - 10:56)

Цитата (Vladimirrus @ 13.06.2019 - 10:53)

Справку 2-НДФЛ на работе берете и все.

А в магази тоже уже справку 2-НДФЛ носите, совсем ипанулисть любители стоять на четвереньках, вазелин в кармане тоже уже поди таскаете.

[^]

Polo152

13.06.2019 - 11:17

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 9.11.13
Сообщений: 3279

Цитата (Boojum @ 13.06.2019 - 04:24)

Казалось бы, банки, по идее должны быть заинтересованы, чтобы клиент хранил у них свои вклады. Но, при этом, делают всё, чтобы этого не произошло. Парадокс? Вовсе нет.

Просто дураков на Руси немеряно, можно при случае обьявить банкротство, "кинув" вкладчиков. Законодательство позволяет.

Я банки не оправдываю, но их это делать заставляют. Кто-то отчитается о успешной работе по борьбе с отмыванием денег и т.п.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

[^]

~~alexey53~~	13.06.2019 - 11:19 [ показать ] 2
Статус: Offline Ярила Регистрация: 20.09.15 Сообщений: 1226	Я думал все в курсе что деньги хранящиеся в банке, это деньги банка.
	[^]

SherwBass	13.06.2019 - 11:19 [ показать ] 1
Статус: Offline Ярила Регистрация: 17.03.14 Сообщений: 8519	в наше время выгоднее деньги при себе хранить чем в каких то банках .. которые вас будут трахать за каждую копейку, благодарите сказочного Это сообщение отредактировал SherwBass - 13.06.2019 - 11:20
	[^]

~~alexey53~~

13.06.2019 - 11:29

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 20.09.15
Сообщений: 1226

Цитата (SherwBass @ 13.06.2019 - 11:19)

в наше время выгоднее деньги при себе хранить чем в каких то банках .. которые вас будут трахать за каждую копейку, благодарите сказочного

Было бы еще что хранить. Прорыв за прорывом же

[^]

RaulDuc	13.06.2019 - 11:30 [ показать ] 1
Статус: Offline Ярила Регистрация: 21.07.14 Сообщений: 8536	Один раз в пару месяцев стабильно появляются подобные темы)Это выглядит как запугивание.Происхождение денег,просто смех у нас,достаточно показать договор с другим банком или УК).По поводу запроса как заработали полное враньё.На что тратить деньги опять враньё.
	[^]

Захарко	13.06.2019 - 11:33 [ показать ] 0
Статус: Offline Ярила Регистрация: 18.08.13 Сообщений: 6713	Просто очень скоро в сбере ни кто уже не будет хранить свои кровные, вот и все.
	[^]

mazurick	13.06.2019 - 11:38 [ показать ] -1
Статус: Offline Юморист Регистрация: 17.10.12 Сообщений: 419	зучит как трындёжь. родня недавно за квартиру перевела со сбера пару лямов. никаких вопросов и проволочек
	[^]

~~kkvvnn1~~

13.06.2019 - 11:39

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 25.07.14
Сообщений: 4497

Цитата (89reg @ 13.06.2019 - 11:16)

Цитата (kkvvnn1 @ 13.06.2019 - 10:56)

Цитата (Vladimirrus @ 13.06.2019 - 10:53)

Справку 2-НДФЛ на работе берете и все.

Вы тупы? Не в состоянии понять написанное? Человек задал вопрос, получил ответ. Без навоза и вентилятора. Но вам похоже этого не понять.

[^]

~~kkvvnn1~~

13.06.2019 - 11:41

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 25.07.14
Сообщений: 4497

Цитата (RaulDuc @ 13.06.2019 - 11:30)

Один раз в пару месяцев стабильно появляются подобные темы)Это выглядит как запугивание.Происхождение денег,просто смех у нас,достаточно показать договор с другим банком или УК).По поводу запроса как заработали полное враньё.На что тратить деньги опять враньё.

Я несколько раз пробовал задать вопрос (в ответ на злобное ворчание) - а есть ли кто-то, у кого были проблемы? Тишина.

