ЦБ объяснил сообщение о проверках крупных переводов себе по СБП

В продолжение темы:Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций

Банки будут проверять на признаки мошенничества не просто крупные переводы самому себе с использованием системы быстрых платежей (СБП), а переводы, которые совершаются другому физлицу после этого, заявили в пресс-службе Центробанка.

Так там объяснили заявление директора департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова, который рассказал, что мошенники стали убеждать граждан перевести самому себе крупные суммы по СБП. В связи с этим такие транзакции будут включены в перечень подозрительных операций, если в тот же день пользователь попытался перевести деньги другому человеку, которому не делал переводов в последние полгода.

В ЦБ уточнили, что на признаки мошенничества будут проверять только переводы по СБП от 200 тыс. руб. «условно «незнакомому» человеку».

«Одновременно другое важное условие заключается в том, что этому переводу предшествовал перевод самому себе через СБП. Таким образом, проверяться будет не перевод самому себе, а именно последующий перевод другому человеку (физическому лицу)», — подчеркнули там.

Источник

Т.е. будут проверять всё и от 100 тысяч.
Сначала блокировка вторых переводом, потом блокировать банки и первые переводы самому себе/жене/детям и от 5 тр.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Все зависит от желания банка. Нигде же это не регламентировано.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Ну введите вы статью от 20 лет за такое мошенничество и сажайте их как экстремистов. Ах вы не делаете, значит кому то это выгодно

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Позаблокировали все, а мошенничество все равно на убыль не идет. Может не в интернете с ютубами, телеграмами и вацапами, все-таки, дело было? А то забавно получается.

В заголовке "будут проверяться переводы самому себе". В последнем предложении заметки: "проверяться будут не переводы самому себе, а именно последующий перевод другому человеку".
ТС знатно набрасывает говнеца 🤣

Размещено через приложение ЯПлакалъ

ЦБ и есть мошенники, не удивлюсь что это их подразделение . Очень много вводят под этим соусом.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Зп на сбер получаю, но с него переводить в месяц только 100к можно без%, поэтому перевожу себе на тинек и с него оплачиваю услуги всяких строителей, а они щес нихуя не дешевые.

Ну а сразу объяснить было не судьба, мазохисты из ЦБ должны вначале насладиться мегатоннами говна в свой адрес.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

У меня несколько раз блокировали переводы, но в течение 10 минут, после звонка от банка и прослушивания мной лекции о мошенниках, разблокировали обратно. Так что не очень страшно, если банк нормальный.

Это не ТС, это косноязычные абреки Эльвиры Сахипзадовны двух слов связать не могут.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Ну, так-то логично.
Перевёл я себе полляма из ВТБ в Сбер. Хорошо. И, тут же, со Сбера хуяк другому лицу. Вот это и заблокируют.

Мошенничество - неотъемлемая часть сущности человека. В том или ином виде оно было во все времена и эпохи, есть сейчас и будет всегда. Никакие блокировки от этого не помогут. Это тупо усиление контроля за населением и его денежными потоками.

Пойду сниму наличку.

Скоро придется уведомлять банки о своих продственных связях, чтобы обычный перевод не был признан необложенным налогом заработком

...и отдам майору ФСБ из Центробанка, ага.