Подозрительных банковских клиентов смогут оставить без наличных


Страницы: (15) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя »	[ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]

~~СуперВалера~~	31.01.2018 - 19:23 [ показать ] 8
Статус: Offline Ярила Регистрация: 1.12.16 Сообщений: 1969	закона в России два. они паралельны и очень разные первый для друзей Путина: дери бюджет - еби гусей второй для вас бедолаги: заплати налоги и жкх штрафы гаи и сдохни пораньше чтобы не огорчать пенсионный фонд. вас слишком много и вы огорчаете вову . чего то хотите и чем то недовольны..почему? он же гребет? а вы недовольные...
	[^]

bizarre609	31.01.2018 - 19:27 [ показать ] 2
Статус: Offline Ярила Регистрация: 15.04.14 Сообщений: 1930	Почему банк не заподозрил гражданина в тот момент, когда гражданин принес бабки и отдал банку? То есть, забрали, эти якобы нажитые нечестно деньги, они там автоматически превратились в честные, затем наварились на них, и продолжали бы навариваться, не обратись гражданин их забрать а потом решили вообще не отдавать! Зашибись схема!!!
	[^]

rattie	31.01.2018 - 19:36 [ показать ] 0
Статус: Offline Хохмач Регистрация: 23.07.11 Сообщений: 635	Очень неприятный прецедент создан. Вот так имеешь скромный валютный счет долларов на 1000 - копишь на семейную поездку в Турцию. Приходишь снять деньги перед поездкой, а тебе говорят: "Мы можем выдать вам только в рублях, ибо доллары нынче в дефиците". И шо делать? Все ругают Сбербанк, а чем другие банки лучше? ВТБ лучше? Там тоже столько всякого случается... Некоторые же держат деньги в банке не из-за процентов, а просто дома дети, теща, тесть, соседка - спрятать негде.
	[^]

~~Фишкин~~	31.01.2018 - 19:38 [ показать ] 0
Статус: Offline Ярила Регистрация: 5.02.16 Сообщений: 2281	акуеть просто , буратины несите деньги в сбербанк , от решения суда епануться можно. Это сообщение отредактировал Фишкин - 31.01.2018 - 19:39
	[^]

Hanurik128	31.01.2018 - 19:39 [ показать ] 2
Статус: Offline Ярила Регистрация: 11.11.14 Сообщений: 1025	Все отписавшиеся в защиту "простого" гражданина с полусотней лямов рублей - вы от так вами хаемых чиновников не отличаетесь ничуть. Вам "воровство" неприятно? Нет, вам самим воровать хочется. Можете писать что угодно, но уже написанное выдаёт вас с головой.
	[^]

RedMoon123	31.01.2018 - 19:44 [ показать ] 1
Статус: Offline Ваш хозяин Регистрация: 6.08.10 Сообщений: 17007	Не понял в теме. Какие документы о происхождении предъявил клиент? На 100-200-1000 тысяч руб банк не шелохнется. Но 56млн - это серьезные деньги и их наличие нужно обьяснить
	[^]

orebru

31.01.2018 - 19:45

Статус: Offline

Шутник

Регистрация: 12.06.15
Сообщений: 47

Цитата (dirmor @ 31.01.2018 - 18:35)

Цитата (BelBES @ 31.01.2018 - 18:20)

Цитата

56 лямов без подтверждения происхождения ? знаете,я всё же на стороне банка...

1) Безотносительно сюрреалистичности примера: человек долго копил деньги наличкой (годами), а потом положил их в банк и тут внезапно банк решает, что эти средства нелегальны...каким макаром человеку доказать обратное? Хранить все чеки/квитанции по 20+ лет? Ну вот уже есть у него сумма денег, а чеков как-то не хранил...у него теперь отнять деньги, т.к. они кажутся подозрительными? Так-то действует презумпция невиновсти: отсутствие доказательств у обвиняемой стороны не доказывает её вины!