[^]

~~kkvvnn1~~

13.06.2019 - 11:42

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 25.07.14
Сообщений: 4497

Цитата (SherwBass @ 13.06.2019 - 11:19)

Захарченко хранил у себя - не помогло.

[^]

Gremasa	13.06.2019 - 11:47 [ показать ] 1
Статус: Offline Ярила Регистрация: 15.09.16 Сообщений: 1850	Храню деньги в четырех банках. Бывало, что снимал помногу, никогда никаких вопросов у банков не возникало. Единственный нюанс - просят за пару дней предупредить о планируемом снятии, чтобы в кассе была наличка. Вот и все.
	[^]

Slava50

13.06.2019 - 11:56

Статус: Offline

Шутник

Регистрация: 21.04.14
Сообщений: 75

Цитата (Лапотьпервый @ 13.06.2019 - 11:12)

Цитата (dirmor @ 13.06.2019 - 08:57)

поясню для чего это делается:

физ лицо открывает пополняемый депозит, юр лицо делает перевод на открытый дебетовый счёт физ лица как пополнение счёта, далее физ лицо через день идёт и закрывает расчётный счёт и просит выдать наличные. себестоимость получения наличных 0%, сумма снятия от 5 миллионов до 30 миллионов в зависимости от требуемого обнала.

при цене нала 12% при подобной обналичке зарабатывают минимум от 600 до 3 миллионов 600 тысяч рублей за два дня.

так что обоснованное применение 115 фз.

а чтоб не спалили сперва открывают депозит в одном банке и потом по безналу делают перевод на свой же депозит в другом банке как "перевод собственных средств".

а вы можете дальше завывать: проклятая власть, банкиры ни как не нажрутся и прочий бред. при обычном депозите в любом банке будет наплевать на происхождение средств физа и никогда его об этом не спросят.

просто закрыли ещё один обнальный способ и ничего более. обычных депозитов физов это не касается.

Хорош чушь пороть...
Это в каком-таком банке перевод со счета юр. лица на счет физ лица не обкладывается ~~поборами~~ процентами??

Комиссия - раз, обоснование подобных платежей в налоговой - два. Такая же чушь, как про цену кэша в 12%. Реальные обнальщики со счетами физиков связываться не будут.

[^]

Wamphiri	13.06.2019 - 11:57 [ показать ] 0
Статус: Offline Бухой бессмертный Регистрация: 5.02.13 Сообщений: 607	Заебали хуйню постить, нихера не блокируют ни переводы, ни сбережения. Пометка: не миллионер, но есть немного. Это сообщение отредактировал Wamphiri - 13.06.2019 - 11:58
	[^]

esn98	13.06.2019 - 11:57 [ показать ] 1
Статус: Offline Ярила Регистрация: 13.07.17 Сообщений: 1055	Лажа какая-то. Продавал участок. 2 ляма перевели в Сбер из какого-то мелкого банка покупателя. Заказал выдачу. Через неделю приехал и забрал. Никто ничего не спрашивал, единственно просили расписаться как в паспорте. Размещено через приложение ЯПлакалъ
	[^]

Habesha	13.06.2019 - 11:58 [ показать ] 1
Статус: Offline Юморист Регистрация: 24.04.19 Сообщений: 404	В Европе так давным-давно. Но никто не парится, так как все платят налоги. А так даже в банках обязательные анкеты есть: каков планируемый доход, источники дохода, планируемые траты.Ловите пруф. https://www.seb.lv/ru/info/lichnye-finansy/...ayut-moi-dannye Размещено через приложение ЯПлакалъ
	[^]

Ventil98	13.06.2019 - 11:59 [ показать ] 1
Статус: Offline Ярила Регистрация: 15.10.14 Сообщений: 3778	В прошлом году продавал машину, покупатель снял денег в банке и попросил дополнительный экземпляр ДКП для грефобанка, иначе ему счет заблокируют за "нецелевую трату денежных средств". Цимус в том, что когда приносишь деньги на вклад, то никто справок не просит, а как свои кровные хочешь потратить на личные нужды, то сразу блокировка.
	[^]

Slava50

13.06.2019 - 12:03

Статус: Offline

Шутник

Регистрация: 21.04.14
Сообщений: 75

Цитата (Gremasa @ 13.06.2019 - 11:47)

Храню деньги в четырех банках. Бывало, что снимал помногу, никогда никаких вопросов у банков не возникало. Единственный нюанс - просят за пару дней предупредить о планируемом снятии, чтобы в кассе была наличка. Вот и все.

Самый упоротый банк по снятию наличных - Сбер. Даже не сильно глобальные суммы - порядка 300-400 тысяч, требуют некий заказ денег. Решается требованием письменного отказа выдачи денег и вызовом руководства. Или деньги находятся, или отправляют в доугое отделение поблизости, где есть кэш. К слову, МКБ - до 500 тысяч без заявок, Россельхоз - заявка декларируется, по факту, до ляма спокойно дают. Щас, тестирую Промсвязь ) Посмотрим.

[^]

~~TOS1~~

13.06.2019 - 12:07

Статус: Offline

шутник

Регистрация: 30.10.13
Сообщений: 13791

Цитата (Angelberth @ 13.06.2019 - 11:15)

Цитата (Vladimirrus @ 13.06.2019 - 10:53)

Хватит еботню про взяточников писать.
1. Госслужащих обязаны подавать сведения о доходах и имуществе. Там же и о счетах и остатках на них инфа. Так что загонять на счёт - один хуй палево.
2. Если бы мне принесли пару лямов взятки, то я бы взял кредит на пару лямов, какое то время платил по графику, а потом загасился. И все чинно и благородно. Бабло отмыто.

[^]

bsp	13.06.2019 - 12:16 [ показать ] 0
Статус: Offline Ярила Регистрация: 10.01.13 Сообщений: 5915	Так вот почему полковники нал в квартирах хранили, на депозит не брали а вообще ваши деньги лежащие в банке давно не ваши
	[^]

WESTok

13.06.2019 - 12:17

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 23.11.08
Сообщений: 3181

Цитата (anikifya @ 13.06.2019 - 06:51)

[QUOTE]
Он копил деньги на крупную покупку на вкладе в одном банке, но вывести их было удобнее через счет в другом — Сбербанке.

а вот на что, кроме чемодана героина, может потребоваться чемодан налички?[/quote]
Квартира, или дом или яхта, а лучше всего на оборудование для какого нибудь бизнеса. Или ты узнал что тебе осталось всего ничего, а наследников у тебя нет... В разгул

Размещено через приложение ЯПлакалъ

[^]

Davlad

13.06.2019 - 12:19

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 15.09.08
Сообщений: 16223

Цитата (FQ160 @ 13.06.2019 - 04:54)

Ну вот одно слово ПИДАРЫ ВСЯ ЕБАНАЯ ПЛЕШИВОМЕДВЕПУТСКАЯ ШАЙКА!!!!!!

Универсальный способ нарубить юкки, напиши про шайку воров и плешивого в любой теме, неважно, к месту или нет))

Люди в комментах написали, для чего это делается. Все ноют про бардак, зовут Сталина и призывают к порядку, но как только касается их самих, сразу риторика меняется.
Я, правда, не очень понимаю, что значит «обьяснить, на что будут потрачены деньги», но обьяснить происхождение своих денег могу влёгкую.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

[^]

samaravsp	13.06.2019 - 12:24 [ показать ] 1
Статус: Offline Ярила Регистрация: 25.12.15 Сообщений: 2228	Заебись!) на нашем счету это только "как бе ваши" деньги... Размещено через приложение ЯПлакалъ
	[^]

beback	13.06.2019 - 12:35 [ показать ] 0
Статус: Offline Ярила Регистрация: 12.02.10 Сообщений: 12628	Банк - основа капиталистического общества, читай закон. По этой причине они нас могут ебать и в хвост и в гриву.
	[^]

Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.

1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)	Просмотры темы: 32441
0 Пользователей: