16
В США провели крупнейшую в истории страны операцию по борьбе с мошенничеством в области здравоохраненияМинистерство юстиции заявило о крупнейшей в истории США операции по борьбе с мошенничеством в области здравоохранении. В деле фигурируют выходцы из России, Восточной Европы, Пакистана и ОАЭ.
Операция получила название «2025 National Health Care Fraud Takedown», а предполагаемая сумма ущерба превысила $14,6 млрд. По сути, это – несколько проведенных расследований о различных мошеннических схемах, объединенных в одно общее дело, так как все преступления совершались в области здравоохранения.
— В результате проведенной сейчас операции Takedown были предъявлены уголовные обвинения 324 лицам, включая 96 врачей, практикующих медсестёр, фармацевтов и других лицензированных специалистов, в 50 федеральных округах. Было изъято более $245 млн. в виде наличных, предметов роскоши, криптовалюты и другого имущества. Центры Medicare и Medicaid (CMS) предотвратили выплату более чем $4 миллиардов по ложным заявлениям и лишили 205 поставщиков права выставлять счета. Также были поданы гражданские иски против 20 лиц на сумму $14,2 млн и достигнуты гражданские мировые соглашения с 106 фигурантами на $34,3 млн., — заявило Министерство юстиции. 29 обвиняемых связаны с международной преступностью.
Операцию по выявлению сети международных преступников следователи не без юмора назвали «Золотая лихорадка» (Gold Rush). Центральная фигура – 24-летний Имам Нахматуллаев (Imam Nakhmatullaev), указанный в документах следствия как «лидер». Группа обвиняемых по этому делу – 19 человек, четверо из них задержаны в Эстонии при помощи местной полиции, семеро – в аэропортах США и на границе с Мексикой. Помимо Имама, остальные подозреваемые – из Эстонии, Чехии и США.
Мошенническая схема была очень простая. По версии следствия, подозреваемые использовали иностранных подставных владельцев медицинских компаний, и скупили десятки американских-фирм-поставщиков медицинского оборудования. Через эти компании было подано $10,6 млрд мошеннических заявок в Medicare, включая заявки на катетеры и другое долговременное медицинское оборудование. Для одобрения заявок использовались украденные данные более миллиона американцев. Компании получили лицензию для участия в программе Medicare, но оборудование либо не поставлялось, либо не было необходимо. Соответственно, и счета выписывались от имени пациентов, которые никогда не пользовались подобными услугами и даже не знали об этом. Деньги отмывались через международные холдинги и электронные переводы, включая счета в Китае, Сингапуре, Пакистане, Израиле и Турции. Среди обвиняемых — банкир в США, помогавший отмывать деньги.
Центры Medicare (CMS) и Министерство здравоохранения (HHS) смогли заблокировать выплаты почти на всю сумму ($4,41 млрд из $4,45 млрд заявленных), однако мошенникам удалось получить около $900 млн. по выплатам от страховых компаний. — Общенациональное расследование Operation Gold Rush, привело к самой большой сумме убытков, когда-либо предъявленной в деле о мошенничестве в сфере здравоохранения. Обвинения были предъявлены в Восточном округе Нью-Йорка, Северном округе Иллинойса, Центральном округе Калифорнии, Среднем округе Флориды и округе Нью-Джерси, — говорится в пресс-релизе Министерства юстиции.
В Иллинойсе были предъявлены обвинения пяти фигурантам, включая двух владельцев пакистанских компаний (так называемая «Пакистанская схема»). По версии следствия, мошенники использовали ИИ-генерированные звонки с голосами «пациентов», дающих согласие на лечение. Данные пациентов продавались лабораториям и компаниям по производству медицинского оборудования, которые использовали эти данные для подачи ложных заявок в Medicare. В общей сложности по планам Medicare и Medicare Advantage подали заявок на $703 млн, из них мошенникам было выплачено $418 млн. Правоохранительные органы изъяли около $44,7 млн. с различных банковских счетов, связанных с этим делом.
Так называемая «Дубайско-пакистанская схема» работала по такому же принципу. Обвиняемый – владелец биллинговой компании, проживает в Пакистане и ОАЭ. Предположительно, он вступил в сговор с владельцами реабилитационных центров для наркозависимых, и вместе они выставили счета Medicaid в штате Аризона примерно на $650 млн. за якобы оказанные услуги по лечению. Согласно судебным документам, некоторые из этих услуг так и не были предоставлены, а некоторые были оказаны совсем не в том объеме и не на том уровне, какой был указан в финансовых документах. В рамках сговора владельцы лечебных центров предположительно платили незаконные откаты в обмен на направление пациентов, набранных из бездомного населения и резерваций коренных американцев. В результате сговора было украдено не менее $25 млн. Деньги, по версии следствия, были использованы, в том числе, для покупки дома за $2,9 млн на гольф-курорте в Дубае.
В округе Аризона и округе Невада были предъявлены обвинения семи ответчикам, в том числе и медработникам, в связи с мошенническими исками на сумму около $1,1. Они подавали счета на оплату в Medicare и другие программы медицинского страхования за лечение пожилых пациентов, многие из которых получали уход в хосписе. Следствие утверждает, что для большинства умирающих пациентов это лечение было не нужно, их лечащие врачи его не назначали.
74 обвиняемым, включая 44 лицензированных медицинских работников, были предъявлены обвинения в незаконном распространении рецептурных опиоидов. Как утверждает следствие, обвиняемые продали более 15 млн. таблеток оксикодона, гидрокодона и каризопродола уличным наркоторговцам. Управление по борьбе с наркотиками будет добиваться аннулирования лицензий аптек, врачей и компаний, фигурирующих в деле, на обработку и/или назначение контролируемых веществ.
Во время операции Takedown 49 ответчикам были предъявлены обвинения в связи с подачей заявок на получение более $ 1,17 млрд. от Medicare за якобы предоставленные услуги телемедицины и генетического тестирования. В Теннесси владельцы медицинского бизнеса и фармацевты пытались смошенничать с Фондом компенсаций федеральным служащим. Они выставили счета на $28,7 млн. за лекарства для сотрудников Почтовой службы США, при этом лечение не было назначено врачом, и лекарства большинство из указанных пациентов, конечно, не получали. А в Западном округе Вашингтона и Северном округе Калифорнии прокуроры обвинили поставщиков медицинских услуг в предполагаемой краже фентанила и гидрокодона, которые предназначались для пациентов поставщиков, включая детей, нуждающихся в анестезии.
Объединение всех этих дел в одно дало возможность Министерству юстиции и Министерству здравоохранения не только отчитаться о самом масштабном «медицинском» мошенничестве в истории страны. Это послужило толчком для создания новой структуры — Центра анализа данных о мошенничестве в здравоохранении. В него войдут сотрудники Минюста, Минздрава и ФБР
Тыц
yaplakal.com