2) Вот эат вот лазейка - это считай что банки могут себе выписывать беспроцентные кредиты за счет клиентов. Хочет клиент большую сумму снять, а ему хоп и отказали с формулировкой о "недостаточной обоснованности финансовой операции"...а пока там клиент пытается что-то доказать, банк распоряжается средствами по своему усмотрению.

если деньги вносились налом то в принципе невозможна ситуация с баном по 115 фз.

по 115 банят только деньги зашедшие с расчётного счёта юр лиц.

Нифига.
Банят и за внесение больших сумм физлицами - СБ сбера пофиг на ФЗ-115
Они сами себе "решатели" кого и за что блокировать. Свои собственные деньги ИП шника не снять больше 300 тыров в месяц - автоматом блокируют и потом беготня с пачкой договоров/счетов/платежек что ты "не дурак".

[^]

Mихалычъ

31.01.2018 - 19:45

Статус: Offline

Бонмотист

Регистрация: 16.08.15
Сообщений: 1859

Цитата (samsusam @ 31.01.2018 - 13:35)

Мне не грозит - у меня нет 56 лимонов... Так что мне фиолетово.

Подожди. И на твоей улице перевернётся грузовик с кокаином!

"Раздумье. Как обналичить 56 лимонов." А. Пачино. Холст, масло, 1957.

Это сообщение отредактировал Mихалычъ - 31.01.2018 - 20:20

Подозрительных банковских клиентов смогут оставить без наличных

[^]

varvar600

31.01.2018 - 19:48

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 28.02.13
Сообщений: 6242

Цитата (AlexSever @ 31.01.2018 - 13:33)

Цитата

Если банк подозревает клиента в незаконной деятельности, он должен сообщить о ней в правоохранительные или налоговые органы и отказаться от работы с ним

Как же, откажется он, банк денежки клиента до последнего у себя держать будет.

потому что крутит банк деньги вкладчиков как хочет и сколько хочет.

[^]

крекспфекс	31.01.2018 - 19:51 [ показать ] 0
Статус: Offline Бармалей Регистрация: 1.12.14 Сообщений: 3728	Верните деньги и портсигар с магнитофоном, две куртки замшевые...
	[^]

AlHighlander

31.01.2018 - 19:58

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 16.01.13
Сообщений: 31101

Цитата (samsusam @ 31.01.2018 - 13:35)

Мне не грозит - у меня нет 56 лимонов... Так что мне фиолетово.

А три тысячи есть на счёте?
Это именно та сумма, которую заморозили у моего свояка, когда он пытался внести очередной платеж по кредиту (перевод денег в ВТБ24). Я перевожу ему на другую карту. Заморозили. Звоним в банк - отмывание денег ФЗ-115 и ние@ёт. Пишите заяву в спортлото.

Написали. В течение двух недель рассматривали и счёт разморзили. Три тысячи да три тысячи итого шесть тысяч. Кредит погасили через киви.

А позиция "это же не меня сейчас е@ут", всегда заканчивается "блеать, а меня-то за что?"

[^]

~~Pablito77~~	31.01.2018 - 19:59 [ показать ] 0
Статус: Offline Юморист Регистрация: 22.11.17 Сообщений: 477	Я вообще не понимаю тех, кто в этом говнобанке деньги хранит.
	[^]

~~FABLOOK~~	31.01.2018 - 20:05 [ показать ] 1
Статус: Offline Ярила Регистрация: 16.08.12 Сообщений: 2383	интересно, а такие финты сбер за границей сможет вытворить? или там все же по жопе финансовой надают... ..а вообще оочень интересно какими полномочиями наделают какой то сраный банк и при чем те кто пиздят миллиардами при спокойненько это делают, а обычных людей раком ставят за какие то перечисления сраных 10-20 тысяч рублей..
	[^]

GGD71

31.01.2018 - 20:15

Статус: Offline

Приколист

Регистрация: 11.03.17
Сообщений: 211

Цитата

Я вообще не понимаю тех, кто в этом говнобанке деньги хранит.

Кто, кто да пол России. В некоторых вообще стремно хранить. Как это не прискорбно.

[^]

rusel63reg

31.01.2018 - 20:16

Статус: Offline

Юморист

Регистрация: 26.06.13
Сообщений: 409

Цитата (ПОлАрБуЗА @ 31.01.2018 - 13:57)

Цитата (VampirBFW @ 31.01.2018 - 13:27)

Круто блять, то есть банк может теперь мне официальн осказать шо мои бабки у него на счету нихуя не мои, а его. И я должен идти впизду??

Может сказать теперь?????
Про ебаное АСВ не так давно темы были не читали? Даже если ты таки умудришся снять свои бапки до того как банк накрылся медным тазом, то эти мразоты подают на тебя в суд - дескать ты так делать не имел права!!!! Верни бабло обратно - а мы тебя поставим в очередь на получения компенсации. Исамый то пиздец - суды на их стороне!!!! А про ооо со зданием и 60 млн кредита - там вообще пиздец полный. А ты говоришь теперь может сказать. Так и было раньше.

Ты бля разберись сначала с АСВ- может этот чел типа сделал вклад, а сам его не делал(был в сговоре с банкиром), а потом они весь нал вывели вдвуху и поделели

[^]

~~IchimaruGin~~

31.01.2018 - 20:20

Статус: Offline

Приколист

Регистрация: 23.01.18
Сообщений: 280

Цитата (xarici @ 31.01.2018 - 13:35)

Слушай, какие негодяи, оказывается, эти людишки - хотят у Сбербанка свои наличные забрать... А кто вам сказал, что они ваши? После того, как вы их нам принесли это уже не ваши деньги.. это уже наши деньги... а наши деньги мы вам не дадим.. идите на хуй и зарабатывай те еще, а потом, милости просим, приносите их к нам опять... ясно? ну вот и ладненько.. дверь вон там... следующий...

Прикол в том что мне в банке так и сказали. Банк Торговый городской банк.
Должны мне полтос собаки.

[^]

MadKnife	31.01.2018 - 20:21 [ показать ] 1
Статус: Offline Ярила Регистрация: 10.03.13 Сообщений: 3030	Не я понимаю, что если копнуть историю денег Сергея Будника, то с высокой долей вероятности можно что-нибудь накопать. Но, черт подери, когда сберу перевели эти 56 млн. рублей, банк-сбер-сука не волновался - все в порядке! Поднял кипишь только при выводе средств.
	[^]

Mazar	31.01.2018 - 20:22 [ показать ] 1
Статус: Offline Добрый волшебник Э-эх Регистрация: 26.07.12 Сообщений: 2767	День когда моя фирма прекратила любые фин.контакты с этой ебучей конторой, это один из самых прекрасных дней. Если раньше требовались часы, а иногда и дни! для выполнения ими простейших минутных операций, а это моё время, время моих сотрудников, то теперь имея дело с другим банком уже много лет я банально забыл что такое мозгоёбство от этих идиотов. НАХУЙ!
	[^]

balticacooler	31.01.2018 - 20:23 [ показать ] 0
Статус: Offline Шутник Регистрация: 31.01.18 Сообщений: 5	Сбербанк скоро комиссию за вход в отделение брать начнет) А по теме - клиент то не прав.. если деньги чистые, почему бы не подтвердить их происхождение? Ну продал он дом на Кипре, допустим, что, договор купли-продажи не показать? Странные люди, сами себе создают проблемы, а потом писульки строчат в суды и куда только могут.
	[^]

28e

31.01.2018 - 20:23

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 19.02.12
Сообщений: 9704

Цитата (Шлакоблокунь @ 31.01.2018 - 13:29)

Пусть сбер лососнет

сразу видно болвана, который дальше заголовка не почитал:

Цитата

Как следует из материалов судебного спора, в 2015 году на счет Сергея Будника в Сбербанке поступило с его же счета в Сити Инвест банке 56 млн руб. Клиент попытался получить их наличными на следующий же день.

[^]

Puppi	31.01.2018 - 20:23 [ показать ] 1
Статус: Offline Ярила Регистрация: 21.09.15 Сообщений: 1014	Сергея Будник сказочный долбоёб, раз в раше пытался такую сумму за раз внять. Раскидай по разным банкам ( и в сбере не хуй ваще что либо держать) да выводи и всем по хуй..я так и делаю на протяжении 6 лет уже. Есть банки, а есть сбер. Это сообщение отредактировал Puppi - 31.01.2018 - 20:24
	[^]

~~ТысячаСлов~~

31.01.2018 - 20:26

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 25.07.14
Сообщений: 1670

Цитата (samsusam @ 31.01.2018 - 13:35)

Мне не грозит - у меня нет 56 лимонов... Так что мне фиолетово.

А какая разница, какая сумма? Сегодня это 56 лямов, завтра это 56 тысяч твоих накоплений. Дело не в количестве ден.знаков, а в том что твои же деньги тебе не отдадут. Ты будешь бегать за справками, а тебя будут отфутболивать отмазками, благо их миллионы. Вот тогда посмотрим насколько это фиолетово!?

Это сообщение отредактировал ТысячаСлов - 31.01.2018 - 20:27

[^]

Fonzy

31.01.2018 - 20:26

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 23.01.15
Сообщений: 6258

Цитата (quwerty @ 31.01.2018 - 13:34)

Нашел куда бабки выводить.. В Сбербанк.
Дебил, бля.

Зато ты не дебил, знаешь как правильно деньгами распоряжаться. А у тебя тоже есть лям баксов?

[^]

Лякса

31.01.2018 - 20:30

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 21.01.17
Сообщений: 12481

Цитата (stas1981 @ 31.01.2018 - 13:32)

56 лямов без подтверждения происхождения ? знаете,я всё же на стороне банка...
всё же не у бабушки пенсию зажали

Это все равно, что быть на стороне ГИБДД, которому подозрительно происхождение авто владельца!
Каждый должен заниматься своим: банк - принимать деньги, и работать с ними, и выдавать по первому требованию, правоохранители - бдить насчет отмыва и хищений, надзорные ограны - бдить над ними.
Изобретать насчет того, что банк должен требовать источник доходов, ваще тупизм - это же персональная информация, до которой банку в принципе дела нет!!! Согласен, что если бы купюры были фальшивые, тогда можно принять и более суровые меры. Даже если это фальшивые авизо, то банк обязан сначала пообщаться с силовиками, и немного задержать выдачу, не более того.

Это сообщение отредактировал Лякса - 31.01.2018 - 20:32

[^]

JSt

31.01.2018 - 20:34

Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 16.05.13
Сообщений: 2101

Цитата (Nordic125 @ 31.01.2018 - 15:16)

Цитата (mamiya @ 31.01.2018 - 15:09)

Цитата (stas1981 @ 31.01.2018 - 13:32)

56 лямов без подтверждения происхождения ? знаете,я всё же на стороне банка...
всё же не у бабушки пенсию зажали

а схера ли? банк должен уточнять откуда такая сумма когда вклад оформляет.
также если был перевод из другого банка - перед тем как его принять пусть ипутся и запрашивают документы . но не у клиента . а у банка откуда перевод
скуяли все решается в момент выдачи)))?
то есть принять бабло- у них нет подозрений и вопросов.
а вот выдать по требованию владельца- сразу сука мышинные бега начинаются
скотская система.

Блядь, ещё один чукча-нечитатель

Потому, что он может их спокойно перевести куда душе угодно.
А вот снять - хуй.
Потому, что это незаконая обналичка.

Ну в таком случае банки должны официально, с подписью (или электронной подписью) предупреждать клиента о невозможности снять свои собственные деньги или перечислить условия как это возможно. При получении денег на свой счёт, а не потом, при снятии. Потом кризис прижмёт - так все могут объявить обналом. Скажут: лимит - 500 руб.в день и куда денешься?

[^]

Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.

1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)	Просмотры темы: 41549
0 Пользователей: